股改大事
| 发布日期：2008-2-28 9:16:00 |
≈≈太行水泥600553≈≈(更新:08.02.28)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜中经信投资有｜ 2342.89｜2008-03-05｜ 1900.00｜ ｜
｜ ｜ 限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜中国金谷国际｜ 161.50｜2008-03-05｜ 161.50｜ ｜
｜ ｜信托投资有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜北京市大地科｜ 133.24｜2008-03-05｜ 133.24｜ ｜
｜ ｜技实业总公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜河北太行集团｜ 77.96｜2008-03-05｜ 77.96｜ ｜
｜ ｜公司青年综合｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 利用厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜北京欣欣蓝天｜ 16.15｜2008-03-05｜ 16.15｜ ｜
｜ ｜商贸有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 6｜海南标准咨询｜ 16.15｜2008-03-05｜ 16.15｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得3.3股
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保荐机构 │华西证券有限责任公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 38000.00 │实施后总股本(万股) │ 38000.00
实施前流通A股(万股) │ 14000.00 │实施后流通A股(万股) │ 18620.00
限售流通股(万股) │ 19380.00 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2006-01-09
股东大会股权登记日 │2006-01-24
董事会征集投票起止日 │2006-01-25至2006-02-12
股东大会网络投票起止日│2006-02-09至2006-02-13
股东大会现场召开日 │2006-02-13
股东沟通期停牌起始日 │2006-01-09
股东沟通期复牌日 │2006-01-19
股东大会停牌起始日 │2006-01-25
股改实施上市日 │2006-03-01
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3) 前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜陆丹 ｜ 70.20｜ 赞成 ｜
｜陶昆丽 ｜ 60.00｜ 赞成 ｜
｜王忠盛 ｜ 60.00｜ 赞成 ｜
｜彭建华 ｜ 58.40｜ 赞成 ｜
｜李晋 ｜ 33.59｜ 赞成 ｜
｜孙宝贵 ｜ 23.42｜ 赞成 ｜
｜张润敏 ｜ 23.32｜ 赞成 ｜
｜李侠 ｜ 20.00｜ 赞成 ｜
｜黄玲瑜 ｜ 19.47｜ 赞成 ｜
｜王树江 ｜ 17.31｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜河北太行华信建材有限责任公｜ 19372.00｜ 50.98｜ 15642.89｜ 41.17｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜邯郸太行实业股份有限公司 ｜ 995.00｜ 2.62｜ 803.46｜ 2.11｜
｜河北证券有限责任公司 ｜ 820.00｜ 2.16｜ 662.15｜ 1.74｜
｜河北太行集团公司青年综合利｜ 470.00｜ 1.24｜ 379.53｜ 1.00｜
｜用厂 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜河北冀铁集团公司 ｜ 300.00｜ 0.79｜ 242.25｜ 0.64｜
｜银河证券上海东方路营业部 ｜ 230.00｜ 0.61｜ 185.73｜ 0.49｜
｜中国金谷国际信托投资有限公｜ 200.00｜ 0.53｜ 161.50｜ 0.42｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜中国宝安集团股份有限公司 ｜ 180.00｜ 0.47｜ 145.35｜ 0.38｜
｜北京市大地科技实业总公司 ｜ 165.00｜ 0.43｜ 133.24｜ 0.35｜
｜华通国际招商集团股份有限公｜ 100.00｜ 0.26｜ 80.75｜ 0.21｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：河北太行华信建材有限责任公司
持股比例（%）：50.98
实际控制人：邯郸市国有资产管理委员会
间接持股比例（%）:28.47
（3）方案详细说明
以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登
记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10
股获得3.3股股份对价。(原方案：每10股获得3.0股)
（4）承诺事项详细说明
（1）非流通股股东承诺
为进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决股权分置问题，非流通股股东承诺
：遵守根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东必须做出的法定最低承诺。
即：
第一、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
第二、持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例
在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
（2）邯郸太行实业股份有限公司承诺：“
① 若在本次股权分置改革方案实施时，目前尚未明确表示同意参与本次股权分
置改革的非流通股股东河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司，因其所持河
北太行水泥股份有限公司股份被司法冻结而无法参与对价支付，我公司将先行替该两
家股东垫付其按比例应承担的对价股份（合计1,628,550 股）。将来该两家股东所持
的原非流通股份欲上市流通时，必须先与我公司协商。之后，由
