股改大事
| 发布日期：2008-3-10 9:49:00 |
≈≈天创置业600791≈≈(更新:08.03.10)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜北京力成投资｜ 156.05｜2008-02-13｜ 156.05｜ ｜
｜ ｜管理有限公司｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜上海皆迎实业｜ 19.89｜2008-02-13｜ 19.89｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜上海才英洁具｜ 8.29｜2008-02-13｜ 8.29｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜贵阳市商业银｜ 2.73｜2008-02-13｜ 2.73｜ ｜
｜ ｜ 行中山支行 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜ 周显光 ｜ 2.73｜2008-02-13｜ 2.73｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得3股
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保荐机构 │海通证券股份有限公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 12870.00 │实施后总股本(万股) │ 12870.00
实施前流通A股(万股) │ 4290.00 │实施后流通A股(万股) │ 5577.00
限售流通股(万股) │ 7293.00 │ │
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2)股改进程提示:
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项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2005-12-20
股东大会股权登记日 │2006-01-06
董事会征集投票起止日 │2006-01-07至2006-01-19
股东大会网络投票起止日│2006-01-18至2006-01-20
股东大会现场召开日 │2006-01-20
股东沟通期停牌起始日 │2005-12-05
股东沟通期复牌日 │2005-12-30
股东大会停牌起始日 │2006-01-09
股改实施上市日 │2006-02-10
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3) 前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜唐厚勤 ｜ 72.48｜ 赞成 ｜
｜李强 ｜ 45.74｜ 赞成 ｜
｜张国华 ｜ 44.99｜ 赞成 ｜
｜乔北军 ｜ 39.20｜ 赞成 ｜
｜蔡孝银 ｜ 38.44｜ 赞成 ｜
｜张翠兰 ｜ 38.19｜ 赞成 ｜
｜宋德欣 ｜ 37.56｜ 赞成 ｜
｜王玉梅 ｜ 37.00｜ 赞成 ｜
｜王健 ｜ 36.04｜ 赞成 ｜
｜张志贤 ｜ 34.28｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜北京能源投资（集团）有限公｜ 5464.15｜ 42.46｜ 4613.33｜ 35.85｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京力成投资管理有限公司 ｜ 879.45｜ 6.83｜ 747.53｜ 5.81｜
｜贵州赤天化集团有限责任公司｜ 450.45｜ 3.50｜ 382.88｜ 2.98｜
｜贵州省技术改造投资公司 ｜ 429.00｜ 3.33｜ 364.65｜ 2.83｜
｜贵州省水城钢铁（集团）公司｜ 429.00｜ 3.33｜ 364.65｜ 2.83｜
｜中国贵州航空工业总公司 ｜ 214.50｜ 1.67｜ 182.33｜ 1.42｜
｜贵州神奇制药有限公司 ｜ 107.25｜ 0.83｜ 91.16｜ 0.71｜
｜重庆科星设备清洗有限公司 ｜ 97.50｜ 0.76｜ 82.88｜ 0.64｜
｜上海锦玻实业有限公司 ｜ 77.35｜ 0.60｜ 65.75｜ 0.51｜
｜贵州建工集团第一建筑工程公｜ 42.90｜ 0.33｜ 36.47｜ 0.28｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项:无
（2）控股股东情况
控股股东：北京能源投资(集团)有限公司
持股比例（%）：35.85
实际控制人：北京市国资委
间接持股比例（%）:35.85
（3）方案详细说明
非流通股股东向流通股股东总计支付1287万股股票，方案实施股权登记日登记在
册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。
（4）承诺事项详细说明
按照有关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东作出有关法定承诺。此外
，公司非流通股股东北京能源投资(集团)有限公司还作出如下特别承诺事项：
1、承诺人持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起的36个月内(下称：流通
锁定期)不上市交易或转让。
2、在上述流通权锁定期届满后，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售股份合计
占公司股份总额的比例在第一个12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之
十。
3、承诺人将为表示反对或者未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东
垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，表示反
对或者未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为
垫付的对价，或者取得承诺人的同意。
(二)大事记录
【2007-05-08】董事会决议公告
公司于近日召开五届十二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
公司本次非公开发行股票方案已经中国证监会有关文件核准,本次向6名机构投
资者非公开发行股票数量为6000万股,发行价格确定为7元/股.
【2007-05-08】天非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动
公司本次向6名特定投资者非公开发行了6000万股境内上市人民币普通股(A股)
, 发行价格为7.00元/股,募集资金净额为41235万元.本次非公开发行后股本结构变
动如下:
单位:股
发行前 发行数量 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件的流
通股份
1,国家持有股份 46,354,190 36.02 39,000,000 85,354,190 45.23
2,国有法人持有 0 0 - 0 0
股份
3,其他境内法人 1,647,425 1.28 21,000,000 22,647,425 12.00
持有股份
4,境内自然人持 221,000 0.17 - 221,000 0.12
有股份
有限售条件的流 48,222,615 37.47 60,000,000 108,222,615 57.35
通股合计
无限售条件的流
通股份
A股 80,477,385 62.53 - 80,477,385 42.65
无限售条件的流 80,477,385 62.53 - 80,477,385 42.65
通股份合计
合计 128,700,000 100 60,000,000 188,700,000 100
【2007-04-26】2007年一季度报告
公司于2007年04月26日刊登2007年一季报告:每股收益:0.0053元;每股净资产:
2.33元;净资产收益率:0.23%.
