股改大事
| 发布日期：2007-12-17 13:36:00 |
≈≈S上石化 600688≈≈(更新:07.12.17)
(一)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │流通A股股东每10股支付3.2股
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保荐机构 │中信证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 720000.00 │实施后总股本(万股) │ 720000.00
实施前流通A股(万股) │ 72000.00 │实施后流通A股(万股) │ 95040.00
│ │限售流通股(万股) │ 391960.00
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2007-12-17
股东沟通期停牌起始日 │-
股东沟通期复牌日 │-
股东大会股权登记日 │ 2008-01-03
股东大会停牌起始日 │-
董事会征集投票起止日 │2008-01-04 至 2008-01-14
股东大会现场登记日 │-
股东大会网络投票起止日│2008-01-11 至 2008-01-15
股东大会现场召开日 │2008-01-15
股改实施股权登记日 │
股改实施上市日 │
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜中国石油化工股份有限公司 ｜ 400000.00｜ 376960.00｜ 52.36｜
｜上海康利工贸有限公司等多家募集法人股｜ 15000.00｜ 15000.00｜ 2.08｜
｜股东 ｜ ｜ ｜ ｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺
（2） 控股股东情况
控股股东： 中国石油化工股份有限公司
持股比例（%）： 55.56
实际控制人：中国石油化工集团公司
间接持股比例（%）: 42.14
（3） 方案详细说明
上海石化的非流通股股东为获得所持股份的流通权而向流通A股股东支付的对价
安排为：上海石化的控股股东中国石化向本方案实施股权登记日在登记结算公司登记
在册的全体流通A股股东每10股支付3.2股上海石化股票。公司的募集法人股股东在本
次股权分置改革中既不参与支付对价，也不获得对价。
（4） 承诺事项详细说明
公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
1、自中国石油化工股份有限公司所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日(
指：相关股东会议完成后、上海石化股票恢复交易的第一个交易日)起，在12个月内
不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占上海石化股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内
不得超过百分之十。
2、公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价，也不获得
对价，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让
。
(二)大事记录
【2007-04-27】董事会决议公告
公司于2007年4月26日召开五届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2007年第一季度报告.
二,批准将提呈美国SEC的20F表格,并向纽约交易所提交本次董事会会议的有关
资料.
三,批准授权总经理在2007年年内择机出售不超过50%的公司所持上海浦东发展
银行股份有限公司(公司持有其股份20485075股,占其总股本的0.52%,将于2007年5
月可上市流通)股份.
董事会决定于2007年6月19日上午召开2006年度股东周年大会,会议召开通知另
行公告.
【2007-04-27】2007年一季度报告
公司于2007年04月27日刊登2007年一季报告:每股收益:0.148元;每股净资产:
2.844元;净资产收益率:5.202%.
【2007-04-23】股权分置改革进展的风险提示公告
目前,公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究,尚未提出
具体方案;公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同.
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案,请投资者注意投资风险.
【2007-04-16】股权分置改革进展的风险提示公告
目前,公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究,尚未提出
具体方案;公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同.
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案,请投资者注意投资风险.
【2007-04-10】2007年第一季度业绩扭亏为盈提示性公告
经公司财务部门初步测算,预计2007年第一季度整体业绩将实现盈利(上年同期
按中华人民共和国会计准则及制度编制的净利润为人民币-154283千元).具体数据
将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露.
【2007-04-09】股权分置改革进展的风险提示公告
目前,公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究,尚未提出
具体方案;公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同.
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案,请投资者注意投资风险.
【2007-04-02】股权分置改革进展的风险提示公告
目前,公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究,尚未提出
具体方案;公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同.
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案,请投资者注意投资风险.
【2007-03-30】董事会决议公告
公司于近日召开五届十八次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2006年度利润分配预案:每10股派人民币0.40元(含税).
二,通过2006年年度报告及其摘要.
上述有关事项尚需提交股东大会审议.
【2007-03-30】2006年年度报告
公司于2007年03月30日公布2006年年度报告:每股收益:0.102元;每股净资产:
2.677元;净资产收益率:3.82%.
【2007-03-26】股权分置改革进展风险提示公告
目前,公司非流通股股东正就公司股权分置改革(下称:股改)的相关事宜进行研
究,尚未提出具体方案;公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同.