河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
② 若除银河证券上海东方路营业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝
安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司
以外目前已经明确表示同意参加河北太行水泥股份有限公司本次股权分置改革的其他
33 家非流通股股东，其在本次股权分置改革方案实施之前发生河北太行水泥股份有
限公司改革说明书未说明的权属争议、质押或司法冻结等事项导致其在本次股权分置
改革方案实施之时无法参与对价支付的，我公司将先行替该类股东垫付其按比例应承
担的对价股份。将来该类股东所持的原非流通股份欲上市流通时，必须先与我公司协
商。之后，由河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通
申请。”
（3）河北太行集团公司青年综合利用厂承诺：“
① 对于除河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司以外目前尚未明确表
示同意参加本次股权分置改革的其他25 家非流通股股东，若其在本次相关股东会议
召开之前仍未明确表示同意参与本次股权分置改革，我厂将先行替该类股东垫付其按
比例应承担的对价股份（合计不超过1,551,550 股）。将来该类股东所持的原非流通
股股份欲上市流通时，必须先与我厂协商。之后，由河北太行水泥股份有限公司向上
海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
② 若目前已经明确表示同意参与本次股权分置改革的银河证券上海东方路营业
部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地科技
实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司因其所持河北太行水泥股份有限公司股
份被司法冻结而无法在河北太行水泥股份有限公司本次股权分置改革方案实施时参与
对价支付，我厂将先行替该五家股东垫付其按比例应承担的对价股份（合计1,684,37
5 股）。将来该五家股东所持的原非流通股份欲上市流通时，必须先与我厂协商。之
后，由河北太行水泥股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
”
(二)大事记录
【2007-04-27】董事会决公告
公司于2007年4月26日召开五届七次董事会,会议审议通过如下决议:通过公司2
007年第一季度报告.
董事会决定于2007年5月16日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议其它有
关事项.
【2007-04-27】2007年一季度报告
公司于2007年04月27日刊登2007年一季报告:每股收益:-0.05元;每股净资产:
1.87元;净资产收益率:-2.74%.
【2007-04-24】债务重组公告
截止2006年12月31日,北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人
民币,下称:北京军星)应向河北太行水泥股份有限公司(下称:公司)清偿债务121245
62.92元人民币.因北京军星无力偿还,经协商,决定北京军星在2006年12月31日前经
营活动产生的债权债务由公司原股东承接(含公司的债权), 同时北京军星股东同意
以其持有的北京军星股权偿还对公司的债务.
2007年4月20日,公司与北京军星及其股东刘志芳, 李洁签署了《债务重组协议
》,刘志芳,李洁将其各自持有的北京军星22.27%,29.73%的股权分别折价人民币519
2577.24元,6931985.68元,共同代为北京军星向公司履行还款义务,即刘志芳, 李洁
将其各自持有的上述股权及其依该等股权享有的相应股东权益一并转让给公司, 以
抵偿北京军星对公司的12124562.92元的债务.
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过.
债务重组完成后,北京军星的注册资本和公司性质不变,股本结构变更为: 公司
持股52%,刘志芳持股48%.
【2007-04-18】关于控股子公司收购资产公告
2007年4月16日,公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司与北京强联水泥熟
料有限公司签署《对于北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元,截止20
06年9月30日,净资产评估值为4070.98万元,下称:强联水泥)股权转让的协议书》,
北京前景出资1628.392万元人民币,收购水泥熟料持有的强联水泥40%的股权.
收购完成后,强联水泥股本结构变更为:北京前景持股40%,水泥熟料持股35%,澳
大利亚前景投资有限公司持股25%.
上述事项已经公司五届五次董事会审议通过.
【2007-04-03】有限售条件的流通股上市公告
公司本次有限售条件的流通股134万股将于2007年4月9日起上市流通.
【2007-03-08】董事会决议公告
公司于2007年3月6日召开五届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2006年年度报告及其摘要.
二,通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本38000万股为基数,每10
股派0.30元(含税).
三,通过会计师对"公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况" 的专项说明
董事会于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会,审议通过以上有关及其它
相关事项.
【2007-03-08】2006年年度报告
公司于2007年03月08日公布2006年年度报告:每股收益:0.09元;每股净资产:
1.91元;净资产收益率:4.82%.
【2007-02-15】有限售条件的流通股上市公告
公司本次有限售条件的流通股37121100股将于2007年3月1日起上市流通.
【2007-01-11】董事会决议公告
公司于2007年1月10日召开五届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司与北京军星混凝土有限责任公司(注册资本为2010.3万元人民币,
下称:北京军星)债务重组的议案:截至2006年12月31日,北京军星欠公司货款12124
562.92元.经与该公司全体股东协商一致同意由股东刘志芳承继该项债务;同时,刘
志芳同意以其所持有的该公司52%的股权清偿所欠公司的全部货款12124562.92元.
该项债务重组完成后,公司将成为北京军星的第一大股东,持有该公司52%的股权.
