股改大事
| 发布日期：2008-3-25 9:14:00 |
≈≈海南航空600221≈≈(更新:08.03.25)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜海口美兰国际｜43142.45｜2007-10-08｜17651.26｜ ｜
｜ ｜机场有限责任｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜长江租赁有限｜28761.63｜2007-10-08｜17651.26｜ ｜
｜ ｜ 责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜海南嘉信投资｜23009.30｜2007-10-08｜17651.26｜ ｜
｜ ｜管理有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜海航实业控股｜14380.82｜2007-10-08｜14380.82｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜海南金城国有｜ 1657.57｜2007-10-08｜ 1657.57｜ ｜
｜ ｜资产经营管理｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 6｜海南泰衡实业｜ 958.72｜2007-10-08｜ 958.72｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 7｜海航集团有限｜ 621.25｜2007-10-08｜ 621.25｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 8｜中国国际旅行｜ 621.25｜2007-10-08｜ 621.25｜ ｜
｜ ｜ 社总社 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 9｜北京田野商贸｜ 414.17｜2007-10-08｜ 414.17｜ ｜
｜ ｜ 总公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜10｜国机财务有限｜ 310.63｜2007-10-08｜ 310.63｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜11｜中国教育信托｜ 284.74｜2007-10-08｜ 284.74｜ ｜
｜ ｜投资有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜12｜国泰君安证券｜ 186.38｜2007-10-08｜ 186.38｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜13｜海南宝路国际｜ 124.25｜2007-10-08｜ 124.25｜ ｜
｜ ｜香精香料有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜14｜南通市首创投｜ 99.32｜2007-10-08｜ 99.32｜ ｜
｜ ｜ 资有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜15｜海口南洋旅游｜ 72.48｜2007-10-08｜ 72.48｜ ｜
｜ ｜开发有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜16｜海口汇罗信息｜ 27.00｜2007-10-08｜ 27.00｜ ｜
｜ ｜ 咨询公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜17｜海南中房应城｜ 20.71｜2007-10-08｜ 20.71｜ ｜
｜ ｜房地产开发公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜18｜海南省儋州市｜ 14.50｜2007-10-08｜ 14.50｜ ｜
｜ ｜第二建筑工程｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜19｜海口华海典当｜ 10.35｜2007-10-08｜ 10.35｜ ｜
｜ ｜有限责任公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜20｜海南钜邦科技｜ 10.35｜2007-10-08｜ 10.35｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜21｜洋浦三得利投｜ 10.35｜2007-10-08｜ 10.35｜ ｜
｜ ｜资管理有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股流通A股获得3.3股
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保荐机构 │广发证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 353025.28 │实施后总股本(万股) │ 353025.28
实施前流通A股(万股) │ 37195.78 │实施后流通A股(万股) │ 49470.38
│ │限售流通股(万股) │ 285082.58
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-06-30
股东沟通期停牌起始日 │2006-06-26
股东沟通期复牌日 │2006-07-07
股东大会股权登记日 │2006-07-13
股东大会停牌起始日 │2006-07-14
董事会征集投票起止日 │2006-07-14至2006-07-23
股东大会现场登记日 │2006-07-17至2006-07-23
股东大会网络投票起止日│2006-07-20至2006-07-24
股东大会现场召开日 │2006-07-24
股改实施股权登记日 │2006-09-27
股改实施上市日 │2006-09-29
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜海航集团有限公司 ｜ 670.46｜ 同意 ｜
｜海南琪兴实业投资有限公司 ｜ 328.54｜ 同意 ｜
｜浙江时代房地产开发有限公司 ｜ 287.80｜ 同意 ｜
｜周中东 ｜ 126.88｜ 同意 ｜
｜广东联讯电子器材有限公司 ｜ 119.80｜ 反对 ｜
｜海南港澳国际信托投资有限公司 ｜ 115.08｜ 同意 ｜
｜张桂全 ｜ 103.41｜ 同意 ｜
｜何峻 ｜ 93.14｜ 同意 ｜
｜李士庄 ｜ 89.98｜ 同意 ｜
｜徐金祥 ｜ 88.15｜ 同意 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜新华航空控股有限公司 ｜ 177646.37｜ 50.32｜ 170313.30｜ 48.24｜
｜海口美兰国际机场有限责任公｜ 45000.00｜ 12.75｜ 43142.45｜ 12.22｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜长江租赁有限责任公司 ｜ 30000.00｜ 8.50｜ 28761.63｜ 8.15｜
｜嘉信投资管理有限公司 ｜ 24000.00｜ 6.80｜ 23009.30｜ 6.52｜
｜三亚凤凰国际机场有限责任公｜ 15000.00｜ 4.25｜ 14380.82｜ 4.07｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南泰衡实业有限公司 ｜ 1000.00｜ 0.28｜ 958.72｜ 0.27｜
｜海南金城国有资产经营管理有｜ 1728.94｜ 0.49｜ 1657.57｜ 0.47｜
｜限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜海航集团有限公司 ｜ 648.00｜ 0.18｜ 621.25｜ 0.18｜
｜中国国际旅行社总社 ｜ 648.00｜ 0.18｜ 621.25｜ 0.18｜
｜北京田野商贸总公司 ｜ 432.00｜ 0.12｜ 414.17｜ 0.12｜
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大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东: American Aviation LDC
持股比例（%）：14.80
实际控制人：美国航空有限责任公司
间接持股比例（%）: 7.40
控股股东： American Aviation LDC
持股比例（%）：14.80
实际控制人：量子工业合作有限责任公司
间接持股比例（%）:7.40
（3）方案详细说明
本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司A股流通
股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本3530252801股为基数，由非流通股
股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付3.3股股票对价，共
支付122746062股股票给A股流通股股东。
特别提示:2005年7月4日，中国证监会批准海南航空定向增发不超过28亿股法人
股，其中外资法人股不超过15.45亿股。2006年6月30日，海南航空实施定向增发，海
南发展控股有限公司认购海南航空16.5亿股，成为海南航空实际控制人。2006年6月2
日，经中华人民共和国商务部批复的新华控股增资扩股方案：海航集团以其持有的海
南航空的11.85%的股权86,549,000股；StarstepLimited持有的AmericanAviation的
全部股权，其中包括AmericanAviation持有的海南航空流通B股108,043,201股，占海
南航空本次定向增发前总股本的14.80%；海南琪兴实业投资有限公司以持有的海南航
空6.83％的股权49,904,680股，对新华控股增资。中国证监会于2006年6月29日以证
监公司字[2006]123号文核准了上述收购。截至公告日，海航集团、琪兴实业、Ameri
canAviation持有的海南航空股份的股权过户正在办理。海航集团、琪兴实业已书面
承诺参与本次股权分置改革。
[原方案：每10股流通A股获得2.8股]
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
本公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，
还作出如下特别承诺：
新华航空控股有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，新华航空控股有限公司
持有的海南航空股份在36个月内不通过证券交易所挂牌转让。
新华控股同意在海南航空股权分置改革方案实施需要支付对价时,对有下列情况
的非流通股股东先代为支付股权分置改革其应付的对价：
（1）未取得联系；
（2)不同意本次股改方案；
（3）由于质押或冻结原因限制不能支付对价的情形；
（4）受其他权属限制因素影响而不能支付对价的情形。
同时,新华控股表示：被垫付的非流通股东在办理其所持有的非流通股份上市流
通时,应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意,并由上市公司董事会向证券交易
所提出该等股份的上市流通申请。 |
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