股改大事
| 发布日期：2008-3-10 14:03:00 |
≈≈厦门国贸600755≈≈(更新:08.01.04)
(一)限售股份上市时间
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｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜厦门国贸控股｜12801.60｜2011-07-11｜12801.60｜在股权分置改革完成后｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜，六十个月内不上市交｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜易。期满后十二个月内｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，承诺人通过证券交易｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜所挂牌出售的价格不低｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜于以二00六年六月二日｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜收盘价为基础的，根据｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜转增比例计算的股权分｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜置改革后理论自然除权｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价的130%，即8.72÷(1｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜+0.45)*130%=7.82元（｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜期内如发生除权除息事｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜项的，价格作相应调整｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜）。 ｜
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(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │上市公司向全体流通股股东每10股转增4.5股,另大股东向
│上市公司注入3000万元货币资金，作为资本公积为全体股
│东共享。
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保荐机构 │海通证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 35661.60 │实施后总股本(万股) │ 45948.60
实施前流通A股(万股) │ 22860.00 │实施后流通A股(万股) │ 33147.00
│ │限售流通股(万股) │ 12801.60
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2006-06-08
股东沟通期停牌起始日 │2006-06-05
股东沟通期复牌日 │2006-06-19
股东大会股权登记日 │2006-06-21
股东大会停牌起始日 │2006-06-22
董事会征集投票起止日 │2006-06-22至2006-06-29
股东大会现场登记日 │2006-06-23
股东大会网络投票起止日│2006-06-27至2006-06-29
股东大会现场召开日 │2006-06-29
股改实施股权登记日 │2006-07-06
股改实施上市日 │2006-07-10
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3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜厦门顺承管理有限公司 ｜ 681.19｜ 赞成 ｜
｜中银国际中国精选混合型开放式证券投资基｜ 298.63｜ 赞成 ｜
｜金 ｜ ｜ ｜
｜广发聚富开放式证券投资基金 ｜ 200.00｜ 赞成 ｜
｜华宝兴业多策略增长证券投资基金 ｜ 184.92｜ 赞成 ｜
｜厦门创新通信技术有限公司 ｜ 119.00｜ 反对 ｜
｜刘伟贤 ｜ 106.29｜ 赞成 ｜
｜华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信｜ 100.00｜ 赞成 ｜
｜托2006年第10号 ｜ ｜ ｜
｜罗兰 ｜ 100.00｜ 赞成 ｜
｜上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 ｜ 90.00｜ 赞成 ｜
｜厦门金达威维生素股份有限公司 ｜ 82.30｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜厦门市商贸国有资产投资有限｜ 12801.60｜ 35.90｜ 12801.60｜ 27.86｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜厦门市商贸国有资产投资有｜ ｜ 7.82｜ ｜ ｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜厦门商贸国有资产投资有限｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明：如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨2006年第一次临时股东
大会审议通过，本承诺人承诺：将向厦门国贸2006年度股东大会提出对当年实现可分
配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于30%的提案，并在该次股东大
会上对该提案投赞成票，如厦门国贸2006年净利润实际增长率低于15%，则将向厦门
国贸2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红
利比例不低于50%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
（2）控股股东情况
控股股东：厦门商贸国有资产投资有限公司
持股比例（%）：27.86
实际控制人：厦门市财政局
间接持股比例（%）:27.86
（3）方案详细说明
1、定向转增股本
以公司现有流通股本228,599,998股为基数，用资本公积金向方案实施登记日在
册的全体流通股股东转增股本102,870,000股，流通股股东每10股转增4.5股的股份，
非流通股股东以此获得上市流通权。若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公
司A股股东的持股数量和持股比例将发生变动，本公司资产、负债、所有者权益不发
生变化，但公司股本总数、每股收益等财务指标将发生相应变化。
2、货币资金注入
公司唯一的非流通股股东厦门国贸控股有限公司向公司注入3,000万元货币资金
，作为资本公积为全体股东共享。相应公司净资产增加3.07%，相当于流通股股东每
持有10股获得0.31股股份的对价。对价安排完成后，公司获得的3,000万元货币资金
拟用于收购非流通股股东国贸控股所拥有的码头泊位，收购实施前应当依据《公司章
程》等履行必要的决策程序。(原方案:上市公司向全体流通股股东每10股转增3股，
另大股东向上市公司注入3000万元货币资金，作为资本公积为全体股东共享。)
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
厦门国贸控股有限公司作为厦门国贸唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，
遵守相关规定，做出了法定承诺。此外，还特别承诺如下：
1、本承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月
内不上市交易。
2、在上述六十个月不上市交易期满后十二个月内，本承诺人通过证券交易所挂
牌出售的价格不低于以2006年6月2日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置
改革后理论自然除权价的130%，即8.72÷(1+0.45)×130%=7.82元（期内如发生除权
除息事项的，价格作相应调整）。
3、本承诺人承诺将在本次相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会网络投票
开始前1个工作日支付足额现金至厦门国贸账户，使厦门国贸收到的对价安排资金达
到3,000万元。
4、如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨2006年第一次临时股东大
会审议通过，本承诺人承诺：将向厦门国贸2006年度股东大会提出对当年实现可分配
利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于30%的提案，并在该次股东大会
上对该提案投赞成票，如厦门国贸2006年净利润实际增长率低于15%，则将向厦门国
贸2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利
比例不低于50%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。 |
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