二,通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司进行股权收购的议案:经
北京太行董事会审议通过,同意北京太行出资1628万元收购北京强联水泥熟料有限
公司持有的北京强联水泥有限公司(注册资本为人民币2000万元,下称:北京强联)4
0%的股权.收购完成后,北京太行成为北京强联的第一大股东,持有其40%的股权.
【2006-12-26】实际控制人股权转让的提示性公告
公司于2006年12月25日收到河北太行华信建材有限责任公司通知,北京金隅集
团有限责任公司与公司实际控制人邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会签署的
《华信建材国有股权转让协议》,于2006年12月21日被河北省人民政府国有资产监
督管理委员会批准,邯郸国资委将其持有的华信建材50.84%的股权转让给金隅集团,
华信建材仍为国有控股的有限责任公司,其持有的公司15642.89万股的股份性质由
国家股变更为国有法人股.
【2006-10-27】业绩预告
经公司财务部门初步测算,预计2006年全年净利润与去年同期相比将增长600%
(上年同期净利润为5164078.62元).
【2006-10-27】2006年第三季度报告
公司于2006年10月27日刊登2006年第三季度报告:每股收益:0.06元;每股净资产
:1.88元;净资产收益率:2.95%.
【2006-08-04】2006年半年度报告补充公告
公司于2006年7月28日披露的2006年半年度报告及其摘要中漏披一项关联交易,
现予以补充.补充内容及修改后的2006年半年度报告全文详见 2006年8月4日上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn).
【2006-07-28】2006年中期报告
公司于2006年07月28日刊登2006年中期报告:每股收益:0.06元;每股净资产:1.
88元;净资产收益率:2.95%.
【2006-06-13】2006年上半年度业绩预告修正公告
公司曾在2006年第一季度报告及 2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证
券报》刊登的临时公告中预计2006年上半年度净利润与去年同期相比, 亏损额度将
下降50%.
现经公司财务部门初步测算,预计2006年上半年度经营将实现扭亏(上年同期净
利润为-26136162.47元),具体数据将在公司2006年半年度报告中作详细披露.
【2006-05-19】2005年度分红派息实施公告
公司实施2005年度利润分配方案为:以2005年末总股本38000万股为基数,每10
股派0.20元(含税).
股权登记日:2006年5月24日
除息日:2006年5月25日
现金红利发放日:2006年6月1日
【2006-04-22】2006年上半年业绩预告公告
公司董事会根据现有的市场情况分析,预计2006年上半年净利润与去年同期相
比,亏损额度将下降50%.
【2006-04-22】2006年一季度报告
公司于2006年04月22日刊登2006年一季度报告:每股收益:-0.04元;每股净资产
:1.8元;净资产收益率:-2.37%.
【2006-04-07】董事会决议公告
公司于2006年4月6日召开五届一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、选举董事王里顺为公司董事长.
二、聘任董事范国良为公司总经理.
三、聘任董事郑宝金为公司董事会秘书.
【2006-03-10】董事会决议公告
公司于2006年3月8日召开四届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要.
二、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年末总股本38000万股为基数,每1
0股派0.20元(含税).
三、通过会计师对"公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况"的专项说明
的议案.
四、公司决定向银行申请不超过6000万元人民币的流动资金贷款,具体贷款数
额和利息按照实际发生额为准.
董事会于2006年4月6日召开2005年度股东大会,审议通过以上有关及其它相关
事项.
【2006-03-10】2005年年度报告
公司于2006年03月10日公布2005年年度报告:每股收益:0.01元;每股净资产:1.
85元;净资产收益率:0.74%.
【2006-02-23】股权分置改革方案实施公告
公司实施本次股权分置改革方案: 流通股股东每持有10股流通股股票将获得非
流通股股东支付的3.3股股票.流通股股东本次获得的对价不需要纳税. 方案实施的
股权登记日:2006年2月27日; 对价股票上市流通日:2006年3月1日,当日公司股票复
牌;股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.自2006年3月1日起
,公司股票简称变更为"G太行",股票代码保持不变.
【2006-02-14】股权分置改革相关股东会议表决结果公告
公司于2006年2月13日召开股权分置改革相关股东会议,会议以现场投票、网络
投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案.
【2006-02-07】召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求, 河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相
关股东会议第二次提示性公告.
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议,会议采取现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行, 网络投票的具体时间为2006年2月9日-2
月13日(期间的交易日),每日9:30-11:30、13:00-15:00, 审议公司股权分置改革方
案.
【2006-02-07】公告
公司已于2006年2月6日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复
文件,公司股权分置改革方案已获河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准.
【2006-01-18】召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求, 河北太行水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革相
关股东会议第一次提示性公告.
