股改大事
| 发布日期：2008-3-27 13:44:00 |
≈≈广钢股份600894≈≈(更新:08.03.27)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜广州钢铁企业｜29912.67｜2008-04-17｜ 1495.63｜持有的非流通股份自方｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜案实施之日起，12 个 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜月内不上市交易或者转｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜让。自方案实施之日起｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜12 个月后至第24个月 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内不上市交易。自方案｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜实施之日起24 个月后 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜至第36个月内通过上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券交易所挂牌交易出｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜售原非流通股股份，出｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜售数量占该公司股份总｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜数的比例不得超过百分｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜之五。自方案实施之日｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜起24 月后的12 个月内｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，只有当二级市场股票｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价格不低于3.00元时（｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜若公司股票按照上海证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券交易所交易规则做除｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜权、除息处理，上述价｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜格按照除权、除息规则｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜相应调整），才可以通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过上海证券交易所挂牌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易出售广钢股份股票｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2009-04-17｜28417.03｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜金钧有限公司｜14957.82｜2008-04-17｜ 747.89｜持有的非流通股份自方｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜案实施之日起，12 个 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜月内不上市交易或者转｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜让。自方案实施之日起｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜12 个月后至第24个月 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内不上市交易。自方案｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜实施之日起24 个月后 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜至第36个月内通过上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券交易所挂牌交易出｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜售原非流通股股份，出｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜售数量占该公司股份总｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜数的比例不得超过百分｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜之五。自方案实施之日｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜起24 月后的12 个月内｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，只有当二级市场股票｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价格不低于3.00元时（｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜若公司股票按照上海证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券交易所交易规则做除｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜权、除息处理，上述价｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜格按照除权、除息规则｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜相应调整），才可以通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过上海证券交易所挂牌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易出售广钢股份股票｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2009-04-17｜14209.93｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜粤海企业（集｜ 7116.93｜2008-04-17｜ 355.85｜持有的非流通股份自方｜
｜ ｜团）有限公司｜ ｜ ｜ ｜案实施之日起，12 个 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜月内不上市交易或者转｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜让。自方案实施之日起｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜12 个月后至第24个月 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜内不上市交易。自方案｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜实施之日起24 个月后 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜至第36个月内通过上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券交易所挂牌交易出｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜售原非流通股股份，出｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜售数量占该公司股份总｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜数的比例不得超过百分｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜之五。自方案实施之日｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜起24 月后的12 个月内｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，只有当二级市场股票｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜价格不低于3.00元时（｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜若公司股票按照上海证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券交易所交易规则做除｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜权、除息处理，上述价｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜格按照除权、除息规则｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜相应调整），才可以通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过上海证券交易所挂牌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易出售广钢股份股票｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