【2007-03-26】董事会决议公告
公司于2007年3月23日召开五届十一次董事会临时会议,会议审议通过公司2006
年度利润分配预案:以本次非公开发行股票工作完成后的总股本为基数, 每10股送5
股派0.60元(含税).
董事会于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会,审议通过以上及其它相关
事项.
【2007-03-15】公告
公司关于非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会有关通知的批复
,核准公司非公开发行股票不超过6000万股;同时, 中国证监会同意豁免北京能源投
资(集团)有限公司因认购公司非公开发行股票而应履行的要约收购义务.
【2007-03-08】董事会决议公告
公司于2007年3月6日召开五届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过2006年年度报告及其摘要.
二,通过公司2006年度利润分配预案:以2006年期末总股本12870万股为基数,每
10股送5股派0.60元(含税).
以上有关事项须提交股东大会审议,召开时间另行通知.
【2007-03-08】2006年年度报告
公司于2007年03月08日公布2006年年度报告:每股收益:0.20元;每股净资产:
2.29元;净资产收益率:8.59%.
【2007-03-01】提示性公告
截止2007年2月27日,公司股东北京力成投资管理有限公司持有公司的股份数由
3955002股降至2204896股(其中持有有限售条件股份1040325股,无限售条件股份116
4571股),共计卖出1750106股(占公司总股本的1.36%),持股比例由3.07%降至1.71%.
【2007-02-15】提示性公告
截止2007年2月12日,天创置业股份有限公司股东北京力成投资管理有限公司(
原持有公司有限售条件流通股7475325股,其中6435000股已取得上市流通权)累计减
持公司股份150万股,减持后仍持有5975325股股份,持股比例由5.81%降至4.64%.
【2007-02-07】有限售条件的流通股上市公告
公司本次有限售条件的流通股24707385股将于2007年2月12日起上市流通.
【2007-01-20】公告
近日,国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问
题的通知》.对此,天创置业股份有限公司已按有关规定预缴了土地增值税,且公司
房地产开发项目以普通住宅为主,故该政策对公司现有开发项目的现金流及净利润
均无影响.
【2006-10-27】董事会决议公告
公司于2006年10月25日召开五届十次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一,通过公司2006年第三季度报告.
二,通过公司(乙方)与京能集团财务有限公司(为公司实际控制人京能集团的控
股子公司,下称"京能财务"或"甲方")签署《金融服务框架协议》的议案.
三,通过公司关于增加棉花片危改区B-3区房地产项目合作方的议案
董事会于2006年11月14日召开2006年第三次临时股东大会, 审议通过以上有关
及其他相关事项.
【2006-10-27】2006年第三季度报告
公司于2006年10月27日刊登2006年第三季度报告:每股收益:0.061元;每股净资
产:2.10元;净资产收益率:2.92%.
【2006-10-19】董事会决议公告
公司于2006年10月18日召开五届九次董事会临时会议, 会议审议通过公司向实
际控制人北京能源投资有限公司(持有公司46133326股国有法人股,占公司总股本的
35.85%)申请委托贷款2亿元人民币的议案: 贷款年息为6.48%,手续费1.52%,期限一
年.京能集团将委托其控股子公司京能集团财务有限公司向公司发放贷款.
上述交易构成关联交易.
董事会于2006年11月14日召开2006年第三次临时股东大会,审议通过以上事项.
【2006-08-12】董事会决议公告
公司于2006年8月10日召开五届八次董事会临时会议,会议审议同意公司控股子
公司北京天创世缘房地产开发有限公司将所持北京天元港房地产开发有限公司 (注
册资本1210万美元,下称:天元港公司)25%出资额及相应权益转让给北京绿都源房地
产开发有限公司,转让价款为2984万元,与评估值(2683.95万元)相比溢价11.18%,转
让完成后天创世缘公司将不再持有天元港公司出资额及相应权益.
【2006-07-29】董事会决议公告
公司于2006年7月27日召开五届四次董事会,会议审议通过公司2006年半年度报
告及其摘要等事项.
【2006-07-29】2006年中期报告
公司于2006年07月29日刊登2006年中期报告:每股收益:0.055元;每股净资产:2
.09元;净资产收益率:2.62%.
【2006-07-22】提示性公告
公司近日减持255000股天创置业股份有限公司股份,其还持有6404647股公司股
份,持有公司股份百分数由5.19%下降为4.976%.
【2006-07-11】提示性公告
近日,山东恒生置地股份有限公司持有天创置业股份有限公司无限售条件的股
份百分比达到5.19%,持有股份数为6674328股;淄博市商业银行股份有限公司已不再
持有公司股份.
【2006-06-14】提示性公告
近期, 公司持有天创置业股份有限公司无限售条件的股份百分比达到5.19%,持
有股份数为6674328股.
【2006-06-14】公告
公司五届三次董事会审议通过了公司关于非公开发行股票的有关事项, 该事项
尚需经公司股东大会及相关部门审批后方可实施. 现将有关该事项的《资产评估报
告书》摘要予以公告(《资产评估报告书》 尚需北京市国资委核准),《审计报告》
及《资产评估报告书》.
【2006-06-12】2005年度分红派息实施公告
公司实施2005年度利润分配方案为: 以2005年期末总股本128700000股为基数,
每10股派0.30元(含税).