董事会决定于2006年2月13日14时召开股权分置改革相关股东会议,会议采取现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行, 网络投票的具体时间为2006年2月9日-2
月13日(期间的交易日),每日9:30-11:30、13:00-15:00, 审议公司股权分置改革方
案.
【2006-01-18】股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案自2006年01月9日刊登公告以来,
公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通.根据双方协商的结果,对
公司股权分置改革方案部分内容进行了以下调整:
一、原方案中的对价安排现调整为: 以方案实施股权登记日的公司总股本为基
础, 由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付
其所持有的公司股份,使流通股股东每10股获得3.3股股份对价.
二、非流通股股东的承诺现调整为:
除非流通股股东必须作出的法定最低承诺外,邯郸太行实业股份有限公司承诺:
① 若在本次股权分置改革方案实施时,目前尚未明确表示同意参与本次股权分
置改革的非流通股股东河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司, 因其所持
公司股份被司法冻结而无法参与对价支付, 邯郸太行实业股份有限公司将先行替该
两家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1628550股).
② 若除银河证券上海东方路营业部、 中国金谷国际信托投资有限公司、中国
宝安集团股份有限公司、北京市大地科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限
公司以外目前已经明确表示同意参加公司本次股权分置改革的其他33家非流通股股
东, 其在本次股权分置改革方案实施之前发生公司股权分置改革说明书未说明的权
属争议、质押或司法冻结等事项导致其在本次股权分置改革方案实施之时无法参与
对价支付的, 邯郸太行实业股份有限公司将先行替该类股东垫付其按比例应承担的
对价股份.
河北太行集团公司青年综合利用厂承诺:
① 对于除河北证券有限责任公司和北京证券有限责任公司以外目前尚未明确
表示同意参加本次股权分置改革的其他25家非流通股股东, 若其在本次相关股东会
议召开之前仍未明确表示同意参与本次股权分置改革, 河北太行集团公司青年综合
利用厂将先行替该类股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计不超过1551550股).
② 若目前已经明确表示同意参与本次股权分置改革的银河证券上海东方路营
业部、中国金谷国际信托投资有限公司、中国宝安集团股份有限公司、北京市大地
科技实业总公司和华通国际招商集团股份有限公司因其所持公司股份被司法冻结而
无法在公司本次股权分置改革方案实施时参与对价支付, 河北太行集团公司青年综
合利用厂将先行替该五家股东垫付其按比例应承担的对价股份(合计1684375股).
请投资者仔细阅读2006年1月13日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse
.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》. 修订后的《公司股权分置改
革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议.
公司股票将于2006年1月19日复牌.
【2006-01-13】举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
公司决定于 2006年1月16日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会.
投资者可登陆全景网络· 中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)参与本次
交流会.
【2006-01-09】召开股权分置改革相关股东会议的通知
公司董事会决定于2006年02月13日14:00召开股权分置改革相关股东会议,会议
采取现场投票 、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006
年2月9日-2月13日每个交易日9:30-11:30和13:00-15:00,审议公司股权分置改革方
案.
股权分置改革方案:以方案实施股权登记日的公司总股本为基础,由非流通股股
东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按比例支付其所持有的公司股
份,使流通股股东每10股获得3.0股股份对价.
除全体非流通股股东作出的法定最低承诺外 ,河北太行集团青年综合利用厂承
诺 :如果其他参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份在股权分置改革方案
实施前被质押、司法冻结、或托管,因而导致不能支付对价,或有非流通股股东反对
或未明确表示同意改革方案 ,河北太行集团青年综合利用厂将代该等股东垫付其根
据改革方案应支付的对价.
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月24日
下午收市后 ,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股
股东;征集时间为2006年1月25日-2月12日.
【2006-01-05】控股股东办理国有股质押的公告
公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款9000万元人
民币,公司第一大股东-河北太行华信建材有限责任公司以其持有的公司国有股为上
述贷款提供国有股质押担保,共计质押7255万股,并于2005年12月30日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续.经查,公司于2005年12月17
日发布公告,公告称:"公司接太行华信通知,该公司于2005年9月22日与中国建设银行
邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同,太行华信以其持有的公司国家股19
372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押,为该笔贷款提供担保.".
实际情况是:公司于2005年9月22日与中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行签署
了3000万元的流动资金借款合同,太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的24
18万股向中国建设银行邯郸峰峰支行质押,为该笔贷款提供担保.在此特地作出更正
.截至本公告日,太行华信已累计质押公司国家股9673万股,占该公司持有公司股权
的49.93%,占公司总股本的25.46%.