公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性, 投资者注意投资风险
【2006-12-27】公告
2006年以来,国际原油价格持续攀升,境内成品油价格从紧控制,炼油企业亏损
严重.近日,公司获得一次性补偿人民币28214万元,此项资金计入公司2006年利润总
额(税前利润),按规定缴纳企业所得税.
【2006-12-08】关联交易公告
根据公司董事会于2006年11月3日通过的决议及中国相关国有企业股权转让的
法规与政策,董事会同意在北京产权交易所透过投标程序,把公司持有的中国光大银
行股份有限公司全部股份及上海银行股份有限公司转让人公司全资子公司上海石化
企业发展有限公司上海石化投资发展有限公司及公司非全资子公司上海石化海生装
运有限公司持有的上海银行全部股份挂牌拍卖.
投标程序已于2006年12月4日完成.根据投标程序的条款,投标者即承让人为中国
石化财务有限责任公司(系公司关联企业).公司及上海银行转让人于2006年12月7日
分别与承让人签订了股权转让协议,公司同意以现金对价人民币66993800元转让411
00506股光大银行的股权(占注册资本的0.5002%)予承让人; 上海银行转让人同意将
合共3729000股上海银行的股权(占注册资本的0.1435%) 转让予承让人,总现金对价
为人民币14729600元.上述股权转让总对价为人民币81723400元.
上述交易构成关联交易.
【2006-11-09】股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
公司于2006年11月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议,会议以现场投
票,委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股改方案.
【2006-11-04】公告
国务院国有资产监督管理委员会于2006年11月2日下发有关批复,同意中国石化
上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案.
【2006-10-27】董事会决议公告
公司于2006年10月26日召开五届十五次董事会,会议审议通过公司2006年第三
季度报告.
董事会估计本集团截至2006年12月31日止年度的净利润将较上年同期大幅下降
(按中国会计准则,上年同期净利润为人民币1704627千元;按国际会计准则, 上年同
期净利润为人民币1850449千元).
【2006-10-27】2006年第三季度报告
公司于2006年10月27日刊登2006年第三季度报告:每股收益:-0.008元;每股净资
产:2.568元;净资产收益率:-0.003%.
【2006-10-23】股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告
公司股权分置改革方案于2006年10月16日刊登后, 公司协助非流通股股东通过
多种渠道与投资者进行了沟通和交流.根据沟通和交流的结果,公司非流通股股东决
定维持公司股改方案不变.
公司A股股票将于2006年10月24日复牌.
【2006-10-23】董事会决议公告
公司于2006年10月12日召开五届十四次董事会,会议审议同意接受公司非流通
股股东的委托,办理公司股权分置改革事宜.
股权分置改革方案:公司控股股东中国石油化工股份有限公司向方案实施股权
登记日登记在册的全体流通A股股东每10股支付3.2股公司股票,总对价数量23040万
股.公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价,也不获得对价
公司全体非流通股股东将遵守法律,法规和规章的规定,履行法定承诺义务
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年10月30日下
午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通
A股股东;征集时间自2006年10月31日-11月7日;本次征集投票权为公司董事会无偿
自愿征集,董事会采用公开方式,在《中国证券报》,《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动.
董事会决定于2006年11月8日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议,会
议采取现场投票,委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行, 流通A股股东
可通过上海证券交易所交易系统行使表决权.网络投票时间为2006年11月6日-8日每
日上午9:30-11:30,下午1:00至3:00,审议公司股权分置改革方案.
本次网络投票的股东投票代码为"738688";投票简称为"上石投票".
【2006-10-16】董事会决议公告
公司于2006年10月12日召开五届十四次董事会,会议审议同意接受公司非流通
股股东的委托,办理公司股权分置改革事宜.
股权分置改革方案:公司控股股东中国石油化工股份有限公司向方案实施股权
登记日登记在册的全体流通A股股东每10股支付3.2股公司股票, 总对价数量23040
万股.公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价, 也不获得
对价.
公司全体非流通股股东将遵守法律,法规和规章的规定,履行法定承诺义务
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年10月30日下
午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通
A股股东;征集时间自2006年10月31日-11月7日(每日9:00-17:00);本次征集投票权
为公司董事会无偿自愿征集,董事会采用公开方式,在《中国证券报》,《上海证券
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动.
