股改大事
| 发布日期：2008-3-26 9:30:00 |
≈≈川投能源600674≈≈(更新:08.03.26)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜四川省投资集｜16168.03｜2008-01-17｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜团有限责任公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜峨眉铁合金综｜ 847.46｜2008-01-17｜ 847.46｜ ｜
｜ ｜合服务开发公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3｜成都海宏信息｜ 770.42｜2008-01-17｜ 770.42｜ ｜
｜ ｜技术开发有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 4｜ 成都铁路局 ｜ 99.70｜2008-01-17｜ 0.00｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得3.4股
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保荐机构 │金元证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 38620.85 │实施后总股本(万股) │ 38620.85
实施前流通A股(万股) │ 15474.06 │实施后流通A股(万股) │ 20735.24
│ │限售流通股(万股) │ 17885.60
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-06-05
股东沟通期停牌起始日 │2006-05-15
股东沟通期复牌日 │2006-06-15
股东大会股权登记日 │2006-06-22
股东大会停牌起始日 │2006-06-23
董事会征集投票起止日 │2006-06-23至2006-07-02
股东大会现场登记日 │2006-07-01
股东大会网络投票起止日│2006-06-29至2006-07-03
股东大会现场召开日 │2006-07-03
股改实施股权登记日 │2006-07-12
股改实施上市日 │2006-07-14
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜山西信托投资有限责任公司 ｜ 386.20｜ 赞成 ｜
｜泸州市中旭资产投资有限公司 ｜ 242.60｜ 赞成 ｜
｜华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信｜ 161.09｜ 赞成 ｜
｜托2006年第7号 ｜ ｜ ｜
｜华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信｜ 118.77｜ 赞成 ｜
｜托2006年第8号 ｜ ｜ ｜
｜华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信｜ 99.00｜ 赞成 ｜
｜托2006年第6号 ｜ ｜ ｜
｜华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信｜ 81.64｜ 赞成 ｜
｜托2006年第10号 ｜ ｜ ｜
｜湖南三一客车有限公司 ｜ 77.85｜ 赞成 ｜
｜丁宁 ｜ 62.42｜ 赞成 ｜
｜上海市吉安创业投资管理有限公司 ｜ 58.00｜ 反对 ｜
｜林海四 ｜ 51.00｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜四川省投资集团有限责任公司｜ 20953.30｜ 54.25｜ 16168.03｜ 41.86｜
｜峨嵋铁合金综合服务开发公司｜ 1096.74｜ 2.84｜ 847.46｜ 2.19｜
｜成都海宏信息技术开发有限公｜ 997.04｜ 2.58｜ 770.42｜ 1.99｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜成都铁路局 ｜ 99.70｜ 0.26｜ 99.70｜ 0.26｜
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大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：四川投资集团有限责任公司
持股比例（%）：41.86
实际控制人：四川省国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:41.86
（3）方案详细说明
1、对价安排的方式：公司非流通股股东川投集团、峨铁综合、海宏公司和成铁
局为其持有的非流通股份获得流通权而向流通股股东执行对价安排，即非流通股股东
以其持有的部分股份作为对价安排，执行给流通股股东。在对价安排执行完成后，非
流通股东所持剩余的股份即获得上市流通权，公司全部股份均成为可流通股份，公司
的总股本依然为386,208,464股，公司资产、负债、所有者权益、每股净资产、每股
收益等财务指标全部保持不变。
2、对价安排的对象：方案实施的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东。
3、对价安排的水平：流通股股东每持有10股流通股将获付3.4股股票。
4、对价安排的总数：52,611,807股股票。(原方案:每10股获得3股)
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺
所有非流通股股东均按照《上市公司股权分置改革管理办法》的要求做出了法定
承诺。
2、特别承诺
川投集团承诺：
（1）保证所持有的川投能源股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上
市交易或者转让；
（2）成都铁路局持有川投能源的非流通股股份尚未办理过户手续，为保证川投
能源股权分置改革工作顺利进行，川投集团将先行代垫应由成都铁路局执行的对价安
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