【2005-12-17】控股股东办理国有股质押贷款的公告
公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司的通知,该公司于2005年9月
22日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3000万元人民币借款合同, 太行华信以
其持有的公司国家股19372万股中的2418万股向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押,
为该笔贷款提供担保,质押期为2005年12月14日至2006年12月13日.现有关质押登记
手续已于2005年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 .
另, 太行华信分别于2004年11月2日和2004年12月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支
行签署了2200万元和3400万元的借款合同,并以其持有的公司国家股19372万股中的
1781万股和2759万股向其质押. 上述两笔质押已分别于2005年12月14日和2005年12
月16日解除.
【2005-12-06】董事会决议公告
公司于2005年12月4日召开四届二十一次董事会,会议审议通过如下决议: 1)公
司决定向建设银行峰峰支行申请不高于人民币6000万元的流动资金贷款; 2)通过收
购哈尔滨太行兴隆水泥有限公司部分股权的议案; 3)通过与北京金隅集团有限公司
签署协议的议案. 董事会于2006年1月10日召开2006年第一次临时股东大会,审议通
过以上有关事项.
【2005-10-28】业绩预告公告
公司董事会根据现有的市场情况分析, 预计2005年全年净利润与去年同期相比
将下降50%以上.
【2005-10-28】董事会决议公告
公司于2005年10月26日召开四届二十次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过
公司2005年第三季度报告;2)通过终止《综合服务协议》议案;3)通过公司流动资金
贷款议案.
【2005-10-28】2005年第三季度报告
公司于2005年10月28日公布2005年三季度报告:每股收益:-0.02元;每股净资产
:1.81元;净资产收益率:-1.37%.
【2005-10-22】实际控制人股权转让的提示性公告
公司实际控制人邯郸市国有资产管理委员会于2005年10月18日与北京金隅集团
有限责任公司签署了《关于公司母公司河北太行华信建材有限公司股权转让框架协
议书》,拟将其持有的太行华信50.84%的股权转让给北京金隅.
【2005-08-03】内部职工股上市提示公告
根据有关规定,并经上海证券交易所的安排,河北太行水泥股份有限公司内部职
工股4000万股将于2005年8月8日在上海证券交易所上市流通. 公司董、监事、高管
人员持有的公司内部职工股158000股,根据规定将继续冻结.
【2005-07-29】董事会决议公告
公司于2005年7月28日召开四届十九次董事会,会议审议通过如下决议: 1)通过
公司2005年半年度报告;2)通过修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案;
3)通过公司贷款和票据承兑授信议案; 4)通过公司为控股子公司流动资金贷款展期
提供担保议案. 公司于2005年8月31日召开股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-07-29】2005年中期报告
公司于2005年07月29日公布2005年中期报告:每股收益:-0.07元;每股净资产:1
.77元;净资产收益率:-3.88%.
【2005-07-14】返还流通股股东红利所得税的公告
根据财政部和国家税务总局联合发布关于股息红利有关个人所得税政策补充通
知的规定,公司将返还多扣缴的流通股股东红利税(每股0.004元),实际发放日为7月
20日,股权登记日为2005年6月8日.
【2005-07-06】2005年上半年度业绩预告修正公告
现经初步测算,公司预计2005年上半年度经营将出现较大亏损.具体情况将在半
年度报告中详细披露.
【2005-06-07】董事会决议公告
公司于2005年6月3日召开四届十八次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过对
控股子公司--北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司的部分到期
委托贷款进行展期;2)通过公司申请流动资金贷款议案.
【2005-06-03】2004年度分红派息实施公告
公司实施2004年度利润分配方案为:以2004年末总股本38000万股为基数, 每10
股派0.40元(含税).股权登记日:2005年6月8日;除息日:2005年6月9日; 现金红利发
放日:2005年6月16日.
【2005-04-26】董事会决议公告
公司于2005年4月23日召开四届十七次董事会, 会议审议通过如下决议:1)通过
公司2005年第一季度报告; 2)通过公司决定向银行申请不高于3000万元的流动资金
贷款的议案;3)通过公司控股子公司申请流动资金贷款且公司为其提供担保议案.
【2005-04-26】2005年上半年业绩预告公告
公司董事会根据现有的市场情况分析, 预计2005年上半年净利润与去年同期相
比将发生大幅下降(上年同期净利润为9161204.73元).
【2005-04-26】2005年一季度报告
公司于2005年04月26日公布2005年一季度报告:每股收益:-0.08元;每股净资产
:1.79元;净资产收益率:-4.69%.