股权登记日:2006年6月15日
除息日:2006年6月16日
现金红利发放日:2006年6月23日
【2006-06-06】董事会决议公告
公司于2006年6月4日召开五届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、 通过公司2006年非公开发行股票方案的议案:本次非公开发行的股票为人
民币普通股(A股),发行数量不超过6000万股(含6000万股). 发行对象为公司第一大
股东北京能源投资(集团)有限公司(下称:京能集团) 及其他符合相关法律法规规定
的企业法人、证券投资基金等机构投资者、公司现有股东等 (国家法律法规禁止者
除外).上述发行对象不超过10名.
二、 通过关于京能集团以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分
现金认购公司非公开发行不少于3900万股股份的议案.
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案.
董事会于2006年6月21日召开2006年第二次临时股东大会,审议通过以上事项.
【2006-06-05】公告
公司因有重要事项未公告,特于2006年6月5日停牌一天,公司将尽快公告相关事
项.
【2006-04-22】董事会决议公告
公司于2006年4月20日召开五届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2005年年度报告及其摘要.
二、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年期末总股本128700000股为基数
,每10股派0.30元(含税).
三、审阅了中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司关联方占
用公司资金情况的专项说明》.
四、通过公司2006年第一季度报告.
董事会于2006年5月23日召开2005年度股东大会,审议通过以上有关及其它相关
事项.
【2006-04-22】2006年一季度报告
公司于2006年04月22日刊登2006年一季度报告:每股收益:0.01元;每股净资产:
2.08元;净资产收益率:0.49%.
【2006-04-22】2005年年度报告
公司于2006年04月22日刊登2005年年度报告:每股收益:0.14元;每股净资产:2.
07元;净资产收益率:6.84%.
【2006-02-07】股权分置改革方案实施公告
公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东每10股获得股票3.0股. 流通股股
东本次获得的对价不需要纳税.
方案实施的股权登记日:2006年2月8日
对价股份上市日:2006年2月10日,当日公司股票复牌;股价不计算除权参考价、
不设涨跌幅限制.
自2006年2月10日起,公司股票简称改为"G天创",股票代码保持不变.
【2006-01-23】股权分置改革事项的相关股东会议表决结果公告
公司于2006年1月20日召开股权分置改革事项的相关股东会议,会议以现场投票
、董事会委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案.
【2006-01-17】公告
公司于2006年1月16日收到北京市国有资产监督管理委员会有关批复文件,公司
股权分置改革方案已获北京市国有资产监督管理委员会批准.
【2006-01-09】召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告
公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 .董事会决定
于2006年1月20日9:30召开股权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、委托董
事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年01月18日-20日
期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司股权分置改革方案.
【2006-01-05】召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
天创置业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性
公告.
董事会决定于2006年1月20日9:30召开股权分置改革相关股东会议,会议采取现
场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行, 网络投票时间为2006
年1月18日-20日的期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司股权分置
改革方案.
【2005-12-29】股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告
公司董事会受参与股权分置改革的非流通股股东的委托办理公司股权分置改革
相关事宜.公司股权分置改革方案于2005年12月20日刊登后,公司董事会协助非流通
股股东通过多种形式与投资者进行了交流.公司股权分置改革方案维持不变.
公司股票将于2005年12月30日复牌.
【2005-12-28】董事会决议公告
公司于2005年12月26日召开五届七次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
1)通过公司关于向银行申请银行抵押贷款的议案; 2)通过公司参股公司北京安泰达
房地产开发有限责任公司向银行申请抵押贷款的议案; 3)通过关于与北京中融物产
有限责任公司合作开发棉花片危改区B-3区项目的议案;4)通过关于调整对北京天元
港房地产开发有限公司投资的议案; 5)通过公司关于调整对北京安泰达房地产开发
有限责任公司投资比例的议案. 公司于2006年2月7日上午召开2006年第一次临时股
东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-12-20】股东股权过户手续办理完毕的公告
公司近期接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出的过户登记确认
书, 记录表明公司原第一大股东北京市天创房地产开发有限公司将其持有的公司国
有法人股33797400股于2005年12月15日过户至北京能源投资(集团)有限公司; 公司
原第二大股东北京阳光房地产综合开发公司将其持有的公司国有法人股20844070股
于2005年12月15日过户至北京国际电力开发投资公司,于12月16日过户至京能集团.
上述股份转让过户手续已办理完毕.本次股权过户后,北京市天创房地产开发有限公
司和北京阳光房地产综合开发公司不再持有公司法人股,京能集团持有公司5464.14
7万股,为公司第一大股东.
【2005-12-20】关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
公司董事会决定于2006年1月20日9:30召开股权分置改革相关股东会议,会议采
取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2
006年1月18日-20日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00, 审议公司股权分
置改革方案.
股权分置改革方案:非流通股股东向流通股股东总计支付1287万股股票,方案实
施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的
3股股份对价.
按照有关规定,公司参与股权分置改革的非流通股股东作出有关法定承诺.此外
,公司非流通股股东北京能源投资(集团)有限公司还作出如下特别承诺事项:
1、 承诺人持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起的36个月内不上市交
易或转让.
2、在上述流通权锁定期届满后,承诺人通过证券交易所挂牌交易出售股份合计
占公司股份总额的比例在第一个12个月内不超过百分之五, 在24个月内不超过百分
之十.
