股改大事
| 发布日期：2008-2-22 12:56:00 |
≈≈成发科技600391≈≈(更新:08.02.22)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜成都发动机（｜ 6605.96｜2007-08-14｜ 656.48｜ ｜
｜ ｜集团）有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜沈阳黎明航空｜ 577.42｜2007-08-14｜ 577.42｜ ｜
｜ ｜发动机（集团｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜）有限责任公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜北京航空航天｜ 28.27｜2007-08-14｜ 28.27｜ ｜
｜ ｜ 大学 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜成都航空职业｜ 28.27｜2007-08-14｜ 28.27｜ ｜
｜ ｜ 技术学院 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜中国燃气涡轮｜ 28.27｜2007-08-14｜ 28.27｜ ｜
｜ ｜ 研究院 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1) 方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │公司非流通股东以非流通股加现金的方式购买公司经营业
│绩不佳的燃气轮机修理业务相关资产，并将此部分非流通
│股注销;同时流通股东每10股获送1.7229股,两者合计相当
│于流通股东每10股获得2.5股的对价水平.(回购的8703977
│非流通股将于2006年7月31日予以注销.)
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │光大证券股份有限公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 14000.00 │实施后总股本(万股) │ 13129.60
实施前流通A股(万股) │ 5000.00 │实施后流通A股(万股) │ 5861.43
│ │限售流通股(万股) │ 7268.17
━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━
2)股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2006-06-12
股东沟通期停牌起始日 │2006-06-12
股东沟通期复牌日 │2006-06-23
股东大会股权登记日 │2006-06-29
股东大会停牌起始日 │2006-06-30
董事会征集投票起止日 │2006-06-30至2006-07-07
股东大会现场登记日 │2006-07-06至2006-07-07
股东大会网络投票起止日│2006-07-06至2006-07-10
股东大会现场召开日 │2006-07-10
股改实施股权登记日 │2006-08-03
股改实施上市日 │2006-08-07
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基｜ 285.71｜ 赞成 ｜
｜金 ｜ ｜ ｜
｜交通银行－裕华证券投资基金 ｜ 159.99｜ 赞成 ｜
｜金鼎证券投资基金 ｜ 50.00｜ 赞成 ｜
｜汪家涛 ｜ 49.58｜ 赞成 ｜
｜李智聪 ｜ 34.62｜ 赞成 ｜
｜杨汉宏 ｜ 30.49｜ 弃权 ｜
｜邓黎倩 ｜ 23.85｜ 反对 ｜
｜李碧玉 ｜ 22.87｜ 赞成 ｜
｜蔡清发 ｜ 21.00｜ 反对 ｜
｜上海巨联娱乐有限公司 ｜ 16.60｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜成都发动机（集团）有限公司｜ 7388.91｜ 52.78｜ 6605.96｜ 50.31｜
｜沈阳黎明航空发动机集团公司｜ 645.85｜ 4.61｜ 577.42｜ 4.40｜
｜北京航空航天大学 ｜ 31.62｜ 0.23｜ 28.27｜ 0.22｜
｜中国燃气涡轮研究院 ｜ 31.62｜ 0.23｜ 28.27｜ 0.22｜
｜成都航空职业技术学院 ｜ 31.62｜ 0.23｜ 28.27｜ 0.22｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜成都发动机（集团）有限公｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜成都发动机（集团）有限公｜ ｜ ｜ 其它承诺 ｜ 未实施 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明：在本次股权分置改革完成后，将按国家法律、法规的有关规定择机逐步向
公司注入其拥有的优质资产及业务，以提高公司的业绩。
（2）控股股东情况
控股股东：成都发动机(集团)有限公司
持股比例（%）：50.31
实际控制人：中国华融资产管理公司
间接持股比例（%）:23.24
控股股东：成都发动机(集团)有限公司
持股比例（%）：50.31
实际控制人：中国航空工业第二集团公司
间接持股比例（%）:27.07
（3）方案详细说明
公司股权分置改革方案为非流通股股东购买公司资产与送股相结合的方式。
（1）由于燃气轮机修理业务市场的变化，公司决定调整业务结构，终止燃气轮
机修理业务，并处置相关资产。根据中和正信会计师事务所有限公司中和正信评报字
（2006）第1-001号资产评估报告，公司与燃气轮机修理业务相关的资产2006年2月28
日的账面值为36,394,756.11元，评估值为8,106,833.36元。公司于2006年5月8日与
全体非流通股股东签署协议，将上述相关资产按账面值36,394,756.11元出售与全体
非流通股股东（根据协议条款，前述协议经本公司股东大会审议通过后生效）。相关
资产评估值8,106,833.36元部分由成发集团以现金支付；同时公司结合股权分置改革
，上述相关资产账面值与评估值的差额28,287,922.75元由全体非流通股股东以所持
公司非流通股支付，作为股权分置改革的对价。以公司2005年12月31日扣除2005年度
现金分红后的每股净资产3.25元作价，折算为8,703,977股非流通股股份，公司将把
收到此部分非流通股予以注销，相当于每10股流通股获送0.7771股非流通股。
（2）全体非流通股股东按每10股流通股获送1.7229股非流通股的比例向流通股
股东送出股份。
通过上述（1）、（2）两种方式，全体非流通股股东向流通股股东作出相当于完
全送股方式下每10股流通股获送2.5股非流通股股份的对价安排。
[原方案：公司非流通股东以非流通股加现金的方式购买公司经营业绩不佳的燃
气轮机修理业务相关资产，并将此部分非流通股注销；同时流通股东每10股获送1.34
77股,两者合计相当于流通股东每10股获得2.1股的对价水平。]
（4）承诺事项详细说明
公司全体非流通股股东承诺，将遵守法定承诺。除此之外，成发集团还特别承诺
承诺：
（1）2006年－2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的
可供股东分配利润的50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（2）在本次股改完成后，将按国家法律法规的有关规定择机逐步向成发科技注
入其拥有的优质资产及业务，以提高成发科技的业绩。 |
|
