股改大事
| 发布日期：2008-2-28 9:36:00 |
≈≈博汇纸业600966≈≈(更新:08.02.28)
(一)限售股份上市时间
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
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｜ 1｜山东博汇集团｜ 9845.02｜2007-11-09｜ 0.00｜ ｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜青岛海光生物｜ 489.27｜2007-11-09｜ 489.27｜ ｜
｜ ｜工程技术有限｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
(二)股权分置
1) 方案简介:
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对价方案 │每10股获得3.0股
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保荐机构 │广发证券股份有限公司
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实施前总股本(万股) │ 21600.00 │实施后总股本(万股) │ 21600.00
实施前流通A股(万股) │ 8400.00 │实施后流通A股(万股) │ 10920.00
限售流通股(万股) │ 10680.00 │ │
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2) 股改进程提示:
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项目 │ 日期
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方案公布日 │2005-09-19
股东大会股权登记日 │2005-10-14
董事会征集投票起止日 │2005-10-15至2005-10-20
股东大会网络投票起止日│2005-10-19至2005-10-21
股东大会现场召开日 │2005-10-21
股东沟通期停牌起始日 │2005-09-19
股东沟通期复牌日 │2005-09-29
股东大会停牌起始日 │2005-10-17
股改实施上市日 │2005-11-07
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3) 前十大流通股东表决情况:
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｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
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｜汉盛证券投资基金 ｜ 300.83｜ 赞成 ｜
｜尤文栋 ｜ 85.88｜ 赞成 ｜
｜王晓菲 ｜ 78.42｜ 赞成 ｜
｜田玉琴 ｜ 60.51｜ 赞成 ｜
｜交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 ｜ 56.18｜ 赞成 ｜
｜王晓丽 ｜ 43.75｜ 赞成 ｜
｜郭太彬 ｜ 43.42｜ 赞成 ｜
｜魏娜 ｜ 43.26｜ 赞成 ｜
｜李强 ｜ 42.95｜ 赞成 ｜
｜王玉林 ｜ 41.85｜ 赞成 ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌─────────────┬─────┬────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜占总股本｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜比例(％)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜山东博汇集团有限公司 ｜ 9360.00｜ 43.33｜ 7573.09｜ 35.06｜
｜青岛海光生物工程技术有限公｜ 1800.00｜ 8.33｜ 1456.36｜ 6.74｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海财盟投资管理有限公司 ｜ 1077.84｜ 4.99｜ 872.07｜ 4.04｜
｜淄博驰骋商贸有限公司 ｜ 600.00｜ 2.78｜ 485.45｜ 2.25｜
｜山东晨钟机械股份有限公司 ｜ 360.00｜ 1.67｜ 291.27｜ 1.35｜
｜将军控股有限公司 ｜ 2.16｜ 0.01｜ 1.75｜ 0.01｜
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大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
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｜山东博汇集团有限公司 ｜ ｜ 8.00｜ 增持股份 ｜2005-12-15｜
｜山东博汇集团有限公司 ｜ ｜ 8.00｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
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说明：在本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后2个月内，如公司
股票价格连续2 个交易日收盘价低于5.40元/股，则自次一交易日起，博汇集团将通
过交易所集中竞价的方式增持公司股份，直至增持数量达到500万股，或公司股票收
盘价不低于5.40元/股，并承诺在增持股份计划完成后的6个月内不出售所增持股份。
根据上述承诺，自2005年11月9日起，公司控股股东山东博汇集团有限公司通过
交易所集中竞价的方式增持公司股票。截至2005年12月15日，山东博汇集团有限公司
已经根据承诺完成了本次500万股股票的增持计划。山东博汇集团有限公司并根据承
诺，在2006年6月14日之前，不出售本次所增持的股份。
（2）控股股东情况
控股股东：山东博汇集团有限公司
持股比例（%）：35.06
实际控制人：淄博华涛贸易有限公司
间接持股比例（%）:18.10
（3）方案详细说明
本公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，
以换取公司的非流通股份获得上市流通权。流通股股东每持有10股将获得3.0股股票
的对价，全体非流通股股东按其所持股份比例向方案实施股权登记日登记在册的流通
股股东共支付对价2,520万股股票。
（4）承诺事项详细说明
1、第一大非流通股股东博汇集团特别承诺：其所持有的非流通股份自获得上市
流通权之日起，在36 个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券
交易所挂牌交易出售股票，出售数量占博汇纸业股份总数的比例在12个月内不超过总
股本的5％，在24 个月内不超过总股本的10％。
2、“股份追送”条款：非流通股股东博汇集团承诺：如果发生下述情况，将追
加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）。根据2005 年、2006 年经审
计的年度财务报告，如果博汇纸业2005 年、2006年度扣除非经常性损益后净利润分
别低于12,000 万元、14,500 万元。或2005年、2006 年度财务报告被出具非标准审
计报告。
如果发生上述情况，非流通股股东博汇集团承诺：一次性追加支付对价的股份总
数计420 万股。以追加支付对价股份总数420 万股为基数，按比例无偿过户给追加支
付对价的方案实施股权登记日在册的流通股股东，并在年度股东大会审议通过年度财
务决算后10 天内公布追加对价实施公告，确定实施追加支付对价方案的股权登记日
。在实施资本公积转增股本、支付股票股利或全体股东按同比例缩股时，将按照保持
上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整。
3、控股股东限制性出售条款
公司相对控股股东博汇集团承诺：自获得流通权之日36 个月后，只有当二级市
场股票价格不低于8.0 元/股时，才通过上海证券交易所挂牌出售股份的方式出售所
持股份。
在博汇纸业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或可转债等情况
而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（8.0 元/股）将规定相应调整。
4、在本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后2 个月内，如公司股
票价格连续2 个交易日收盘价低于5.40 元/股，则自次一交易日起，博汇集团将通过
交易所集中竞价的方式增持公司股份，直至增持数量达到500 万股，或公司股票收盘
价不低于5.40 元/股，并承诺在增持股份计划完成后的6 个月内不出售所增持股份。
2005年12月16日公告，根据上述承诺，自2005年11月9日起，公司控股股东山东
博汇集团有限公司通过交易所集中竞价的方式增持公司股票。截至2005年12月15日，
山东博汇集团有限公司已经根据承诺完成了本次500万股股票的增持计划。山东博汇
集团有限公司并根据承诺，在2006年6月14日之前，不出售本次所增持的股份。 |
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