股改大事
| 发布日期：2008-3-4 13:21:00 |
≈≈巢东股份600318≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜昌兴矿业投资｜ 8000.00｜2010-07-18｜ 8000.00｜非流通股股份获得流通｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜权后，36个月内不上市｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜流通 ｜
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｜ 2｜安徽海螺水泥｜ 3938.57｜2010-07-18｜ 3938.57｜非流通股股份获得流通｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜权后，36个月内不上市｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜流通 ｜
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｜ 3｜安徽省巢湖市｜ 34.04｜2008-07-18｜ 34.04｜非流通股股份获得流通｜
｜ ｜安得房地产开｜ ｜ ｜ ｜权后，12个月内不上市｜
｜ ｜发有限责任公｜ ｜ ｜ ｜流通 ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 4｜安徽省巢湖市｜ 17.02｜2008-07-18｜ 17.02｜非流通股股份获得流通｜
｜ ｜ 燃料总公司 ｜ ｜ ｜ ｜权后，12个月内不上市｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜流通 ｜
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｜ 5｜巢湖中兴商贸｜ 10.37｜2008-07-18｜ 10.37｜非流通股股份获得流通｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜权后，12个月内不上市｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜流通 ｜
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(二)股权分置
1)方案简介:
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对价方案 │上市公司向流通股股东每10股转增5.25股,相当于流通股
│股东每10股获得2.6股的对价
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保荐机构 │平安证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │20000.00 │实施后总股本(万股) │24200.00
实施前流通A股(万股) │ 8000.00 │实施后流通A股(万股) │12200.00
限售流通股(万股) │12000.00 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-06-05
股东大会股权登记日 │2007-04-20
董事会征集投票起止日 │2007-04-24至2007-05-08
股东大会现场登记日 │2007-04-24至2007-04-30
股东大会网络投票起止日│2007-04-27至2007-05-08
股东大会现场召开日 │2007-05-08
股东沟通期停牌起始日 │2006-05-22
股东沟通期复牌日 │2006-06-15
股东大会停牌起始日 │
股改实施股权登记日 │
股改实施上市日 │
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3)参加表决前十大流通股东表决情况:
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜昌兴矿业投资有限公司 ｜ 8000.00｜ 40.00｜ 8000.00｜ 33.06｜
｜安徽海螺水泥股份有限公司 ｜ 3938.57｜ 19.69｜ 3938.57｜ 16.28｜
｜安徽省巢湖市安得房地产开发｜ 34.04｜ 0.17｜ 34.04｜ 0.14｜
｜有限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜安徽省巢湖市燃料总公司 ｜ 17.02｜ 0.09｜ 17.02｜ 0.07｜
｜巢湖中兴商贸有限公司 ｜ 10.37｜ 0.05｜ 10.37｜ 0.04｜
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大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜安徽巢东水泥集团有限责任｜ ｜ ｜ 其它承诺 ｜ 未实施 ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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说明：巢东集团承诺转让股份后所获得的股份转让款项将首先用于偿还其占用的巢东
股份资金166,538,509.56元及资金占用费。
（2）控股股东情况
控股股东：安徽巢东水泥集团有限责任公司
持股比例（%）：59.63
实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:49.45
（3）方案详细说明
昌兴投资和海螺水泥在受让巢东集团持有的股份获得主管部门批准，成功受让巢
东集团持有的股份后，将和其他三家非流通股股东为其所持本公司非流通股份获得流
通权向流通股股东安排对价，公司以现有流通股80,000,000股为基数，以资本公积金
向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股份由此获取上市流通权
。在本次股权分置改革中，流通股股东每持有10股流通股将获得5.25股的转增股份，
相当于流通股股东每10股获得2.6股的对价。本方案实施后，公司总股本将增加至24,
200万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东持有的非流
通股份即获得上市流通权。(原方案为每10股获得2股)
（4）承诺事项详细说明
1、法定承诺事项
昌兴投资、海螺水泥在受让巢东集团持有的全部股份后和其他三家非流通股股东
将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定
承诺事项。
2、昌兴投资和海螺水泥的特别承诺
除法定最低承诺外，昌兴投资、海螺水泥还承诺其持有的公司非流通股份自获得
上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。
3、巢东集团的特别承诺
巢东集团承诺转让股份后所获得的股份转让款项将首先用于偿还其占用的公司资
金166538509.56元及资金占用费。
4、股权转让
2006年6月2日，公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司（以下称“巢东集
团”）与昌兴矿业投资有限公司（以下称“昌兴投资”）以及安徽海螺水泥股份有限
公司（以下称“海螺水泥”）签署《股份转让协议》，巢东集团拟分别向昌兴投资转
让持有的本公司8,000万股（占总股本的40%），向海螺水泥转让持有本公司3,938.57
万股（约占总股本的19.69%）股权。
本次股份转让后，巢东集团不再持有巢东股份的股权，上述转让程序已经交由本
公司董事会审议并将提交本公司2006第一次临时股东大会表决，同时需要向各有关主
管部门审报并获得批准。
根据《关于同意巢东股份进行股权分置改革之协议书》之约定，本次股改和股份
转让相结合，如果本次股份转让未获得相关部门的批准，本次股权分置改革事项将中
止。 |
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