｜ ｜ ｜ ├─────┼────┤ ｜
｜ ｜ ｜ ｜2009-04-17｜ 6761.09｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1) 方案简介:
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对价方案 │非流通股股东所持有的股份按照每1股缩为0.6608股的比
│例单方向缩股
──────────┼─────────────────────────
保荐机构 │德邦证券有限责任公司
──────────┼──────┬──────────┬───────
实施前总股本(万股) │ 102927.00 │实施后总股本(万股) │ 76240.96
实施前流通A股(万股) │ 24253.54 │实施后流通A股(万股) │ 24253.54
限售流通股(万股) │ 51987.42 │ │
━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━
2)股改进程提示:
━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 │ 日期
───────────┼────────────────────────
方案公布日 │2006-02-27
股东大会股权登记日 │2006-03-20
董事会征集投票起止日 │2006-03-21至2006-03-29
股东大会网络投票起止日│2006-03-27至2006-03-29
股东大会现场召开日 │2006-03-29
股东沟通期停牌起始日 │2006-02-27
股东沟通期复牌日 │2006-03-09
股东大会停牌起始日 │2006-03-21
股改实施上市日 │2006-04-17
━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜广州金叠贸易有限公司 ｜ 1156.21｜ 赞成 ｜
｜王京峰 ｜ 800.71｜ 赞成 ｜
｜白强 ｜ 280.05｜ 反对 ｜
｜布宗文 ｜ 223.41｜ 赞成 ｜
｜林荣华 ｜ 200.02｜ 赞成 ｜
｜上海宝钢工程技术有限公司 ｜ 200.00｜ 赞成 ｜
｜柯词文 ｜ 166.42｜ 赞成 ｜
｜李观松 ｜ 162.99｜ 赞成 ｜
｜姚锡强 ｜ 153.23｜ 赞成 ｜
｜陈煜 ｜ 152.78｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├─────────────┼─────┼────┼─────┼────┤
｜广州钢铁企业集团有限公司 ｜ 52945.46｜ 51.44｜ 29912.67｜ 39.23｜
｜金钧有限公司 ｜ 14957.82｜ 14.53｜ 14957.82｜ 19.62｜
｜香港粤海企业(集团)有限公司｜ 10770.18｜ 10.46｜ 7116.93｜ 9.33｜
└─────────────┴─────┴────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜广州钢铁企业集团有限公司｜ ｜ 3.00｜ ｜ ｜
｜金钧有限公司 ｜ ｜ 3.00｜ ｜ ｜
｜香港粤海企业(集团)有限公｜ ｜ 3.00｜ ｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜广州钢铁企业集团有限公司｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
｜金钧有限公司 ｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
｜粤海企业集团有限公司 ｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明：承诺提议广钢股份2005年至2007年连续三年的利润分配比例不低于当年实
现可分配利润（非累计未分配利润）的50%，并在股东大会表决时投赞同票。
（2）控股股东情况
控股股东：广州钢铁企业集团有限公司
持股比例（%）：39.23
（3）方案详细说明
公司所有非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.6608股的比例单
方向缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。所有非流通股股东
从而获取非流通股份的流通权。缩减股份总数：266,860,377股。 相当于每10股流通
股获得3.5股。
［原方案：非流通股股东所持有的股份按照每1股缩为0.70股的比例单方向缩股(相当
于每10股流通股获得3股)］
（4）承诺事项详细说明
1、为了进一步保护流通股股东的利益，避免公司股价非理性波动，全体非流通
股股东承诺：
（1）全体非流通股股东广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺，其持有的非流通
股份自方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个
月至二十四个月内不上市交易。自方案实施之日起二十四个月至三十六个月内通过上
海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得
超过5%。
（2）广钢集团、金钧公司和粤海公司同时承诺，自方案实施之日起二十四个月
后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00元时（若公司股票按照上海证
券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），才
可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。
在上述承诺期间内，若其以低于3.00元的价格出售广钢股份股票，则出售股票所获资
金应作为违约金全部支付给广钢股份。
（3）广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺，通过上海证券交易所挂牌交易出售
的股份数量，达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做
出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（4）广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺提议广钢股份2005年至2007年连续三
年的利润分配比例不低于当年实现可分配利润（非累计未分配利润）的50%，并在股
东大会表决时投赞同票。
（5）管理层激励计划
为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，在本次股权分置改革方案实施后，公司
股东广钢集团、金钧公司和粤海公司承诺按国家、省、市政策规定建立广钢股份管理
团队股权激励制度。具体方案授权广钢股份董事会待政策明朗后制定实施。
2、控股股东广钢集团特别承诺：
金钧公司的对价安排由广钢集团代为缩减。本次股改完成后，金钧公司持有的股
份一并获得流通权，且广钢集团不再追偿代为支付的股权。
(二)大事记录
【2007-04-28】2007年一季度报告
公司于2007年04月28日刊登2007年一季报告:每股收益:0.02元;每股净资产:
2.13元;净资产收益率:0.92%.
【2007-03-28】董事会决议公告
公司于2007年3月26日召开五届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增.
二,通过公司2006年年度报告及其摘要.
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会,审议以上及其它相关
事项.
【2007-03-28】2006年年度报告
公司于2007年03月28日公布2006年年度报告:每股收益:0.028元;每股净资产:2
.09元;净资产收益率:1.35%.
【2006-12-22】董事会决议公告
公司于2006年12月20日召开五届四次董事会,会议审议通过如下决议:
一,聘任张伟涛担任公司总经理职务.
二,通过关于批准《2007年经营性关联交易框架协议》的议案.该议案须经股东
大会批准后生效.
三,同意公司外资股东金钧有限公司和粤海企业(集团)有限公司拟将其持有的
公司股权质押给银行.该事项在报请主管机关批准后实施.
四,决定撤销公司南沙,从化销售分公司.
【2006-10-21】2006年度业绩预告公告
经公司财务部门初步测算, 预计2006年度实现盈利(上年同期净利润为-19749.
59万元),具体数据将在公司2006年年度报告中披露.
【2006-10-21】董事会决议公告
公司于2006年10月19日召开五届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一,通过2006年第三季度报告.