董事会决定于2006年11月8日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议,会
议采取现场投票,委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行, 流通A股股东
可通过上海证券交易所交易系统行使表决权.网络投票时间为2006年11月6日-8日每
日上午9:30-11:30,下午1:00至3:00,审议公司股权分置改革方案.
本次网络投票的股东投票代码为"738688";投票简称为"上石投票".
【2006-10-16】关于举行股权分置改革网上投资者交流会公告
公司定于2006年10月20日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜举行投资者
网上交流会(网上路演).路演网站:全景网(www.p5w.net).
【2006-10-09】股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定,中国石化上海石油化工股份有限公司的非流通股股东提
出了股权分置改革动议.经与上海证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌.
2、A股市场相关股东会议通知和与股改相关的信息资料将于近期披露.
【2006-08-30】董事会决议公告
公司于2006年8月29日召开五届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要;董事会估计本集团截至2006年9月30
日止9个月的净利润将较截至2005年9月30日止9个月的净利润大幅下降.
二、决定2006年中期不进行分红.
【2006-08-30】2006年中期报告
公司于2006年08月30日公布2006年中期报告:每股收益:-0.004元;每股净资产:
2.558元;净资产收益率:-0.150%.
【2006-08-09】业绩预亏提示性公告
根据中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门估计,2006年上半年,公司按
中国会计准则及制度编制的净利润将出现亏损,亏损额约人民币2700万元.
【2006-07-10】2005年度A股现金红利派发实施公告
公司实施2005年度利润分配方案为:每10股派人民币1.00元(含税).
股权登记日:2006年7月13日
除息日:2006年7月14日
现金红利发放日:2006年7月20日
【2006-04-27】董事会决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司于近日召开五届十一次董事会, 会议审议
通过如下决议:
一、通过公司2006年第一季度报告.
二、批准将提呈美国SEC的20F表格.
三、通过《公司章程及其附件修正案》.
董事会于2006年6月15日上午召开2005年度股东周年大会,审议通过以上有关事
项.
【2006-04-27】2006年一季度报告
公司于2006年04月27日刊登2006年一季度报告:每股收益:-0.021元; 每股净资
产:2.641元;净资产收益率:-0.811%
【2006-04-15】提示性公告
公司应上海证券交易所的要求,发表声明如下:
公司已知悉最近公司的股份成交量和交易价格上升, 兹声明公司并不知悉导致
成交量和交易价格上升的任何原因.
公司已向控股股东中国石油化工股份有限公司查询并得到确认, 截止到目前为
止,公司就股权分置改革等重大问题没有应披露而未披露的事宜.
【2006-04-07】业绩预亏提示性公告
根据公司财务部门初步测算,预计2006年第一季度净利润将出现亏损.
【2006-03-27】董事会决议公告
公司于近日召开五届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年度利润分配预案:每10股派人民币1.00元(含税).
二、通过2005年年度报告及其摘要.
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所为公司2006年度
境内及境外审计机构的议案.
董事会于2006年6月15日上午召开2005年度股东周年大会,审议通过以上有关事
项.
【2006-03-27】2005年年度报告
公司于2006年03月27日公布2005年年度报告:每股收益:0.237元;每股净资产:2
.662元;净资产收益率:8.89%.
【2006-02-28】短期融资券发行的公告
公司发行短期融资券的事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可, 核定
公司在2007年2月底前分期发行人民币20亿元短期融资券.本次短期融资券由中国工
商银行股份有限公司作主承销商, 通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市
场公开发行.公司第一期短期融资券于2006年2月27日发行,总额为10亿元人民币,期
限270天,单位面值100元,发行价格为97.78元.
【2006-01-25】董事会决议公告
公司于2006年1月24日召开五届八次董事会,会议审议通过公司全资附属子公司
-上海石化投资发展有限公司与中国石油化工股份有限公司于同日签署的《 股权转
让协议》,投发公司同意按照人民币61600400元的对价,向中国石化转让其在上海金
化实业有限公司中约占81.79%的股权.交易完成后,公司与投发公司将不会在金化拥
有任何股权.金化将不再是公司的附属公司.上述交易构成关联交易.