【2005-03-15】董事会决议公告
公司于2005年3月13日召开董事会,审议通过:1)公司2004年年度报告及其摘要;
2)公司2004年度利润分配预案:以2004年末总股本38000万股为基数,每10股派0.4元
(含税); 3)修改公司章程的议案;4)通过公司在邯郸设立控股子公司的议案;5)公司
与控股子公司北京太行前景水泥有限公司签署《债权转移协议》的议案; 6)对北京
太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案;董事会于2005年4月18
日召开2004年度股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-03-15】2004年年报
公司于2005年03月15日公布2004年年度报告:每股收益:0.07元;每股净资产:1.
87元;净资产收益率:3.6%.
【2004-12-21】控股股东办理国有股质押贷款的公告
公司接第一大股东河北太行华信建材有限责任公司的通知, 该公司于2004年12
月9日与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署了3400万元人民币借款合同,太行华信以
其持有的公司国家股19372万股中的2759万股向中国建设银行邯郸市峰峰支行质押,
为该笔贷款提供担保,质押期为2004年12月17日至2005年12月9日. 现有关质押登记
手续已于2004年12月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕.
另外,2004年11月2日, 太行华信与中国建设银行邯郸市峰峰支行签署2200万元人民
币借款合同,太行华信以其持有的公司国家股19372万股中的1781万股向中国建设银
行邯郸市峰峰支行质押,为该笔贷款提供担保, 质押期为2004年11月9日至2005年11
月1日. 有关质押登记手续已于2004年11月9日在登记公司办理完毕.截至本公告日,
太行华信已累计质押公司国家股4540万股.
【2004-10-27】为控股子公司提供担保的公告
2004年10月22日, 河北太行水泥股份有限公司控股子公司保定太行和益水泥有
限公司(公司对该公司的出资额为12000万元人民币, 享有对该公司75%的股权)与中
国工商银行保定市易县支行签订了800万元(期限为12个月)的流动资金借款合同,公
司按照四届十二次董事会决议,为其提供担保,该公司同时向公司提供反担保. 公司
与中国工商银行保定市易县支行签署了《保证合同》, 为上述贷款提供连带责任保
证.截止2004年10月26日,公司为控股子公司提供担保累计额为1.6亿元人民币,公司
无对外担保情况,亦无逾期担保事项. 控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司
对该公司持股比例为67%)根据互保协议, 为北京建谊建筑有限公司2000万元贷款提
供担保,担保期限截止到2005年5月.
【2004-10-26】董事会决议公告
公司于2004年10月24日召开四届十四次董事会,审议通过:1)通过公司2004年第
三季度报告;2)通过公司申请流动资金贷款议案:公司拟决定向银行申请流动资金贷
款,数额为15000万元;3)通过在河北省磁县设立一家水泥生产销售分公司的议案.
【2004-10-26】2004年三季度报告
公司于2004年10月26日公布2004年三季度报告:每股收益:0.047元;每股净资产
:1.86元;净资产收益率:2.51%.
【2004-09-04】董事会决议公告
公司于2004年9月3日召开董事会,审议通过对公司控股子公司-北京太行前景水
泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案 :公司为北京太行前景水泥有限公
司提供的两笔5000万元共计1亿元的委托贷款,将分别于2004年9月11日和2004年9月
20日到期.该公司不能按期归还,公司同意上述两笔委托贷款展期6个月.该公司向公
司提供的担保也相应展期.
【2004-08-17】董事会决议公告
公司于2004年08月15日召开四届十二次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过
公司2004年半年度报告正文及其摘要.2)通过公司申请流动资金贷款议案;3)通过公
司在北京、天津、山西设立分公司议案.4)通过子公司贷款并为其提供担保议案;5)
通过撤销对保定太行和益水泥有限公司6000万元贷款提供担保议案.
【2004-08-17】2004年中期报告
公司于2004年8月17日公布2004年中期报告:每股收益:0.024元;每股净资产:1.
84元;净资产收益率:1.31%.
【2004-06-19】董事会决议公告
公司于2004年6月18日召开四届十一次董事会,审议通过:1)通过对公司控股子
公司-保定太行和益水泥有限公司增加注册资本议案; 2)通过保定太行和益水泥有
限公司贷款议案;3)通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司贷款议案;4)
通过公司贷款议案.
【2004-05-14】董事会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2004年5月12日,以通讯表决方式召开四届十次董
事会, 审议通过同意收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有
限公司10%的出资,公司决定以自有资金出资1060万元收购该出资.收购完成后,公司
持有67%的出资. 截止本公告日,出资收购协议书尚未签署.
【2004-04-27】公布变更股票简称公告
经河北太行水泥股份有限公司四届九次董事会审议通过并报上海证券交易所批
准,公司决定将公司股票简称变更为"太行水泥",股票代码不变,仍为"600553".变更
后的公司股票简称"太行水泥"自2004年4月30日正式启用.
