股改大事
| 发布日期：2008-3-7 9:34:00 |
≈≈烟台万华600309≈≈(更新:08.03.07)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜烟台万华华信｜83990.79｜2009-04-24｜83990.79｜万华华信在所持有的烟｜
｜ ｜合成革有限公｜ ｜ ｜ ｜台万华非流通股股份自｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜获得上市流通权之日起｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，至少在36个月内不上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市交易或者转让；万华｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜华信承诺其所持公司股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份自上述承诺期满后12｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜个月内，通过证券交易｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜所挂牌交易出售的有限｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜售条件的股份，其出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价格不低于每股15元。｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获1.6股及2份行权价9元的欧式认购权证、3份行权
│价13元的欧式认沽权证.(权证方案实施事宜另行通知)
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保荐机构 │广发证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 84864.00 │实施后总股本(万股) │ 84864.00
实施前流通A股(万股) │ 28288.00 │实施后流通A股(万股) │ 32814.08
限售流通股(万股) │ 52049.92 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-03-20
股东大会股权登记日 │2006-03-31
董事会征集投票起止日 │2006-04-03至2006-04-05
股东大会网络投票起止日│2006-04-05至2006-04-07
股东大会现场召开日 │2006-04-07
股东沟通期停牌起始日 │2006-02-27
股东沟通期复牌日 │2006-03-29
股东大会停牌起始日 │2006-04-03
股改实施上市日 │2006-04-24
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜东方证券股份有限公司 ｜ 1410.30｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－安信证券投资基金 ｜ 1330.93｜ 赞成 ｜
｜交通银行－华安创新证券投资基金 ｜ 1000.00｜ 赞成 ｜
｜中国银行－海富通收益增长证券投资基金 ｜ 1000.00｜ 赞成 ｜
｜交通银行－安顺证券投资基金 ｜ 870.00｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金一零四组合 ｜ 830.89｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－南方避险增值基金 ｜ 823.13｜ 赞成 ｜
｜海通－中行-FORTIS BANK SA/NV ｜ 589.66｜ 赞成 ｜
｜久嘉证券投资基金 ｜ 573.83｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－开元证券投资基金 ｜ 515.82｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜烟台万华华信合成革有限公司｜ 52757.12｜ 62.17｜ 48536.55｜ 57.19｜
｜烟台东方电子信息产业集团有｜ 1414.40｜ 1.67｜ 1301.25｜ 1.53｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜烟台冰轮股份有限公司 ｜ 1414.40｜ 1.67｜ 1301.25｜ 1.53｜
｜烟台氨纶集团有限公司 ｜ 707.20｜ 0.83｜ 650.62｜ 0.77｜
｜红塔兴业投资有限公司 ｜ 282.88｜ 0.33｜ 260.25｜ 0.31｜
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大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜烟台万华华信合成革有限公｜ ｜ 15.00｜ ｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（2）控股股东情况
控股股东：烟台万华华信合成革有限公司
持股比例（%）：57.19
实际控制人：烟台万华合成革集团有限公司
间接持股比例（%）:43.14
（3）方案详细说明
公司的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付4526.08
万股股份、5657.6万份认购权证和8486.4万份认沽权证，即流通股股东每持有10股流
通股将获得公司非流通股股东支付的1.6股股份、2.0份认购权证和3.0份认沽权证，
其中，每份认购权证可以9.00元的价格，向万华华信购买1.0股公司的股份；每份认
沽权证可以13.00元的价格，向万华华信出售1.0股公司的股份。[原方案：每10股获1
.3股及2份行权价10元的欧式认购权证、3份行权价13元的欧式认沽权证.]
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项：
1、本公司第一大股东万华华信承诺：万华华信在所持有的烟台万华非股股份自
获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；上限售条件的股份不
包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证万华华信所出售的股份。
2、万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证易所挂牌
交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。上述售条件的股份不包
括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行华华信所出售的股份。在烟台
万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发或配股等情况而导致股份或股东权益发
生变化时，该设定价格将进行调整。
3、除第一大股东万华华信外，公司其它非流通股股东承诺遵守法律、和规章的
规定，履行法定承诺义务。 |
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