【2006-01-04】董事会决议公告
公司于2005年12月30日召开五届七次董事会, 会议审议通过公司与中国石油化
工股份有限公司于同日签署《股权转让协议》, 公司同意将其在中国石化财务有限
责任公司所占的2%股权转让给中国石化.根据有关审计报告,截至2005年9月30日止,
公司持有的2%股权的资产净值为人民币81875450元. 交易的对价依据上述资产净值
及双方按照公平原则磋商而确定为人民币82000000元.交易完成后,公司将不会在中
石化财务占任何股权.上述交易构成关联交易,尚需取得中国银行业监督委员会批准
后生效.
【2005-12-28】获得一次性补偿资金的公告
2005年国际原油价格持续上升并长期处于高位,境内成品油价格和原油价 格倒
挂.近日,中国石油化工集团(下称:集团公司)收到财政部下达的有关通知,中央财政
给予集团公司一次性补偿人民币100亿元,其中中国石油化工股份有限公司及其附属
公司获得一次性补偿人民币94.15亿元.中国石化上海石油化工股份有限公司依据公
司原油加工总量比例,从中获得一次性补偿人民币6.3282亿元,此项资金计入公司20
05年利润总额(税前利润),按规定缴纳企业所得税.
【2005-12-08】董事会决议公告
公司于2005年12月7日召开五届六次董事会,会议审议通过如下决议: 通过公司
按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定, 在中国境内一
次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元的短期融资券;董事会于2006年1月24日
召开2006年第一次临时股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-11-11】董事会决议公告
公司于2005年11月10日召开五届五次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过修
订公司持续性关联交易上限; 2)通过修订持续性关联交易上限公告与股东通函草稿
的内容.公司于2005年12月30日召开2005年第二次特别股东大会,审议通过以上有关
事项.
【2005-10-28】董事会决议公告
公司于2005年10月27日召开五届四次董事会, 会议审议批准公司2005年第三季
度报告.由于原油价格居高不下, 而下游产品价格滞涨等因素,大大压缩了公司产品
利润空间, 预计公司截至2005年12月31日止年度的净利润将较截至2004年12月31日
止年度的净利润下跌50%以上.公司亦同时预计其截至2005年12月31日止年度的净利
润将较截至2004年12月31日止年度的净利润有所减少.
【2005-10-28】2005年第三季度报告
公司于2005年10月28日公布2005年三季度报告:每股收益:0.243元;每股净资产
:2.668元;净资产收益率:9.104%.
【2005-09-30】董事会决议公告
公司于2005年9月29日以通讯方式召开五届三次董事会,会议审议通过公司与控
股股东中国石油化工股份有限公司的分支公司中国石油化工股份有限公司管道储运
分公司于同日签署的《土地使用权转让合同》:公司向中国石化管道储运分公司以6
2741700元的价格转让公司合法拥有的浙江省舟山市定海区册子乡南岙村蛛丝门,面
积为690000平方米的土地使用权.上述交易构成关联交易.
【2005-08-26】董事会决议公告
公司于2005年8月25日召开董事会,会议审议通过如下决议: 1)批准公司2005年
半年度报告;2)决定不进行中期分红;3)批准公司与中国石油化工股份有限公司签订
《化工产品代理销售合同》.
【2005-08-26】2005年中期报告
公司于2005年08月26日公布2005年中期报告:每股收益:0.229元;每股净资产:2
.655元;净资产收益率:8.636%.
【2005-07-11】2004年度A股现金红利派发实施公告
公司实施2004年度利润分配方案为:每10股派人民币2.00元(含税),扣税后实际
派发现金红利为每股0.18元. 股权登记日:2005年7月14日;除息日:2005年7月15日;
现金红利发放日:2005年7月21日.
【2005-06-29】董事会决议公告
公司于2005年6月28日召开五届一次董事会,会议审议通过如下决议: 1)选举董
事戎光道为董事长;2)聘任董事长戎光道兼任公司总经理;3)聘任张经明任公司董事
会秘书兼董事会秘书室主任; 委任唐伟忠为公司董事会秘书室副主任兼证券事务代
表;4)通过戎光道、韩志浩为公司于香港联交所的授权代表,张经明、包一健为替任
人.
【2005-04-29】董事会决议公告
公司于近日召开四届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过公司2005
年第一季度报告;2)通过公司持续性关联交易;3)通过以人民币10000000元将公司持
有的中国金山联合贸易公司12.67%的股权转让给中国石化国际事业有限公司; 4)通
过修改公司章程及其附件的部分内容.