二,同意公司对2006年部分技改项目进行调整, 增加的项目包括"1100风机改造
项目","热电水处理装置一台","液压连杆预升式计量称一台","连轧热坯热送项目"
和"购置数控轧辊机床"五个, 同时将一些对生产影响不大的项目暂缓实施.变更后,
本年度公司技改计划总金额由18810.04万元调整为15436.04万元,比原计划减少337
4万元.
【2006-10-21】2006年第三季度报告
公司于2006年10月21日刊登2006年第三季度报告:每股收益:0.005元;每股净资
产:2.07元;净资产收益率:0.25%.
【2006-08-18】2006年中期报告
公司于2006年08月18日刊登2006年中期报告:每股收益:0.002元;每股净资产:2
.06元;净资产收益率:0.10%.
【2006-05-31】董事会决议公告
公司于2006年5月30日召开五届一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、选举张若生为公司第五届董事会董事长.
二、聘任马建武为公司总经理;聘任杨耀兴为公司董事会秘书.
【2006-04-28】董事会决议公告
公司于2006年4月26日召开四届二十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增.
二、通过2005年年度报告及其摘要.
三、通过2006年第一季度报告.
预计公司2006年上半年的净利润比去年同期下降50%以上.
四、通过《2006年经营性关联交易框架协议》的议案.
五、通过关于清理非经营性资金占用的议案.
董事会于2006年5月30日召开2005年度股东大会,审议通过以上有关及其它相关
事项.
【2006-04-28】2006年一季度报告
公司于2006年04月28日刊登2006年一季度报告:每股收益:-0.03元;每股净资产
:1.495元;净资产收益率:-2.10%
【2006-04-28】2005年年度报告
公司于2006年04月28日刊登2005年年度报告:每股收益:-0.192元;每股净资产:
1.53元;净资产收益率:-12.57%
【2006-04-20】业绩预告修正公告
公司曾在2005年第三季度报告中预计公司2005年度业绩较上年同期相比下降50
%以上.现经公司财务部门初步测算,预计2005年度业绩亏损,亏损约2亿元(经预审计
,上年同期净利润为2.38亿元);同时预计2006年第一季度亏损.
【2006-04-12】股权分置改革方案实施公告
公司实施本次股权分置改革方案:公司所有非流通股股东以其所持有的非流通
股股份按照每1:0.6608的比例单向缩股,相当于流通股股东每10股流通股获付3.5股
股份.
方案实施股权登记日:2006年4月13日
公司股票复牌日:2006年4月17日,当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌
幅限制.
自2006年4月17日起,公司股票简称变更为"G广钢",股票代码保持不变.
【2006-04-11】公告
公司于近日收到国家商务部有关批复文件, 公司股权分置改革方案已经获得批
准.
【2006-04-10】因股权分置改革减少注册资本事宜的第三次债权人公告
公司股权分置改革方案,公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0
.6608比例进行缩股,其中,金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减.缩股完成
后,公司注册资本由1029270000元减少至762409623元, 公司总资产、净资产不因缩
股产生任何变化.现根据有关规定,公告如下:
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日向公司申报债权, 并可据有效债权
文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保.公司承诺:在本公告首次刊
登之日(2006年3月31日)起90日内,若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还
债务或提供担保的,公司将及时予以清偿或提供有效担保.
债权申报所需材料: 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其
他凭证的正本及复印件到公司申报债权.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照
正本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外, 还需携
带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件. 债权人为自然人
的,需同时携带有效身份证件的正本及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件.
债权申报登记地点:广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
邮政编码:510381
联系人:齐秋琼、赵克
电话:020-81802456
【2006-04-08】因股权分置改革减少注册资本事宜的第二次债权人公告
根据公司股权分置改革方案, 公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按
照1:0.6608比例进行缩股,其中,金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减. 缩
股完成后, 公司注册资本由1029270000元减少至762409623元,公司总资产、净资产
不因缩股产生任何变化.现根据有关规定,公告如下:凡公司之债权人均可于2006年3
月31日起向公司申报债权, 并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要
求公司提供担保.公司承诺:在2006年3月31日起90日内,若债权人因本次缩股减少注
册资本事宜要求偿还债务或提供担保的,公司将及时予以清偿或提供有效担保.债权
申报所需材料: 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的
正本及复印件到公司申报债权.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照正本及复
印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外, 还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件.债权人为自然人的,需同时
携带有效身份证件的正本及复印件;委托他人申报的,除上述文件外, 还需携带授权
委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件.债权申报登记地点:广州市荔湾区白
鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部,邮政编码:510381;联系人:齐秋琼、赵克;电话:
020-81802456.