3、 承诺人将为表示反对或者未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股
东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排,代为垫付后,表示
反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通, 应当向承诺人偿还
代为垫付的对价,或者取得承诺人的同意.
本次董事会征集投票权方案: 本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月6日
下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股
股东;征集时间自2006年1月7日9:00至1月19日17:00;本次征集投票权为董事会无偿
自愿征集, 征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》和《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动.
【2005-12-16】重大合同公告
近期, 公司控股子公司北京天创维嘉房地产开发有限公司与两家买受人分别就
天创维嘉项目签订了建筑面积1.2万平方米及1.4万平方米购房合同,房款分别为1亿
元人民币及1.3亿元人民币,销售总金额共计2.3亿元人民币.
【2005-12-09】国有股权要约收购豁免的公告
公司收悉中国证券监督管理委员会有关批复文件,同意豁免北京能源投资(集团
)有限公司因持有公司5464.147万股国有股而应履行的要约收购义务.根据相关法规
的规定, 京能集团可以向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司申请办理股权过户登记手续.本次收购完成后,京能集团将持有公司5464.147万
股(占总股本的42.46%)股份,为公司第一大股东.
【2005-12-05】股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定,持有天创置业股份有限公司54.62%股份(占非流通股份的
81.93%)的国有股股东提出股权分置改革动议.公司董事会已委托海通证券股份有限
公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安
排,征求上海证券交易所的意见.经与上海证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票自本公告发布之日(2005年12月5日)起开始停牌;
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知,披露股权分置
改革相关文件.
【2005-11-24】董事会决议公告
公司于2005年11月22日召开五届六次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
1)选举徐京付董事任公司第五届董事会董事长;2)聘任朱兆梅任公司第五届董事会
秘书.(由于朱兆梅目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书, 待取得资格证
书后正式上岗,在此期间由董事长代行董事会秘书职责.);3)续聘姚勇担任公司第五
届董事会证券事务代表.
【2005-11-12】国有股划转及国有股持股单位变更的提示性公告
公司收悉国务院国有资产监督管理委员会关于公司国有股划转及国有股持股单
位变更有关问题的批复,同意北京市天创房地产开发公司将所持公司3379.74万股国
有法人股划转给北京能源投资(集团)有限公司; 北京阳光房地产综合开发公司将所
持公司2084.407万股国有法人股全部转让给北京国际电力开发投资公司, 该转让已
取得国务院国有资产监督管理委员会批准. 鉴于国际电力与北京市综合投资公司已
正式合并重组设立京能集团, 同意上述2084.407万股国有法人股持股单位由原国际
电力公司变更为京能集团.上述划转和持股单位变更工作完成后,京能集团将持有公
司5464.147万股股份, 占公司股份总数的42.46%,股份性质为国家股.鉴于京能集团
持有公司股份超过总股份的30%, 按照有关文件规定,京能集团将向中国证券监督管
理委员会提出申请豁免要约收购.
【2005-10-22】董事会决议公告
公司于近日召开五届五次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:1)通过公司
2005年第三季度报告. 2)通过公司关于接受北京能源投资(集团)有限公司委托银行
贷款的议案.3)过公司关于补选第五届董事会成员及第四届监事会成员的议案.董事
会于2005年11月22日召开2005年第三次临时股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-10-22】2005年第三季度报告
公司于2005年10月22日公布2005年三季度报告:每股收益:0.069元;每股净资产
:1.97元;净资产收益率:3.5%.
【2005-09-10】董事会决议公告
公司于2005年9月8日召开五届四次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过公司
关于接受北京能源投资有限公司委托银行贷款的议案; 2)通过公司关于将在浦东发
展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案;上述借款即将到期,现董
事会同意将上述借款中的6500万元人民币展期不超过一年,并继续以"天创科技大厦
"部分房产作抵押为借款提供担保.董事会于2005年10月11日召开2005年第二次临时
股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-08-20】2005年中期报告
公司于2005年08月20日公布2005年中期报告:每股收益:0.062元;每股净资产:1
.97元;净资产收益率:3.15%.
【2005-07-27】董事会决议公告
公司于2005年7月21日召开五届三次董事会临时会议,会议审议通过公司关于控
股子公司质押贷款的议案: 同意控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司将其
在中信实业银行的3000万元定期存单质押给中信实业银行, 为北京天创世缘房地产
开发有限公司的3000万元贷款提供担保,贷款期限为半年,贷款年利率为5.58%.
【2005-07-09】股权划转的提示性公告
2005年7月8日, 公司接大股东北京能源投资(集团)有限公司转来的有关批复文
件,获悉北京市政府原则同意北京市天创房地产开发公司将其所持公司3379.74万股
无偿划转给京能集团持有.
【2005-05-27】董事会决议公告
公司于近日召开五届一次董事会,会议审议通过公司信托贷款展期的议案:公司
于2004年6月24日向新华信托投资股份有限公司贷款8000万元人民币,年贷款利率6%
.截止2005年5月25日,上述8000万元贷款到期,经与新华信托协商, 公司董事会同意
将其中的4000万元贷款展期两个月,月贷款利率0.5%;同意公司控股子公司北京天科
创业科技有限公司, 将其拥有的位于中关村西区天创科技大厦的建筑面积20041.68
平方米及其相应土地抵押给新华信托,为展期贷款提供抵押担保,抵押期限自信托贷
款合同生效之日起至贷款本息及其一切相关费用全部还清之日止.