【2005-04-29】2005年一季度报告
公司于2005年04月29日公布2005年一季度报告:每股收益:0.149元;每股净资产
:2.775元;净资产收益率:5.38%.
【2005-03-24】董事会决议公告
公司于近日召开董事会,审议通过:1)2004年度利润分配预案:每10股派人民币2
.00元(含税);2)2004年年度报告及其摘要, 董事会于2005年6月28日召开股东大会,
审议通过以上相关事项.
【2005-03-24】2004年年度报告
公司于2005年03月24日公布2004年年度报告:每股收益:0.552元;每股净资产:2
.625元;净资产收益率:21.01%.
【2004-12-01】董事会决议公告
公司于2004年11月30日召开四届二十次董事会, 会议同意公司与控股股东中国
石油化工股份有限公司(持有公司大约55.56%的实益权益)签署《催化剂资产转让协
议》:公司与中国石化于同日签署了资产转让协议.公司将向中国石化转让公司所属
科技开发公司与催化剂业务相关的部分资产和负债.以2004年5月31日为评估基准日
,催化剂资产经资产评估的净资产为人民币4991.62万元,定价为人民币4991.62万元
.自资产交接日(2004年11月30日)起,中国石化向公司租赁催化剂资产所占用的房屋
及土地使用权,具体条件及内容由双方另行商定.
【2004-10-25】2004年三季度报告
公司于2004年10月25日公布2004年三季度报告:每股收益:0.363元;每股净资产
:2.437元;净资产收益率:14.898%.
【2004-09-15】关联交易的公告
公司于2004年9月14日召开四届十八次董事会, 审议通过:1)同意公司与中国石
化集团宁波工程有限公司于同日签署《工程施工合同》, 中石化集团宁波工程公司
为公司40万吨/年精对苯二甲酸(PTA)装置改造项目提供工程施工承包服务, 合同总
价款(中标价)人民币10989575元.施工期限为2004年8月15日至2004年9月18日;2)同
意公司与公司的实际控制人中国石油化工集团公司的全资子公司- 上海石化机械制
造有限公司于同日签署吊机设备购买协议, 公司将向上海石化机械制造有限公司以
人民币2880.00万元的价格购买一辆450吨德马格TC1800S吊机;3)同意公司与中国石
油化工股份有限公司管道储运分公司于同日签署《土地使用权转让合同》, 公司将
向中国石化管道储运分公司以人民币50360000元的价格转让公司合法拥有的浙江省
平湖市全塘镇金桥村中国石化甬沪宁管道储运项目 662192.7平方米的土地使用权.
上述交易均构成关联交易.
【2004-08-30】2004年中期报告
公司于2004年08月30日公布2004年中期报告: 每股收益:0.213元;每股净资产:
2.286元;净资产收益率:9.301%.
【2004-06-30】2003年度A股现金红利派发实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为: 以总股本720000万股每10股派现金红利人
民币0.80元(含税);股权登记日:2004年7月5日;除息日:2004年07月6日;现金红利发
放日:2004年7月12日
【2004.05.20】董事会决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司于2004年5月18日,以通讯方式召开四届十
二次董事会,会议审议通过如下决议:批准公司与上海华友房地产开发有限公司签订
《商品房预售合同》及其补充条款, 公司将按市价以人民币19607.886元/平方米的
协议价格购买位于上海市长宁区延安西路728号"华敏世纪广场(办公楼)"第16层至2
8层的房屋产权,交易总价款为人民币6.26亿元.本次交易完成后,公司计划将该房产
部分作为公司总部在上海市区的办公用房及部分出租
【2004-04-30】公告
上海石化公告:公司2004年4月29日收到美国摩根大通公司通知,截至2004年4月
27日,摩根大通及其下属公司共持有公司H股372844700股,占公司已发行总股本72亿
股的5.18%.
【2004-04-28】 董事会决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开四届十
一次董事会,会议审议通过批准公司2004年第一季度报告.
【2004-04-28】 2004年第一季度报告:
公司于2004年04月28日公布2004年第一季度报告:每股收益:0.102元;每股净资
产:2.256元;净资产收益率:0.0453%.