【2006-03-31】因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告
根据公司股权分置改革方案,公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按
照1:0.6608比例进行缩股,其中,金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减.缩
股完成后,公司注册资本由1029270000元减少至762409623元,公司总资产、净资产
不因缩股产生任何变化.现根据有关规定,公告如下:
凡公司之债权人均可于2006年3月31日起向公司申报债权,并可据有效债权文件
及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保.公司承诺:在2006年3月31日起9
0日内,若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的,公司将
及时予以清偿或提供有效担保.
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其
他凭证的正本及复印件到公司申报债权.债权人为法人的,需同时携带法人营业执照
正本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携
带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件.债权人为自然人
的,需同时携带有效身份证件的正本及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件.
债权申报登记地点:广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
邮政编码:510381
联系人:齐秋琼、赵克
电话:020-81802456
【2006-03-30】临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
公司于2006年03月29日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股
东会议, 会议以现场投票、董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式审议通
过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案.
【2006-03-24】公告
公司于2006年3月23日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复
文件,公司的股权分置改革方案已获批准.
【2006-03-23】召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求,公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股
东会议的第二次提示公告.董事会决定于2006年3月29日召开2006年第一次临时股东
大会暨A股相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的
表决方式进行,网络投票起止时间为2006年3月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-1
5:00,审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案.
【2006-03-15】召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求, 广州钢铁股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股
东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告.董事会决定于2006年3月29日14:00召
开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会
投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年3月27日至29日每日
9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案.
【2006-03-15】大股东股权质押的公告
公司接大股东广州钢铁企业集团有限公司的通知, 广钢集团将其持有的公司国
有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行,为其进行银行贷
款提供出质,质押登记日为2006年3月10日,该项质押已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了质押登记手续.
【2006-03-08】股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来,公司非流通股股东通过
多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通.根据双方协商的结果,经公司非流通股股
东的提议,对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:
原方案中对价安排现调整为:公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股
份按照1:0.6608的比例单向缩股,即每10股非流通股缩为6.608股,其中,金钧有限公
司应该缩减的部分由广州钢铁企业集团有限公司代为缩减.该方案相当于流通股股
东每10股流通股获付3.5股股份.
请投资者仔细阅读2006年3月8日刊登于上海证券交易所(http://www.sse.com.
cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》.修订后的《公司股权分置改革说明
书》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议.
公司股票将于2006年3月9日复牌.
【2006-03-08】董事会决议公告
广州钢铁股份有限公司于2006年3月7日召开四届十九次董事会,会议审议通过
公司关于调整股权分置改革方案暨减少注册资本的议案,公司全体非流通股股东一
致同意采取缩股的方式进行股权分置改革,公司注册资本将由1029270000元变为762
409623元.该事项需经公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议批准
【2006-03-04】举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
公司定于2006年3月6日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会.网址
:全景网络·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net).
【2006-02-27】董事会决议告
公司于2006年2月24日召开四届十八次董事会,会议审议通过公司股权分置改革
方案暨减少注册资本的议案: 公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按
照1:0.7的比例单向缩股,即每10股非流通股缩为7股, 其中,金钧有限公司应该缩减
的部分由广州钢铁企业集团有限公司通过缩股的方式代为支付. 该方案相当于流通
股股东每10股流通股获付3股股份.缩减股份总数为236020381股.对价安排执行完毕
后,公司总股本将由改革前的1029270000股股减少至793249619股. 公司全体非流通
股股东作出如下承诺:1)其持有的公司非流通股份自方案实施之日起,十二个月内不
上市交易或者转让.自方案实施之日起十二个月至二十四个月内不上市交易.自方案
实施之日起二十四个月至三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份,出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五;2)自方案实施之日起
二十四个月后的十二个月内,只有当二级市场股票价格不低于3.00元时,才可以通过
上海证券交易所挂牌交易出售公司股票;3)通过上交所挂牌交易出售的股份数量,达
到公司的股份总数1%的,应当自该事实发生之日起两个工作日内作出公告,但公告期
间无需停止出售股份; 4)提议公司2005年至2007年连续三年的利润分配比例不低于
当年实现可分配利润的50%,并在股东大会表决时投赞同票.广钢集团特别承诺:本次
股改完成后,金钧公司持有的股份一并获得流通权,且广钢集团不再追索代为支付的
股权. 本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20
日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通
股股东;征集时间为2006年3月21日-29日;本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,
征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行. 董事会决定于2006
年3月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议,会议采取现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票起止时间为2006年3月27日-29日
每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议股权分置改革方案暨减少注册资本的议案.