【2005-05-10】分红派息实施公告
公司实施2004年度利润分配方案为:以公司总股本128700000股为基数,每10股
派0.20元(含税).股权登记日:2005年5月13日;除息日:2005年5月16日;现金红利发
放日:2005年5月20日
【2005-04-27】董事会决议公告
公司于2005年4月25日召开四届二十一次董事会临时会议,会议审议通过如下决
议:1)通过公司2005年第一季度报告;2)通过公司为控股子公司北京天创世缘房地产
开发有限公司贷款提供担保的议案; 3)同意天科创业公司接受公司第一大股东北京
市天创房地产开发公司,不超过3000万元的委托银行贷款,年利率为5.58%;4)通过修
改章程的议案;5)聘任姚勇为公司证券事务代表. 董事会于2005年5月27日召开2005
年第一次临时股东大会,审议通过以上有关及其它相关事项.
【2005-04-27】2005年一季度报告
公司于2005年04月27日公布2005年一季度报告:每股收益:0.024元;每股净资产
:1.95元;净资产收益率:1.22%.
【2005-04-01】董事会决议公告
公司于近日召开董事会会议,审议通过:1)公司董事会关于北京能源投资有限公
司收购事宜致全体股东的报告书,报告书全文详见2005年4月1日《上海证券报》;2)
公司控股子公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土
地出让金的议案.该议案尚需经股东大会批准.
【2005-03-18】提示性公告
公司收悉国务院国有资产监督管理委员会有关批复, 即同意北京阳光房地产综
合开发公司将所持公司2084.407万股国有法人股全部转让给北京国际电力开发投资
公司; 同时,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关通知,国际电力与北
京市综合投资公司于2004年12月8日正式合并重组设立北京能源投资有限公司.京能
集团成立后,将承继原北京综投全资子企业北京市天创房地产开发公司100%的出资,
从而间接控制公司3379.74万股国有法人股.由此,京能集团将合并控制公司5464.14
7万股国有法人股,占公司股份总数的42.46%,成为公司实际控制人.
【2005-02-16】公布董事会决议公告
公司于2005年02月3日召开四届五次董事会,会议审议通过如下决议:1、通过公
司2004年年度报告.2、通过2004年度利润分配预案:以2004年期末总股本128700000
股为基数,每10股派0.20元(含税).3、通过公司关于2005年度继续实施增发A股的预
案:本次发行数量不超过4000万股.4、通过公司前次募集资金使用专项说明. 5、通
过公司收购北京安泰达房地产开发有限责任公司的议案.董事会于2005年3月22日召
开2004年度股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-02-16】2004年年度报告
公司于2005年2月16日公布2004年年度报告:每股收益:0.22元;每股净资产:1.9
2元;净资产收益率:11.56%.
【2004-12-17】提示性公告
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京国际电力开发投资公
司与北京市综合投资公司合并重组相关问题的通知》, 国电公司和综投公司合并重
组成立北京能源投资(集团)有限公司.上述重组完成后,公司第一大股东北京市天创
房地产开发公司将成为新设公司的全资子公司. 新设公司为北京市人民政府出资设
立并授权北京国资委履行出资人职责的国有独资公司,注册资本为88亿元人民币.
【2004-11-20】董事会决议公告
公司于2004年11月17日召开四届十八次董事会临时会议, 会议审议通过如下决
议:1)同意将公司注册地从贵州省贵阳市迁至北京.2)通过修改公司章程部分条款的
议案.董事会于2004年12月20日上午召开2004年第三次临时股东大会,审议通过以上
有关事项.
【2004-10-22】2004年三季度报告
公司于2004年10月22日公布2004年三季度报告:每股收益:0.13元;每股净资产:
1.81元;净资产收益率:7.21%.
【2004-10-13】董事会决议公告
公司于2004年10月12日召开四届十六次董事会临时会议, 会议审议通过如下决
议:1)通过调整"公司2004年度申请增发A股议案"中部分募集资金投向的议案; 2)通
过公司关于调整后部分募集资金运用的可行性分析报告. 董事会于2004年11月12日
召开2004年第二次临时股东大会,审议通过以上相关事项.
【2004-08-25】董事会决议公告
公司于2004年8月23日召开四届十五次董事会临时会议,会议审议通过如下决议
:1)通过公司2004年半年度报告.2)通过关于母公司向银行贷款及控股子公司提供抵
押担保的议案;3)续聘陈锋军为公司总经理.董事会于2004年11月12日召开2004年第
二次临时股东大会,审议通过以上相关事项.
【2004-08-25】2004年中期报告
公司于2004年8月25日公布2004年中期报告:每股收益:0.11元;每股净资产:1.8
0元;净资产收益率:6.32%.
【2004-06-23】董事会决议公告
公司于2004年6月18日以通讯方式召开四届十四次董事会临时会议,会议审议同
意公司与新华信托投资股份有限公司签订《信托贷款合同》, 采用信托贷款的方式
融资不超过人民币1亿元;贷款期限不超过一年;年贷款利率为6%,自实际借款日起按
日计息.上述《信托贷款合同》项下贷款的担保方式为在建工程抵押:同意公司控股
子公司北京天科创业科技有限公司将其拥有的位于中关村西区天创科技大厦的建筑
面积20041.68平方米及其相应土地抵押给新华信托,为公司的不超过1亿元人民币贷
款提供担保.抵押期限自《信托贷款合同》 生效之日起至贷款本息及其一切相关费
用全部还清之日止.