【2004-04-20】公布2004年第一季度业绩增长提示性公告
2004年第一季度,中国石化上海石油化工股份有限公司经营形势良好,经对公司
第一季度财务数据初步估算, 预计公司第一季度利润总额和净利润较去年同期相比
将有较大幅度增长,增长幅度预计在100%以上,具体数字将在公司2004年第一季度报
告中予以披露。
【2004-03-29】董事会决议公告
上海石化董事会决议:公司于2004年03月26日召开四届十次董事会,会议审议通
过如下决议:1)通过公司2003年度报告及其摘要.2)通过公司2003年度利润分配预案
:向全体股东派发本年度末期股利每10股人民币0.80元(含税).董事会于2004年6月1
8日上午召开2003年度股东周年大会,审议通过以上有关事项.
【2004-03-29】 2003年年报
公司于2004年3月29日公布2003年年度报告:每股收益:0.192元;每股净资产:2.
154元;净资产收益率:8.935%.
【2004-01-16】公司刊登业绩增长提示性公告: 2003年度,公司经营形势良好,经对
公司2003年度财务数据初步估算, 预计公司2003年利润总额和净利润较去年同期相
比将较大幅度增长,增长幅度预计约50%, 具体数字将在公司2003年年度报告中予以
披露.
【2003-12-31】 董事会决议：签订腈纶产品代销合同等
上海石化董事会决议：批准公司及公司下属公司浙江金甬腈纶有限公司分别
与中国石油化工股份有限公司上海腈纶销售分公司签订《腈纶产品代销合同》，
并附关联交易公告；批准公司1＃常减压蒸馏装置易地改造项目。
【2003-11-24】 股东大会决议：《丙烯腈供应合同》等
上海石化股东大会决议：通过公司和上海赛科石油化工有限责任公司拟签订
的《丙烯腈供应合同》；浙江金甬腈纶有限公司和赛科拟签订的《丙烯腈供应合
同》。北京市海问律师事务所认为本次股东大会决议合法有效。
【2003-10-27】 2003年第三季报
上海石化公布2003年第三季报：期末股东权益1503259.40万元，实现净利润9
1113.40万元，每股收益0.127元，净资产收益率6.06%。
董事会决议：通过公司2003年第三季度报告；聘请美富律师事务所为公司的
美国法律顾问；同意陆益平不再任公司总经理的请求；聘任戎光道为公司总经理
；同意许开程不再任公司副董事长职务的请求；刘训峰辞去公司副总经理职务；
改聘韩志浩为公司财务总监，增聘史伟为公司副总经理。上午停牌一小时。
【2003-10-16】 业绩增长提示性公告
上海石化业绩增长提示性公告：公司由于去年建成的四期工程主要项目及其
他新建和改造装置全面发挥作用，原油加工量及产品产量有较大幅度的增长。同
时，公司抓住了今年六月份以来境内外石化产品及纺织品需求恢复的机会，使三
季度产品盈利出现较大回升，预计二零零三年前三季度合并净利润将因此比去年
同期增长50%以上，有关详细情况将在公司三季度业绩公告中进行披露。上午停牌
一小时。
【2003-09-26】 董事会决议：签署协议、人事变动等
上海石化董事会决议：通过公司与赛科签署《丙烯腈供应合同的签署协议》
和《丙烯腈供应合同》；浙江金甬腈纶有限公司与赛科签署《丙烯腈供应合同的
签署协议》和《丙烯腈供应合同》；增补王行愚为独立董事会委员会成员。定于2
003年11月21日召开股东大会。
【2003-09-19】 关联交易公告：签订供应合同
上海石化关联交易公告：公司与上海赛科石油化工有限责任公司签订的供应
合同。
【2003-08-21】 2003年中报
上海石化公布2003年中报：期末股东权益1459314.00万元，实现净利润47168
.00万元，每股收益0.066元，净资产收益率3.23%。2003中期分配融资方案：利润
不分配。
董事会决议：通过2003年半年度报告。定于2003年11月21日召开特别股东大
会。上午停牌一小时。
【2003-08-14】 上市公司非流通股拍卖公告
上市公司非流通股拍卖公告：上海莘闵拍卖行定于2003年8月22日下午2时对
上海石化100万股社会法人股进行公开拍卖。
【2003-06-30】 2002年度A股现金红利派发实施公告
上海石化分红派息公告：每10股派0.5元(含税，扣税后10派0.4)；股权登记
