股改大事
| 发布日期：2008-3-10 13:41:00 |
≈≈*ST耀华600716≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜中国耀华玻璃｜31950.34｜2007-08-03｜ 2786.40｜ ｜
｜ ｜ 集团公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜河北省建设投｜ 47.62｜2007-08-03｜ 47.62｜ ｜
｜ ｜ 资公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 3｜秦皇岛玻璃工｜ 47.62｜2007-08-03｜ 47.62｜ ｜
｜ ｜业研究设计院｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 4｜秦皇岛福电实｜ 47.62｜2007-08-03｜ 47.62｜ ｜
｜ ｜业集团有限公｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 5｜中信渤海铝业｜ 47.62｜2007-08-03｜ 47.62｜ ｜
｜ ｜控股有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得4股
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保荐机构 │长江巴黎百富勤证券有限责任公司
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实施前总股本(万股) │ 55728.00 │实施后总股本(万股) │ 55728.00
实施前流通A股(万股) │ 16848.00 │实施后流通A股(万股) │ 23587.20
│ │限售流通股(万股) │ 32140.80
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-06-12
股东沟通期停牌起始日 │2006-06-12
股东沟通期复牌日 │2006-06-22
股东大会股权登记日 │2006-06-29
股东大会停牌起始日 │2006-06-30
董事会征集投票起止日 │2006-07-07至2006-07-11
股东大会现场登记日 │2006-07-06
股东大会网络投票起止日│2006-07-10至2006-07-12
股东大会现场召开日 │2006-07-12
股改实施股权登记日 │2006-07-19
股改实施上市日 │2006-07-21
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 ｜ 520.41｜ 赞成 ｜
｜中信证券股份有限公司 ｜ 199.67｜ 赞成 ｜
｜张宏志 ｜ 148.55｜ 赞成 ｜
｜陈玉敏 ｜ 100.00｜ 赞成 ｜
｜盛珮 ｜ 89.34｜ 赞成 ｜
｜信义玻璃科技（深圳）有限公司 ｜ 77.77｜ 赞成 ｜
｜朱光荣 ｜ 76.58｜ 赞成 ｜
｜章华 ｜ 76.56｜ 反对 ｜
｜马连凯 ｜ 71.03｜ 赞成 ｜
｜张家径 ｜ 67.00｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜中国耀华玻璃集团公司 ｜ 38649.60｜ 69.35｜ 31950.34｜ 57.33｜
｜河北省建设投资公司 ｜ 57.60｜ 0.10｜ 47.62｜ 0.09｜
｜国家建材局秦皇岛玻璃工业设｜ 57.60｜ 0.10｜ 47.62｜ 0.09｜
｜计院 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜中信渤海铝业控股有限公司 ｜ 57.60｜ 0.10｜ 47.62｜ 0.09｜
｜秦皇岛福电实业集团有限公司｜ 57.60｜ 0.10｜ 47.62｜ 0.09｜
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大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：中国耀华玻璃集团公司
持股比例（%）：57.33
实际控制人：秦皇岛市国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:57.33
（3）方案详细说明
非流通股股东中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛福电实业集团有限公司、中信渤海
铝业控股有限公司、国家建材局秦皇岛玻璃工业设计院、河北省建设投资公司向流通
股股东作出对价安排以使全体非流通股股东持有的公司股份获得流通权。该对价安排
为：流通股股东每持有10股流通股将获得4股的股份对价。对价安排的股份总数为67,
392,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通
股份即获得上市流通权。方案实施后，公司股份总数维持不变，方案实施也不直接影
响公司的财务状况、经营业绩和现金流量。
公司可在股权分置改革完成后，将根据国家相关规定，实施管理层股权激励计划
[原方案：每10股获得3.5股]
（4）承诺事项详细说明
公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。
截至本股权分置改革说明书公告之日，本公司非流通股股东签署了《非流通股股
东关于同意参加秦皇岛耀华玻璃股份有限公司股权分置改革协议书》，一致同意本公
司进行股权分置改革。为了使本公司股权分置改革尽早进行，本公司控股股股东耀华
集团承诺，若其他非流通股股东在本次股权分置改革相关股东会议网络投票开始日前
未能办理完毕相关手续，对该股东的对价先行代为垫付。代为垫付后，该非流通股股
东所持股份如上市流通，应向耀华集团偿还代为垫付的对价，并由本公司向上海证券
交易所提出该等股份的上市流通申请。
公司将在股权分置改革完成后，可根据国家相关规定，实施管理层股权激励计划 |
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