【2005-12-17】董事会决议公告
公司于2005年12月16日召开四届十七次董事会,会议审议通过如下决议:1)选举
张若生为公司董事长.
【2005-11-18】大股东解除股权质押的公告
公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知,广钢集团将其持有的公司国
有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押已于 2005
年11月15日解除, 并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质
押手续.
【2005-10-31】业绩预告
经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算, 预计公司2005年1-12月净利润较
上年同期同向大幅下降50%以上.
【2005-10-31】2005年第三季度报告
公司于2005年10月31日公布2005年三季度报告:每股收益:0.056元;每股净资产
:1.77元;净资产收益率:3.15%.
【2005-10-15】业绩预告
经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2005年1-9月份业绩与上年同
期相比同向大幅下降50%以上
【2005-08-10】2005年中期报告
公司于2005年08月10日公布2005年中期报告:每股收益:0.052元; 每股净资产:
1.76元;净资产收益率:2.92%.
【2005-07-15】业绩预告公告
经公司财务部门初步测算,预计公司2005年上半年业绩同比下降60%左右.
【2005-06-30】董事会决议公告
公司于2005年6月29日召开四届十三次董事会,会议审议通过关于调整2005年技
改计划的议案:同意在原公司2005年度技改投资计划的基础上,公司将增加烧结厂除
尘楼粉尘整治工程、连轧厂加热炉油改气工程及5#高炉改造工程等三个项目, 共增
加投资2000万元.
【2005-06-28】2004年度分红派息公告
公司实施2004年度利润分配方案为:每10股派1.50元(含税),扣税后实际发放现
金红利为每股0.135元.股权登记日:2005年7月4日;除息日:2005年7月5日;现金红利
发放日:2005年7月15日
【2005-04-26】董事会决议公告
公司于2005年4月25日召开四届十二次董事会,会议审议通过如下决议: 1)通过
修改公司章程的议案;2)通过2005年第一季度报告.
【2005-04-26】2005年一季度报告
公司于2005年04月26日公布2005年一季度报告:每股收益:0.028元;每股净资产
:1.89元;净资产收益率:1.50%.
【2005-04-14】大股东股权质押的公告
公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称:广钢集团)的通知, 广钢集团
将其持有的公司国有法人股264727300 股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支
行,为其进行银行贷款提供出质, 质押期限自2004年11月30日到2005年11月10日,该
项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续.
【2005-03-29】董事会决议公告
公司于2005年3月25日召开四届十一次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过2
004年度利润分配预案:每10股派1.50元(含税);2)通过2004年年度报告及其摘要.董
事会于2005年5月18日召开股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-03-29】2004年年度报告
公司于2005年03月29日公布2004年年度报告:每股收益:0.231元;每股净资产:
1.86元;净资产收益率:12.38%.
【2005-01-21】大股东解除股权质押的公告
公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司的通知,广钢集团将其持有的公司国
有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押期限已于2
005年1月18日到期, 并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除
质押手续.
【2005-01-21】董事会决议公告
公司于2005年1月20日召开四届十次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过关
于批准《经营性关联交易框架协议》的议案,该议案须经股东大会批准后生效.
【2004-10-30】董事会决议公告
公司于2004年10月28日召开四届九次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过公
司2004年第三季度报告;2)通过公司关于资产收购的议案;3)通过《公司关于资产收
购暨关联交易的报告书》;4)通过关于拟对《关联交易总协议》调整的议案.董事会
于2004年11月30日上午召开2004年临时股东大会,审议通过以上有关事项.
【2004-10-30】2004年三季度报告
公司于2004年10月30日公布2004年三季度报告:每股收益:0.175元;每股净资产
:1.80元;净资产收益率:9.74%.
【2004-10-21】2004年三季度业绩预增公告
根据广州钢铁股份有限公司财务部门初步估算, 预计公司2004年前三季度净利
润将比去年同期增长50%以上, 具体数据将在公司2004年第三季度报告中详细披露,
敬请投资者注意.
【2004-08-09】2004年中期报告
公司于2004年08月09日公布2004年中期报告:每股收益:0.132元; 每股净资产:
1.76元;净资产收益率:7.52%.