【2004-04-27】公司于2004年4月23日召开四届九次董事会,会议审议通过如下决议
:1)通过公司2004年第一季度报告.2)通过公司股票简称变更的议案. 3)解除与黑龙
江省巴彦水泥制造有限公司签订的合资协议.
【2004-04-27】 2004年一季度报告
公司于2004年04月27日公布2004年一季度报告:每股收益-0.02元;每股净资产1
.79元;净资产收益率-0.96%.
【2004-04-03】董事会决议公告
太行股份董事会决议公告:公司于2004年4月1日以通讯表决的方式召开四届八
次董事会,会议审议通过如下决议:经公司三届十一次董事会批准,公司通过中国建
设银行峰峰支行为控股子公司北京太行前景水泥有限公司提供了5000万元的委托
贷款, 该部分委托贷款将于2004年4月3日到期.公司同意该5000万元委托贷款展期6
个月.该公司向公司提供的担保也相应展期.
【2004-03-04】董事会决议公告
太行股份董事会决议公告:公司于2004年3月3日召开四届七次董事会,会议审议
通过如下决议: 1)控股子公司保定太行和益水泥有限公司决定向银行申请最长期限
不超过三年的流动资金贷款, 数额为3000万元人民币,年利率最高不超过6.039%.公
司同意该子公司的上述贷款事宜并决定为上述贷款提供担保, 同时保定太行和益水
泥有限公司向公司提供相应的反担保.2)经公司三届十一次董事会批准,公司为控股
子公司北京太行前景水泥有限公司提供了8000万元的委托贷款, 该部分委托贷款将
于2004年3月11日到期. 公司同意其先归还3000万元,余款5000万元展期6个月.该公
司向公司提供的担保也相应展期.3)公司决定向中国建设银行峰峰支行申请数额为3
000万元的流动资金贷款,期限为1年,年利率为5.31%.该笔贷款由河北太行华信建材
有限责任公司提供担保.
【2004-02-25】2003年度利润分配及转增股本方案实施公告
太行股份河2003年度利润分配及转增股本方案实施公告: 实施2003年度利润分
配及资本公积金转增股本方案为: 以2003年末总股本19000万股为基数,向全体股东
每10股送4股(含税)转增6股派现金1元(含税).股权登记日:2004年3月1日;除息及除
权日:2004年3月2日;新增可流通股上市日:2004年3月3日. 红利发放日:2004年3月5
日. 本次实施分配和转增股本后,按新股本38000万股摊薄计算,2003年度,每股收益
为0.113元.
【2004-01-16】公司于2004年1月14日召开四届六次董事会,会议审议通过如下决议
:1)通过公司2003年度报告正文及摘要.2)通过公司2003年度利润分配及公积金转增
股本议案:以2003年末总股本19000万股为基数,向全体股东每10股送4股(含税)转增
6股派现金1元(含税). 3)通过公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行担保的议
案;4)通过公司在黑龙江省巴彦县投资的议案;5)通过公司部分资产减值议案. 董事
会于2004年2月18日上午召开2003年度股东大会,审议通过以上相关事项.
【2004-01-16】2003年年报
太行股份公布2003年年报:每股收益:0.23元,每股净资产:3.72元, 净资产
收益率:6.10%.
【2003-12-24】 董事会决议：整改报告、修改公司章程
太行股份董事会决议：通过公司整改报告；修改公司章程；另刊登关于中国
证监会石家庄特派办巡回检查的整改报告。
【2003-10-28】 2003年第三季报
太行股份公布2003年第三季报：期末股东权益68899.97万元，实现净利润240
4.76万元，每股收益0.13元，净资产收益率3.49%。
董事会决议：通过2003年第三季度报告。同意在保定市设立分公司。为控股
子公司保定太行和益水泥有限公司向中国工商银行保定市易县支行申请2000万流
动资金贷款和办理2000万银行承兑汇票业务提供担保。同意控股子公司北京太行
前景水泥有限公司决定向中国建设银行北京市房山区支行进行流动资金贷款。本
次贷款数额为4000万元人民币，由北京建谊建筑有限公司提供担保。上午停牌一
小时。
【2003-08-19】 2003年中报
太行股份公布2003年中报：期末股东权益67763.31万元，实现净利润1319.40
万元，每股收益0.07元，净资产收益率1.95%。2003中期分配融资方案：利润不分
配。
董事会决议：通过2003年半年度报告；公司控股子公司北京太行前景水泥有
限公司与北京建谊建筑有限公司签署了期限为1年的互相担保合同，担保额度为50
00万元人民币；公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司向邯郸市城市信用社
进行8000万元的项目贷款，期限为30个月，公司为该次贷款提供担保。另刊登担
保公告。上午停牌一小时。
【2003-07-16】 2002年度分红派息实施公告
太行股份分红派息实施公告：以总股本19000万股为基数，每10股派现金0.5
元(扣税后实派0.4元)；股权登记日：2003年7月21日；除息日：2003年7月22日；
红利发放日：2003年7月25日。
【2003-06-26】 董事会公告：贷款、担保事宜
太行股份董事会决议：通过为控股子公司北京太行前景水泥有限公司的流动
资金贷款和银行承兑业务提供担保；向银行进行贷款并对控股子公司进行委托贷
款的决议。
【2003-05-29】 股东大会决议：2002年度利润分配预案等
太行股份股东大会决议：通过2002年度利润分配预案；董监事会换届；修改
公司章程；授权董事会对控股子公司行使年累计额不超过5亿元的贷款担保；授权
董事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷款。北京友邦律
师事务所认为大会决议合法有效。
董、监事会决议：选举王里顺为董事长，王维民为监事会主席；聘范国良为
总经理，史国林、郑宝金、龚天林和冯志宏为副总经理，郑宝金为董事会秘书。
【2003-04-28】 2003年第一季报
太行股份公布2003年第一季报：期末股东权益66520.63万元，实现净利润76.