日：2003年7月3日，除息日：2003年7月4日，现金红利发放日：2003年7月10日。
【2003-06-19】 股东大会公告：利润分配等
上海石化股东大会决议：通过2002年利润分配方案：每10股派0.5元(含税)；
续聘毕马威华振会计师事务所为公司2003年度境内审计师和毕马威会计师事务所
为公司2003年度境外核数师；张志良、张洪林、黄鉴辞去董事职务；增补陈信元
为独立董事；陈信元辞去独立监事；增补周耘农为独立监事；批准修改公司章程
。北京市海问律师事务所认为本次大会决议合法有效。
【2003-04-30】 2003年第一季报
上海石化公布2003年第一季报：期末股东权益1442993.70万元，实现净利润3
0847.70万元，每股收益0.043元，净资产收益率2.14%。
董事会决议：通过续聘毕马威华振会计师事务所为2003年度境内审计师，毕
马威会计师事务所为2003年度境外审计师；同意张志良、张洪林、黄鉴先生辞去
公司董事职务；关于修改公司章程及其附件。定于2003年6月18日召开股东大会。
上午停牌一小时。
【2003-03-27】 2002年年报
上海石化公布2002年年报：期末股东权益1412146万元，实现净利润90896.5
万元，每股收益0.126元，净资产收益率6.44%。
董、监事会决议：通过2002年度分配融资方案：每10股派现金0.5元(含税)。
陈信元辞去独立监事职务并提名为独立董事候选人，提名周耘农为独立监事候选
人。上午停牌一小时。
【2002-10-24】 2002年第三季报
上海石化公布2002年第三季报：期末股东权益1405992.3万元，实现净利润48
742.8万元，每股收益0.068元，净资产收益率3.47%。上午停牌一小时。
【2002-09-24】 上市公司非流通股拍卖公告
上市公司非流通股拍卖公告：武汉中信达拍卖有限公司定于2002年10月4日上
午10:30时对上海石化20万股法人股进行公开拍卖。
【2002-08-22】 2002年中报
上海石化公布2002年中报：期末股东权益1377586.40万元，实现净利润20336
.90万元，每股收益0.03元，净资产收益率1.48%。2002中期分配融资方案：利润
不分配。上午停牌一小时。
【2002-08-21】 上市公司非流通股司法拍卖公告
上市公司非流通股司法拍卖公告：武汉中信达拍卖有限公司定于2002年9月3
日公开拍卖上海石化20万股法人股。
【2002-06-19】 股东大会决议：2001年利润分配预案等
上海石化股东大会决议：通过2001年利润不分配预案；续聘毕马威华振会计
师事务所和毕马威会计师事务所；选举董、监事会成员。北京市海问律师事务所
认为大会决议合法有效。
董、监事会决议：选举陆益平为董事长，许开程为副董事长；聘陆益平为总
经理，戎光道、冯建平、张志良、刘训峰、吴海君、殷济海为副总经理，韩志浩
为总会计师，张经明为董事会秘书兼董事会秘书室主任；委任唐伟忠为证券事务
代表；选举杜重骏为监事会主席。
【2002-06-18】 召开股东大会
上海石化召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-12】 独立董事提名人及候选人声明
上海石化董事会公告：公司第四届董事候选人中顾传训、王行愚、王永寿三
人具备担任公司独立董事资格。刊登独立董事提名人及候选人声明。
【2002-04-29】 2002年第一季报
上海石化公布2002年第一季报：期末股东权益1340654.4万元，实现净利润-1
6595.1万元，每股收益-0.023元，净资产收益率-1.23%。
董、监事会决议：通过2002年第一季度报告。董、监事会换届选举；上午停
牌一小时。
【2002-04-11】 补充公告
上海石化补充公告：根据上交所关于对公司年报的事后审核意见，公司对合
并资产减值准备明细表、财务报表项目变动说明及公司基本情况的其他有关资料
作了进一步的补充披露，具体披露内容详见上交所网站公司2001年年度报告正文
。
【2002-04-02】 2001年年报
上海石化公布2001年年报：期末股东权益1357249.50万元，实现净利润7160.