【2004-07-16】刊登2004年半年度业绩预增公告
2004年上半年,广州钢铁股份有限公司加强了市场拓展力度,取得了较好的业绩
,公司在今年第一季度报告中预测了半年度业绩有较大幅度的增长.据初步测算,200
4年上半年净利润将比上年同期增长100%以上,具体数据将在半年度报告中详细披露
,敬请投资者注意.
【2004-06-29】董事会决议公告
公司于2004年6月28日以通讯表决的方式召开四届七次董事会,会议审议通过如
下决议:公司四届六次董事会通过了《关于投资南沙气体项目的议案》,批准公司与
亚洲之光控股有限公司、 英国氧气集团(BOC)及法国液态空气产品有限公司和南沙
国有资产经营公司共同合资组建南沙气体生产销售专业公司,合资公司注册资本800
0万元,其中公司投资比例为42.5%.由于部分合作伙伴的合资意向发生变化, 故决定
调整合资伙伴的构成和合资比例,调整后公司的出资比例为47.5%.
【2004-05-17】2003年度分红派息及转增股份的公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股派2.
7元(含税).股权登记日为2004年5月20日;除权除息日为2004年5月21日;转增可流通
股份上市日为2004年5月24日;红利发放日:2004年5月28日.
【2004-04-30】董事会决议公告
广钢股份董事会决议:公司于2004年04月28日召开四届六次董事会,会议审议通
过如下决议:1)通过关于投资南沙气体项目的议案;2)通过投资建设制氧项目公辅配
电设施的议案; 3)通过拟收购广州金莱冷轧带钢公司股权及投资扩建冷轧生产能力
的议案;4)通过2004年第一季度报告.
【2004-04-30】 2004年第一季度报告:
公司于2004年04月30日公布2004年第一季度报告:每股收益:0.155元;每股净资
产:2.85元;净资产收益率:5.43%
[2004-04-13]业绩预增公告
广钢股份业绩预增公告:2004年第一季度,广州钢铁股份有限公司积极拓展冶金
物流业务,使公司的赢利水平得到大幅度提升, 据初步预算,本报告期净利润比去年
同期增长100%以上.详细财务数据将在2004年第一季度报告中予以披露,敬请投资者
留意.
【2004-03-18】公司于2004年3月16日召开四届五次董事会,会议审议通过如下决议
:1)通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟向全体股东每10股转增
5股派现金2.7元(含税).2)通过2003年年度报告及其摘要.3)通过投资广州珠钢码头
有限公司的议案;4)通过修改公司章程部分条款的议案.董事会决定于2004年04月28
日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项.
【2004-03-18】2003年年报
公司于2004年3月18日公布2003年年报:每股收益:0.402元,每股净资产:2.69元,
净资产收益率:14.9%.
【2004-01-31】 大股东股权质押的公告
广钢股份公布大股东股权质押的公告:接公司大股东——广州钢铁企业集团有
限公司的通知,广钢集团将其持有的公司国有法人股176484867 股质押给上海浦东
发展银行广州分行锦城支行,为其进行银行贷款提供出质,质押期限自2004年1月15
日到2005年01月15日,该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了质押登记手续
【2003-12-31】 股东大会决议：经营性关联交易总协议等
广钢股份股东大会决议：通过公司经营性关联交易总协议；东莞市广钢工贸
有限公司股权处置问题。常年法律顾问章震亚认为本次大会合法有效。
【2003-12-30】 大股东解除股权质押的公告
广钢股份董事会公告：公司大股东广州钢铁企业集团有限公司将其持有的公
司国有法人股176,484,867股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押期
限已于2003年12月25日到期，并已办理了解除质押手续。
【2003-11-29】 董事会决议：公司经营性关联交易总协议等
广钢股份董事会决议：通过公司经营性关联交易总协议并附关联交易公告；
通过东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案；定于2003年12月30日召开临
时股东大会。
【2003-10-22】 2003年第三季报
广钢股份公布2003年第三季报：期末股东权益168049.76万元，实现净利润10
915.70万元，每股收益0.16元，净资产收益率6.50%。上午停牌一小时。
【2003-09-27】 股东大会决议：修改公司章程等