【2004-05-22】 董事会决议公告
天创置业股份有限公司于2004年5月19日以通讯方式召开四届十三次临时董事会
审议通过公司出资4000 万元人民币对嘉信创业房地产开发有限公司增资的议案.董
事会于2004年6月22日召开2004年第一次临时股东大会,审议通过以上相关事项.
【2004-04-24】 董事会决议公告
公司于2004年04月21日召开四届十二次临时董事会,审议通过:1)通过公司2004
年第一季度报告. 2)通过公司关于为控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司
贷款提供担保的议案.
【2004-04-24】 2004年第一季度报告:
公司于2004年04月24日公布2004年第一季度报告:每股收益:0.023元;每股净资
产:1.71元;净资产收益率:0.014%.
【2004-03-17】公司刊登重大合同公告:2004年3月11日,公司与北京市天创房地产
开发公司、北京首创资产管理有限公司、北京长城再现房地产咨询有限公司和嘉信
创业房地产开发有限公司(下称:嘉信公司)五方签署《合作协议书》,公司拟出资40
00万元人民币对嘉信公司进行增资. 增资后嘉信公司注册资本为11000万元人民币,
中公司持股36.37%.增资后,公司将受让首创公司持有的嘉信公司23.63%的股权, 股
权转让后,公司将持有嘉信公司60%的股权.董事会于2004年6月22日召开2004年第一
次临时股东大会,审议通过以上相关事项.
【2004-02-11】国有法人股转让的提示性公告
天创置业国有法人股转让的提示性公告: 公司于2004年2月6日获悉第二大股东
北京阳光房地产综合开发公司与北京国际电力开发投资公司于同日签署了《股份转
让协议》. 北京阳光房地产综合开发公司拟将其持有的公司国有法人股2084.407万
股,全部转让给北京国际电力开发投资公司.目前双方正在向国家有关部门履行报批
手续.
【2004-01-16】董事会决议公告
会议审议通过如下决议:1)通过公司2003年度报告及摘要.2)通过公司2003年度
利润分配预案: 不分配,不转增.3)通过公司收购北京天创维嘉房地产开发有限公司
股权的议案. 4)通过2004年度公司申请增发A股的议案:本次发行数量不超过4000万
股;面值为人民币1元.5)通过公司2004年度增发募集资金运用的可行性分析报告.6)
通过关于前次募集资金运用情况的专项说明.7)同意王少武辞去董事长职务,选举王
琪为公司董事长. 公司于2004年2月20日上午召开2003年度股东大会,审议通过以上
有关事项.
【2004-01-16】2003年年报
天创置业公布2003年年报:每股收益:0.36元,每股净资产:1.68元, 净资产
收益率:21.21%.
【2003-10-24】 2003年第三季报
天创置业公布2003年第三季报：期末股东权益19954.25万元，实现净利润302
2.82万元，每股收益0.23元，净资产收益率15.15%。上午停牌一小时。
【2003-08-15】 2003年中报
天创置业公布2003年中报：期末股东权益19534.18万元，实现净利润2602.04
万元，每股收益0.2元，净资产收益率13.32%。2003中期分配融资方案：利润不分
配。上午停牌一小时。
【2003-07-03】 2003上半年业绩预计大幅上升提示性公告
天创置业提示性公告：由于上半年度公司天创世缘项目的商业用房销售情况
良好，预计公司2003年上半年度净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在
公司2003年半年度报告中予以披露。上午停牌一小时。
【2003-07-02】 董事会公告：出让股权
天创置业董事会决议：通过更换华联装饰股权受让方的议案：董事会已同意
将公司持有贵州华联天创建筑装饰工程有限责任公司的全部(95%)股权，转让给北
京盈盛创建科技有限责任公司，但由于盈盛创建自身原因未能完成相关股东变更
登记手续，经公司与盈盛创建协商，董事会同意将上述股权转让给奚大龙。经双
方协商，同意除受让人变更外原股权转让合同其他条款不变，转让价款仍为人民
币陆佰叁拾捌万元整。
【2003-06-20】 拍卖公告
拍卖公告：上海莘闵拍卖行定于2003年6月30日下午2时拍卖天创置业64.35万
股社会法人股。
【2003-06-04】 上市公司非流通股拍卖公告
拍卖公告：上海莘闵拍卖行定于2003年6月16日下午2时拍卖天创置业社会法
人股643500股。
【2003-05-21】 提供担保的公告
天创置业公告：公司与北京天创世缘房地产开发有限公司、华夏银行北京中
轴路支行于2003年5月16日签订了《保证合同》，为天创世缘在华夏银行北京中轴
路支行为期一年的8000万元贷款提供担保。
【2003-05-13】 股东大会决议：人事变动等
天创置业股东大会决议：朱伟辞去董事职务，改选江帆为董事，曾果辞去监
事职务，改选黎建萍为监事；控股子公司银行贷款额度及为其提供担保。上海市
瑛明律师事务所认为本次大会合法有效。
【2003-04-23】 2003年第一季报
天创置业公布2003年第一季报：期末股东权益18246.33万元，实现净利润130
0.62万元，每股收益0.1011元，净资产收益率7.13%。上午停牌一小时。
【2003-04-12】 董、监事会公告：收购股权等
天创置业董、监事会决议：通过收购天创维嘉80%股权并授权总经理决定相关
