股改大事
| 发布日期：2008-3-28 9:27:00 |
≈≈蓝星新材600299≈≈(更新:08.03.28)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜中国蓝星（集｜21120.83｜2007-12-18｜ 1800.00｜ ｜
｜ ｜ 团）公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜嘉实基金管理｜ 700.00｜2007-12-18｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3｜红塔证券股份｜ 500.00｜2007-12-18｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 4｜中国国际金融｜ 500.00｜2007-12-18｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 5｜中信证券股份｜ 500.00｜2007-12-18｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 6｜上投摩根基金｜ 425.00｜2007-12-18｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜管理有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 7｜广州合成材料｜ 287.48｜2007-12-18｜ 287.48｜ ｜
｜ ｜ 研究院 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 8｜中蓝连海设计｜ 287.48｜2007-12-18｜ 287.48｜ ｜
｜ ｜ 研究院 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 9｜北京橡胶工业｜ 287.48｜2007-12-18｜ 287.48｜ ｜
｜ ｜ 研究设计院 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得3.0股
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保荐机构 │华龙证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 24000.00 │实施后总股本(万股) │ 24000.00
实施前流通A股(万股) │ 8000.00 │实施后流通A股(万股) │ 10400.00
│ │限售流通股(万股) │ 13600.00
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-02-27
股东沟通期停牌起始日 │2006-02-27
股东沟通期复牌日 │2006-03-16
股东大会股权登记日 │2006-03-22
股东大会停牌起始日 │2006-03-23
董事会征集投票起止日 │2006-03-23至2006-04-02
股东大会现场登记日 │2006-03-24
股东大会网络投票起止日│2006-05-24至2006-05-26
股东大会现场召开日 │2006-05-26
股改实施股权登记日 │2006-08-01
股改实施上市日 │2006-08-03
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜招商银行股份有限公司－中信经典配置证券｜ 535.00｜ 赞成 ｜
｜投资基金 ｜ ｜ ｜
｜丰和价值证券投资基金 ｜ 420.34｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金一零六组合 ｜ 309.89｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－金泰证券投资基金 ｜ 308.00｜ 赞成 ｜
｜中国银行－华夏回报证券投资基金 ｜ 276.90｜ 赞成 ｜
｜中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资｜ 247.37｜ 赞成 ｜
｜基金 ｜ ｜ ｜
｜中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券｜ 212.29｜ 赞成 ｜
｜投资基金 ｜ ｜ ｜
｜兴华证券投资基金 ｜ 200.34｜ 赞成 ｜
｜上海申能资产管理有限公司 ｜ 153.27｜ 赞成 ｜
｜泰和证券投资基金 ｜ 146.31｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜中国蓝星（集团）总公司 ｜ 15098.10｜ 62.91｜ 12799.56｜ 53.33｜
｜北京橡胶工业研究设计院 ｜ 225.48｜ 0.94｜ 191.65｜ 0.80｜
｜中蓝连海设计研究院 ｜ 225.48｜ 0.94｜ 191.65｜ 0.80｜
｜广州合成材料研究院 ｜ 225.48｜ 0.94｜ 191.65｜ 0.80｜
｜国营长风机器厂 ｜ 225.48｜ 0.94｜ 225.48｜ 0.94｜
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大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：中国蓝星(集团)总公司
持股比例（%）：53.33
实际控制人：中国化工集团公司
间接持股比例（%）:53.33
（3）方案详细说明
以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，公司非流通股股东向方案实施股权
登记日登记在册的流通股股东安排总数为2400万股股份作为对价，即公司全体流通股
股东实际每10股获得3.0股股份。本次股权分置改革实施后首个交易日，公司所有非
流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
[原方案:每10股获得2.6股]
（4）承诺事项详细说明
1、公司全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起
，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、公司持股5%以上的非流通股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：总公司)承诺
，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比
例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
3、总公司承诺，通过证券交易所出售的股份数量，每达到公司的股份总数百分
之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
截止本股权分置改革说明书签署之日，国营长风机器厂已与中国蓝星（集团）总
公司签订股权转让协议，将其所持有的全部星新材料股权转让给中国蓝星（集团）总
公司。在本次股权分置改革中，国营长风机器厂应向流通股股东支付的对价由中国蓝
星（集团）总公司代为支付。该股权转让尚需报国务院国资委审批核准。经国务院国
资委审核批准后，中国蓝星（集团）总公司将及时办理有关股权过户手续，中国蓝星
（集团）总公司受让所得股份于对价支付完毕后获得上市流通权。若该股权转让事项
未获国务院国资委审核批准，国营长风机器厂所持星新材料的股权如需上市流通，应
与代为支付对价股份的中国蓝星（集团）总公司协商后确定，并由星新材料董事会向
上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 |
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