广钢股份股东大会决议：通过公司关联交易管理办法；修改公司章程。公司
常年法律顾问章震亚认为本次股东大会决议合法有效。
【2003-08-23】 2003年中报
广钢股份公布2003年中报：期末股东权益162793.17万元，实现净利润5659.1
1万元，每股收益0.083元，净资产收益率3.48%。2003中期分配融资方案：利润不
分配。
董事会决议：通过授权广州气体厂有限公司进行合资前期工作的议案；修改
公司章程的议案；在从化、南沙等地区设立分公司的议案；定于2003年9月26日召
开临时股东大会。
【2003-07-30】 2003年半年度业绩预增提示性公告
广钢股份公告：今年以来，公司的生产经营保持了持续增长的形势，经对200
3年半年度财务数据的初步测算，公司预计2003年上半年度的净利润将比去年同期
增长50%以上，具体数据将在公司半年度报告中予以详细披露。上午停牌一小时。
【2003-06-26】 股东大会决议：2002年度利润不分配等
广钢股份股东大会决议：通过2002年度利润不分配的方案；续聘广东正中珠
江会计师事务所；选举第四届董、监事会。广州正平天成律师事务所认为本次股
东大会决议合法有效。
董事会公告：选举陈嘉陵为董事长，王成立为副董事长；聘马建武为总经理
，杨耀兴为董事会秘书；选举薛武军为监事会主席。通过解散广州鑫飞光纤有限
公司的议案；修改公司章程。
【2003-05-22】 延期召开2002年度股东大会的公告
广钢股份公告：原定于5月29日召开的2002年度股东大会推迟至6月25日9:30
时举行，原定的股东登记日、会议地点和有关事项维持不变。
【2003-04-15】 2002年年报、2003年第一季报
广钢股份公布2002年年报：期末股东权益157134.06万元，实现净利润4401.8
2万元，每股收益0.064元，净资产收益率2.80%。
公布2003年第一季报：期末股东权益159537.64万元，实现净利润2403.58万
元，每股收益0.035元，净资产收益率1.51%。
董事会决议：通过2002年度利润分配方案：利润不分配，无公积金转增股本
。聘任马建武为公司常务副总经理；通过董、监事会换届选举的议案；续聘广东
正中珠江会计师事务所。定于2003年5月29日召开2002年度股东大会。上午停牌一
小时。
【2003-04-01】 资产置换实施情况及设立物流分公司的公告
广钢股份公告：公司2002年9月25日召开的临时股东大会审议批准了公司资产
置换方案，与控股股东广州钢铁企业集团有限公司进行资产置换。到目前为止，
公司置换出的资产已移交给广钢集团，而从广钢集团置换进公司的有关产权变更
手续仍在办理之中，尚须一定的时间方可完成，广钢集团已作出承诺，这些权益
和资产权属从2003年1月1日起属于公司；公司南沙物流分公司于2003年3月28日正
式挂牌并开始运作。
【2002-12-28】 大股东股权质押的公告
广钢股份大股东股权质押的公告：公司大股东广州钢铁企业集团有限公司已
将其持有的公司国有法人股176484867股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支
行，为其进行银行借款提供出质。质押期限自2002年12月25日起至2003年12月25
日止，上述质押已办理了质押登记手续。
【2002-10-29】 2002年第三季报
广钢股份公布2002年第三季报：期末股东权益160753.32万元，实现净利润60
91.02万元，每股收益0.09元，净资产收益率3.79%。上午停牌一小时。
【2002-09-26】 股东大会决议：关于公司资产置换等
广钢股份股东大会决议：通过了公司资产置换方案，该交易为关联交易；选
举冼宏飞为独立董事；关于授权董事会全权办理本次资产置换相关事宜(含公司更
名和章程修改)的议案。广州正平天成律师事务所认为本次股东大会的召开合法有
效。
【2002-08-28】 资产置换补充公告
广钢股份资产置换补充公告：公司于2002年8月31日公布了资产置换关联交易
公告，当时只是将本次资产置换的法律意见书和独立财务顾问报告披露在交易所
的网站上，而未在报纸在公布。现应部分投资者的要求，公司将其再在报纸上予
以公布。
【2002-08-23】 2002年中报
广钢股份公布2002年中报：期末股东权益158117.33万元，实现净利润3455.0
3万元，每股收益0.05元，净资产收益率2.19%。2002年中期利润不分配。
董事会决议：通过2002年半年度报告及摘要。公司拟将所拥有的部分资产与
公司控股股东广州钢铁企业集团有限公司所属16.506万平方米土地和四个子公司
的权益进行等值置换。本次资产置换资产评估总额为85805万元。以上资产置换属
关联交易。提名冼宏飞为公司独立董事。定于2002年9月25日召开临时股东大会。
上午停牌一小时。
