股改大事
| 发布日期：2008-3-18 10:00:00 |
≈≈江西长运600561≈≈(更新:08.03.18)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜江西长运集团｜ 7217.69｜2009-04-25｜ 7217.69｜在《上市公司股权分置｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜改革管理办法》规定的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜十二个月限售期满后的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜二十四个月内不上市交｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜易。 ｜
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｜ 2｜中国东方资产｜ 309.59｜2008-04-25｜ 309.59｜在《上市公司股权分置｜
｜ ｜ 管理公司 ｜ ｜ ｜ ｜改革管理办法》规定的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜十二个月内不得上市或｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜转让，在前项规定期满｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜后，通过证券交易所挂｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜牌交易出售原非流通股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份，出售数量占该公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜司股份总数的比例在十｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜二个月内不得超过百分｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜之五，在二十四个月不｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜得超过百分之十。 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │流通股股东每10股实获1.4376股，长运集团向上市公司注
│入80,643,684元现金作为资本公积为全体股东共享，相当
│于流通股股东每10股获得3.07股
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保荐机构 │海通证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 18572.40 │实施后总股本(万股) │ 18572.40
实施前流通A股(万股) │ 8484.00 │实施后流通A股(万股) │ 9703.77
限售流通股(万股) │ 8868.63 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-03-13
股东大会股权登记日 │2006-04-03
董事会征集投票起止日 │2006-04-04至2006-04-12
股东大会网络投票起止日│2006-04-11至2006-04-13
股东大会现场召开日 │2006-04-13
股东沟通期停牌起始日 │2006-03-13
股东沟通期复牌日 │2006-03-23
股东大会停牌起始日 │2006-04-04
股改实施上市日 │2006-04-26
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜久嘉证券投资基金 ｜ 110.00｜ 赞成 ｜
｜中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资｜ 99.51｜ 赞成 ｜
｜基金 ｜ ｜ ｜
｜徐泽峰 ｜ 43.60｜ 反对 ｜
｜沈东玉 ｜ 40.00｜ 反对 ｜
｜王小京 ｜ 34.15｜ 反对 ｜
｜桑爱武 ｜ 28.92｜ 赞成 ｜
｜张绍礼 ｜ 27.00｜ 赞成 ｜
｜肖文清 ｜ 25.00｜ 反对 ｜
｜李俐华 ｜ 23.88｜ 赞成 ｜
｜郑继明 ｜ 23.84｜ 反对 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜江西长运集团有限公司 ｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
｜江西长运集团有限公司 ｜ ｜ ｜ 股权激励 ｜ 未实施 ｜
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说明：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运20
05～2007 年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）
的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（2）控股股东情况
控股股东：江西长运集团有限公司
持股比例（%）：42.43
实际控制人：南昌市国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:42.43
（3）方案详细说明
1、股权分置改革方案实施登记日在册全体流通股股东每10股将获得长运集团送
出的0.7811股，长运集团送出股份总数为6,627,147股；同时，按预测后的3.04 元/
股的价格，向江西长运注入现金80,643,684元，作为资本公积为全体股东共享（以江
西长运A股市场全流通后的理论价格3.04元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流
通A股股东每10股获送1.6337股）。
2、股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股将获得东方
资产送出的0.4924股股份，东方资产送出股份总数为4,177,918股。
3、股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股将获得江西
投资送出的0.1641股股份，江西投资送出股份总数为1,392,639股。
综合以上对价安排，流通股股东每10 股实际获得1.4376股，结合控股股东长运
集团向江西长运注入80,643,684元现金作为资本公积为全体股东共享，以改革后公司
股票理论价格3.04元/股折算，本改革方案的对价安排水平相当于流通股股东每10股
获得3.07股股份的价值。
自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份
即获得在A股市场上市流通权。[原方案：流通股股东每10股实获0.9378股，长运集团
向上市公司注入80,643,684元现金作为资本公积为全体股东共享，相当于流通股股东
每10股获得2.5股]
（4）承诺事项详细说明
1、法定承诺
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，
履行法定义务。
2、控股股东的特别承诺事项
（1）延长禁售期承诺：控股股东长运集团承诺其持有的江西长运的非流通股股
份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。
(2) 资金限时注入承诺：控股股东长运集团承诺将在本次相关股东会议网络投票
开始前2个工作日支付足额现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为80,
643,684元。
(3) 提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会
上提议江西长运2005～2007 年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非
累计可分配利润）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
(4) 本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上
市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事(不包括
独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他
员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议
通过后实施该等长期激励计划。 |
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