事宜的议案；改选第四届董事会董事的议案；控股子公司银行贷款额度及为其提
供担保相关事宜的议案；出售控股子公司贵州华联天创建筑装饰工程有限责任公
司95%股权的议案；曾果辞去监事职务，增补黎建萍为监事；定于2003年5月12日
召开临时股东大会。
【2003-03-25】 分红派息、转增股本实施公告
天创置业分红实施公告：2002年度利润分配方案：以总股本9900万股为基数
，每10股送2股转增1股派现金0.5元(扣税后10派0元)；股权登记日：2003年3月28
日；除权除息日：2003年3月31日；新增可流通股份上市日：2003年4月1日；红利
发放日：2003年4月4日。
【2003-03-11】 股东大会决议：2002年度利润分配方案
天创置业股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股送2股转增1股
派现金0.50元(含税)。关于收购北京天科创业科技有限公司股权的议案；关于申
请增发不超过4000万股A股的议案，有效期为自股东大会审议批准之日起一年内有
效；关于改选公司董事,增补独立董事的议案；关于会计估计变更事项的议案；关
于续聘会计师事务所的议案；修改《关于公司接受银行委托贷款的议案》决议的
议案；关于变更公司行业分类及修改公司章程的议案。上海市瑛明律师事务所认
为本次大会决议合法有效。
【2003-03-03】 拍卖公告
拍卖公告：重庆集成拍卖公司定于2003年3月13日上午10:30对中国商业建设
开发公司持有的天创置业75万股社会法人股进行公开拍卖。
【2003-02-21】 推迟召开股东大会及修改相应议案公告
天创置业董事会公告：2002年度股东大会推迟至2003年3月10日召开并拟对提
请股东大会审议2003年度公司申请增发A股议案和增发募集资金运用的可行性分析
报告作调整。
【2003-02-20】 公司公告：刊登资产评估报告摘要
天创置业公告：公司将中资资产评估有限公司对北京天元港房地产开发有限
公司出具的资产评估报告摘要和北京中证评估有限责任公司对北京天科创业科技
有限公司出具的资产评估报告摘要予以公告。
【2003-02-14】 董事会决议：抵押担保
天创置业董事会决议：通过关于北京天创世缘房地产开发有限公司与北京首
创资产管理有限公司签署《房屋销售合作协议书》，并为北京首创资产管理有限
公司进行抵押担保的议案。上午停牌一小时。
【2003-01-28】 2002年年报
天创置业公布2002年年报：期末股东权益16945.71万元，实现净利润5146.43
万元，每股收益0.52元，净资产收益率30.37%。
董事会决议：通过2002年利润分配预案：以总股本9900万股为基数，每10股
送2股转增1股派0.5(含税)；拟增发不超过4000万股A股，方案有效期为自股东大
会通过之日起一年内有效；收购北京天科创业科技有限公司70%股权；前次募集资
金使用情况说明；同意彭唯论辞去董事职务，增补凌枫为独立董事；续聘中瑞华
恒信会计师事务所有限责任公司为审计机构；修改关于公司接受银行委托贷款的
议案；变更公司行业分类；修改公司章程；定于2003年2月28日召开股东大会。另
刊登前次募集资金使用情况专项报告和关联交易公告。上午停牌一小时。
【2003-01-23】 关于股份转让的公告
天创置业公告：公司第二大股东贵州省旅游投资有限公司与北京阳光房地产
综合开发公司于2001年9月28日签署了《股份转让协议》，将其所持公司国家股16
03.39万股，占总股本16.2%的股权转让给阳光公司，转让价格为1.80元/股，合计
转让金额为28,861,020元。完成本次转让后，阳光公司将持有公司1603.39万股的
国有法人股，占总股本的16.2%，为公司的第二大股东。该股权转让已于2003年1
月16日经财政部批准。
【2003-01-18】 公司公告：关于子公司重要事项及公司负债转移
天创置业公告：公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司于2002年1
2月24日与北京首创资产管理有限公司签订了《商品房买卖合同》,该公司购买了
“天创世缘”商业用房17777平方米,销售总房款为2.4亿元。北京首创资产管理有
限公司已于2002年12月31日付清了上述房款。另公司于2002年9月30日与北京市天
创房地产开发公司、中国工商银行贵阳市云岩区支行、贵州华联旅业有限责任公
司签订了四方银企合作协议，将公司对中国工商银行贵阳市云岩区支行的4680万
元债务划转至公司第一大股东北京市天创房地产开发公司控股子公司贵州华联旅
业有限责任公司账下。截止2002年12月31日，公司对中国工商银行贵阳市云岩区
支行的负债已全部转出。
【2003-01-08】 关于股权转让的公告
天创置业股权转让公告：第一大股东北京市天创房地产开发公司与北京力成
投资管理有限公司于02年12月31日签署了股权转让协议，天创公司拟将持有的公
司法人股330万股转让给力成公司，本次转让的股份占总股本的3.33%，转让价格
为1.50元/股，合计转让金额为4950000元。股东北京金亚光房地产开发有限公司
与北京力成投资管理有限公司于02年12月30日签署了股权转让协议，金亚光拟将
持有的公司法人股297万股转让给力成公司，本次转让的股份占总股本的3.00%，
转让价格为1.65元/股，合计转让金额为4900500元。另刊登股东持股变动报告书
。
【2002-12-07】 关联交易公告