72万元，每股收益0.004元，净资产收益率0.12%。
董、监事会决议：通过2003年第一季度报告；聘郑宝金为董事会秘书；董监
事会换届；修改公司章程；授权董事会对子公司行使年累计额不超过5亿元的贷款
担保；收购保定太行和益水泥有限公司10%的股权；投资1640万元与保定市建筑材
料总公司合资建立水泥粉磨有限公司；定于2003年5月28日召开股东大会。上午停
牌一小时。
【2003-03-18】 2002年年报
太行股份公布2002年年报：期末股东权益66443.91万元，实现净利润4039.81
万元，每股收益0.21元，净资产收益率6.08%。
董事会决议：通过2002年度分配融资方案：以2002年末总股本19000万股为基
数，10派0.5元(含税)；续聘中喜会计师事务所有限责任公司；同意邱承玉辞去董
事长、李怀江辞去董事职务；选举王里顺为董事长；解聘王里顺总经理职务；解
聘臧志宪董事会秘书职务；向银行进行不超过2亿元的贷款并将该资金进行委托贷
款的议案；授权董事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷
款的议案。上午停牌一小时。
【2002-10-26】 股东大会决议：修改公司章程等
太行股份股东大会决议：通过终止控股设立河北省冀中水泥有限责任公司的
议案；出资7800万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案；出资5700
万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%的股
权的议案；投资4972.63万元实施低温余热发电综合利用技改工程的议案；将此次
变更募集投向后剩余的1527.37万元补充公司流动资金的议案；提名周守华、王欣
新、阎荣城为独立董事的议案；修改公司章程的议案。北京市友邦律师事务所认
为本次大会决议合法有效。
【2002-10-19】 2002年第三季报
太行股份公布2002年第三季报：期末股东权益66454.94万元，实现净利润322
9.82万元，每股收益0.17元，净资产收益率4.86%。
【2002-09-25】 董事会决议：人事变动、资金投向等
太行股份董事会决议：终止控股设立河北省冀中水泥有限责任公司；出资780
0万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司；出资5700万元收购北京建谊建筑
工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%股权；投资4972.63万元实
施低温余热发电综合利用技改工程；将变更募集投向后剩余的资金补充公司流动
资金；提名周守华、王欣新、阎荣城为独立董事候选人；修改公司章程；定于200
2年10月25日召开股东大会。另刊登变更部分募集资金投向公告。上午停牌一小时
。
【2002-08-17】 上市公告书
太行股份上市公告书：本次上市可流通股本5000万股将于2002年8月22日上市
交易。
【2002-08-08】 向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告
太行股份配售申购情况及中签率公告：本次5000万股A股二级市场配售申购于
2002年8月7日结束，投资者配号总数为72571977，中签率为0.06889712%。
【2002-08-05】 向二级市场投资者定价配售发行公告
太行股份发行公告：本次5000万股社会公众股(A股)采用全部向二级市场投资
者定价配售的方式发行。申购时间：2002年8月7日，配售简称为“太行配售”,上
证所配售代码为“737553”，深交所配售代码为“003553”。
【2002-08-02】 招股说明书
太行股份招股说明书：本次采取向二级市场投资者定价配售的方式发行，在
上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股5000万股，发行时间：2002年8月7
日，网上申购日：2002年8月7日，每股发行价格：5.73元，每股发行费用0.218元
，全面摊薄发行市盈率为19.98倍。
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