40万元，每股收益0.01元，净资产收益率0.53%。
董、监事会决议公告：通过2001年度利润不分配方案。续聘毕马威华振会计
师事务所为公司2002年度境内审计师、境外核数师，同意选举新一届董、监事会
。定于2002年6月18日召开股东周年大会。上午停牌一小时。
【2002-01-28】 2001年业绩预警公告
上海石化2001年业绩预警公告：预计2001年利润将比2000年下降50%以上。具
体情况将在2001年年报中详细披露。今日上午停牌。
【2001-12-27】 董事会公告：增聘副总经理等
上海石化董事会决议：同意增聘殷济海为公司副总经理；同意设立董事会薪
酬管理委员会。
【2001-11-06】 股东大会决议：通过签订的合资经营合同等
上海石化股东大会决议：通过公司、中国石油化工股份有限公司和BP化工华
东投资有限公司签订的合资经营合同及履行公司在合资经营合同项下之责任。北
京市海问律师事务所认为本次大会合法有效。
【2001-11-05】 召开股东大会
上海石化召开股东大会,停牌一天。
【2001-10-15】 关联交易的独立财务顾问报告
申银万国证券股份有限公司关于上海石化成立合资公司所构成关联交易的独
立财务顾问报告。
【2001-09-21】 通知：召开特别股东大会
上海石化召开特别股东大会通知：定于2001年11月5日召开特别股东大会，将
审议公司与中国石油化工股份有限公司和BP化工华东投资有限公司签署合资经营
合同的议案。
【2001-09-10】 董事会公告
上海石化公告：公司于2001年8月31日与中国石化和BP签署了在中国成立中外
合资经营企业的合资经营合同，其总投资额约为人民币224.5亿元。今日上午停牌
。
【2001-09-07】 公司公告
上海石化未刊登重大事项公告，停牌一天。
【2001-09-06】 公司公告
上海石化公告：公司与中国石油化工股份有限公司和BP公司就合资建设90万
吨乙烯项目的关联交易事宜披露的准备工作正在进行中，在公司对该事宜具体内
容公告之前，公司股票暂停交易。停牌一天。
【2001-09-05】 公司公告
上海石化将于明日刊登重大事项公告，停牌一天。
【2001-09-04】 公司公告
上海石化将于明日刊登重大事项公告，停牌一天。
【2001-08-27】 2001年中期报告
上海石化公布2001年中报：每股收益0.02元，每股收益(扣除非经常性损益)0
.03元，每股净资产1.895元，净资产收益率1.031%，每股经营活动产生的现金流
量净额0.002元，净利润14059.5万元，股东权益1364148.6万元。
董事会决议：通过2001年中期利润不分配预案；与中国石油化工股份有限公
司及bp化工华东投资有限公司共同出资设立合资公司投资建设90万吨乙烯项目。
今日上午停牌。
【2001-07-31】 业绩预警公告
上海石化业绩预警公告：公司预计2001年中期利润将比2000年中期有较大幅
度的下降,具体情况将在2001年中期报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风
险。今日上午停牌。
【2001-06-20】 2000年红利派发公告
上海石化2000年红利派发公告：每10股派现金0.6元(含税),扣除税金后折合
每10股派现金0.53元。股权登记日：2001年6月26日；除息交易日：2001年6月27
日。
【2001-06-16】 股东大会公告
上海石化股东大会公告：通过2000年利润分配方案：以年末总股本为基数，
每10股派现金0.6元人民币(含税)，A股股东登记日为2001年6月26日，H股股东登
记日为2001年5月15日，美国预托股份持有人登记日为2001年5月15日；续聘毕马
威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所为公司境内、外审计师和核数师；通
过公司特别决议；通过股利折算方法；北京市海问律师事务所认为本次大会合法
有效。
【2001-06-15】 董事会公告
上海石化召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-25】 公司公告
上海石化刊登2000年股东周年大会通告之补充公告。
【2001-04-17】 2000年年度报告
上海石化公布2000年年度报告：主营业务收入2046758.3万元，净利润90393.
2万元，每股收益0.126元，每股收益(扣除非经营性损益)0.126元，每股净资产1.
92元，净资产收益率6.54%，每股经营活动产生的现金流量净额0.41元。
董事会决议：2000年度利润分配预案：以总股本720000万股为基数，每10股
派现金0.6元(含税)；定于2001年6月15日召开股东大会。今日上午停牌。
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