【2002-07-25】 2002年上半年度业绩大幅增长提示性公告
广钢股份提示性公告：公司上半年生产经营形势良好，主要技术经济指标均
超出计划估计，经财务数据初步估算，预计2002年上半年度净利润与去年同期同
口径对比将有较大幅度增长，增长幅度可能达50%左右，具体财务数据将在本公司
2002年半年度报告中详细披露。上午停牌一小时。
【2002-07-13】 2001年度分红派息公告
广钢股份2001年度分红派息公告：每10股派0.40元(扣税后10派0.36)，股权
登记日为2002年7月18日，除息日为2002年7月19日，红利发放日为2002年7月30日
。
【2002-06-20】 董事会决议：建立现代企业制度的自查报告
广钢股份董事会决议：通过公司建立现代企业制度的自查报告。
【2002-05-21】 股东大会决议：通过2001年度利润分配方案等
广钢股份股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：每10股派现金0.40元(
含税)；关于修改公司章程的议案；关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案；
选举胡国良为独立董事，黄锡麟为董事、曾海鹏为监事。广州正平天成律师事务
所认为本次大会决议合法有效。
【2002-05-20】 召开股东大会
广钢股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-10】 人事变动公告
广钢股份公告：公司董事苏群、监事凌乃辉决定辞去其在公司担任的职务。
推荐黄锡麟为董事候选人、曾海鹏为监事候选人，以上事项作为新增议案提交股
东大会表决。
【2002-04-19】 2001年年报、2002年第一季报
广钢股份公布2001年年报：期末股东权益154662.30万元，实现净利润6568.1
3万元，每股收益0.096元，净资产收益率4.25%。
广钢股份公布2002年第一季报：期末股东权益155792.13万元，实现净利润11
90.91万元，每股收益0.0173元，净资产收益率0.76%。
董事会决议：通过2001年度利润分配方案：以总股本68618万股为基数，每10
股派现金0.4元(含税)；修改公司章程；同意赵锦虎辞去董事职务，推荐胡国良、
梁建彬为独立董事候选人；续聘广东正中珠江会计师事务所；定于2002年5月20日
召开股东大会。上午停牌一小时。
【2001-08-23】 2001年中期报告
广钢股份公布2001年中报：每股收益0.044元，每股净资产2.23元，净资产收
益率1.99%，净利润3044.75万元，股东权益153039.08
万元。
董事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2001-07-17】 公司公告
广钢股份分红派息公告：2000年度利润分配方案：每10股派现金1元（扣税后
10派0.84元)。股权登记日2001年7月23日，除息日2001年7月24日，红利发放日为
2001年7月31日。
【2001-05-26】 股东大会公告
广钢股份股东大会决议：2000年度公司利润分配方案:每10股派现金1.00元（
含税）。增选钟藻积、欧炯实为公司董事会董事。本次大会经广东正平天成律师
事务所见证并出具了法律意见书，
【2001-05-25】 董事会公告
广钢股份召开2000年度股东大会，停牌一天。
【2001-04-28】 董事会公告
广钢股份关于经营班子考核奖励暂行规定的更正公告。
【2001-04-25】 董事会公告
广钢股份董事会决议：同意投资叁仟伍佰万元与广州金骏投资发展有限公司
共同组建“广州鑫飞光纤有限公司”(暂定名)。今日上午停牌。
【2001-04-21】 董事会公告
广钢股份刊登公司关于经营班子考核奖励暂行的补充公告。
【2001-04-11】 2000年年度报告
广钢股份公布2000年年度报告：主营业务收入250683.49万元，净利润10122.
68万元，每股收益0.148元，每股净资产2.35元，净资产收益率6.28%，每股经营
活动产生的现金流量净额0.39元。
董事会决议：2000年度利润分配预案：以总股本68618万股为基数，每10股派
现金1元(含税)；通过公司2001年度生产经营和投资计划；通过董事会工作条例；
通过总经理工作细则；通过经营班子考核、监督和奖励暂行规定；同意聘任王成
立为总经理，选举钟藻积、欧炯实为董事候选人。定于2001年5月25日召开2000年
度股东大会。今日上午停牌。
【2001-03-13】 董事会公告
广钢股份公告：公司外资法人股股东粤海企业(集团)有限公司将所持公司股
份17152万股中的9971.8831万股转让给香港金钧有限公司，交易金额为2515万美
元。今日上午停牌。
|
|