天创置业关联交易公告：经与第一大股东北京市天创房地产开发公司协商，
公司拟与天创公司、工商银行总行营业部签署《委托借款合同》，接受天创公司
委托工商银行总行营业部发放的8000万元贷款。
【2002-12-06】 董事会公告：接受银行委托贷款
天创置业董事会议决：通过关于公司接受银行委托贷款的议案，即同意公司
接受北京市天创房地产开发公司委托工商银行总行营业部发放的8000万元贷款。
【2002-10-25】 2002年第三季报
天创置业公布2002年第三季报：期末股东权益13495.89万元，实现净利润131
5.11万元，每股收益0.13元，净资产收益率9.74%。
董事会决议：通过2002年第三季度报告；公司收购公司第一大股东北京市天
创房地产开发公司所持北京天科创业科技有限公司部分股权的议案；北京天创世
缘房地产开发有限公司收购公司第一大股东北京市天创房地产开发公司所持北京
天元港房地产开发有限公司部分股权的议案；冯先拉辞去公司副总经理职务。另
刊登关联交易公告。上午停牌一小时。
【2002-08-07】 2002年中报
天创置业公布2002年中报：期末股东权益13395.08万元，实现净利润1214.3
万元，每股收益0.12元，净资产收益率9.07%。2002年中期利润不分配。
董事会决议：通过2002年半年度报告及摘要；修改公司财务管理制度和人力
资源管理制度。上午停牌一小时。
【2002-07-10】 董事会公告：成立北京分公司等
天创置业董事会决议：选举王少武为公司董事长；聘任江帆为董事会秘书；
通过公司成立北京分公司的议案。
【2002-06-29】 董事会决议：建立现代企业制度自查报告
天创置业董事会决议：通过了“公司建立现代企业制度自查报告”。
【2002-06-13】 关于公司重大资产重组情况公告
天创置业刊登关于公司重大资产重组情况公告、上海市瑛明律师事务所关于
公司与北京市天创房地产开发公司资产置换实施结果的法律意见书。
【2002-05-29】 股东大会决议：增加经营范围和修改公司章程等
天创置业股东大会决议：通过关于资产受托经营管理的议案；增加经营范围
和修改公司章程。上海市瑛明律师事务所认为大会决议合法有效。
【2002-05-28】 召开股东大会
天创置业召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-08】 股东大会决议：关于2001年年度报告等
天创置业股东大会决议：通过2001年年度报告；2001年年度利润不分配；关
于修改公司章程的特别决议；同意选举王少武、陈锋军、杨豫鲁、彭唯论、王琪
、常雷庆、朱伟为第四届董事会董事，选举肖红、刘强为独立董事；关于续聘中
瑞华恒信会计师事务所有限责任公司负责2002年度的审计工作。上海市瑛明律师
事务所认为本次股东大会合法有效。
【2002-04-30】 召开股东大会
天创置业召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-25】 2002年第一季报
天创置业公布2002年第一季报：期末股东权益12300.31万元，实现净利润119
.53万元，每股收益0.012元，净资产收益率0.97%。
董事会决议：通过关于受托经营管理北京天创房地产开发公司、北京海川物
业管理有限责任公司、北京酬勤广告设计有限责任公司资产的议案(属关联交易)
；关于增加公司之经营范围，并修改公司章程的议案。定于2002年5月28日召开20
02年第一次临时股东大会。另刊登关联交易公告及独立财务顾问报告。上午停牌
一小时。
【2002-04-03】 重大资产重组进展情况的公告
天创置业刊登关于公司重大资产重组进展情况的公告。
【2002-03-21】 2001年年报
天创置业公布2001年年报：期末股东权益12180.78万元，实现净利润868.13
万元，每股收益0.088元，净资产收益率7.13%。
董事会决议：2001年年度利润不分配，无公积金转增股本。通过修改公司章
程的议案；续聘会计师事务所的议案；第三届董事会换届选举的议案；提名肖红
、刘强为独立董事候选人；聘任杨文博为副总经理，姜爱云为财务总监。定于200
2年4月30日召开年度股东大会。今日上午停牌。
【2002-03-06】 公司重大资产重组进展情况公告
天创置业董事会关于公司重大资产重组进展情况公告。
【2002-01-30】 重大资产重组进展情况，业绩提示性公告
天创置业业绩提示性公告：预计公司2001年度将因置入资产的经营业务良好
而使财务状况发生较大改变，扭转亏损局面。以上测算结果未经审计，具体数据
待年度决算完成并经注册会计师审计后，按中国证监会和上海证券交易所的规定
在公司2001年年度报告中进行披露。刊登重大资产重组的进展情况公告。今日上
午停牌。
【2001-12-22】 股东大会决议：确定资产置换生效日
天创置业股东大会决议：通过了与北京市天创房地产开发公司资产置换生效
日的议案。上海市瑛明律师事务所认为大会决议合法有效。
【2001-12-21】 召开股东大会
天创置业召开股东大会，停牌一天。
【2001-12-12】 重大资产重组进展情况的公告
天创置业刊登关于公司重大资产重组进展情况的公告。
【2001-11-21】 董事会决议:关于资产置换生效日等
天创置业董事会决议：通过关于明确公司与北京市天创房地产开发公司资产
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