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| 发布日期：2008-3-31 11:08:00 |
≈≈一致药业000028≈≈(更新:08.03.31)
[2008-03-31](000028)一致药业:低价受让国控广州股权
■中国证券报
事件:一致药业(000028)公告称,公司拟受让中国医药集团上海公司所持国药控
股广州有限公司10%的股权,以国控广州净资产为基数,对应的股东权益3066.11万元
为转让价格.大股东国药控股亦表示, 为减轻一致药业的资金压力,将给予一定财务
支持.
点评:从国控广州的盈利能力来看,2007年实现收入49.42亿元,净利润7577万元
, 净利润达1.5%,远高于行业约1%的净利润水平,净资产收益率约24.7%,是一块非常
优质的资产.虽然受让10%的股权对于公司业绩影响不大,但能够以净资产作价收购,
对公司来说仍然非常划算.
总的来说,一致药业兼具"内生+外延"增长特点:医药工业方面,致君制药新厂区
整体搬迁完成,产能瓶颈得到解决,销量放大,毛利率触底反弹;医药商业部分狠抓产
品结构调整毛利率上升, 内部整合产生绩效,费用率维持下降趋势,零售药店继续扩
张, 终端掌控能力加强;公司在国控框架下的外延式收购兼并趋势不变,两广整合将
是外延式扩张的第一步.公司是安全边际较高的投资品种, 预计2008—2009年EPS分
别为0.59元,0.77元.
[2008-03-27](000028)一致药业:完成两广医药业务整合
■证券时报
一致药业(000028)为实现"成为中国南区医药第一品牌"和"成为中国医药类优
秀上市公司"的发展目标, 从2006年下半年开始大幅度整合公司的医药业务.在今日
公布的年报中, 一致药业表示,公司在2007年完成了两广医药业务的整合,成功架构
了药品分销, 连锁零售,制药工业三方面的业务体系,为未来的持续增长奠定了良好
的基础.
年报显示,2007年公司实现营业收入68.78亿元,同比增长20.49%;实现净利润1.
25亿元,同比增长55.71%;每股收益为0.434元;加权平均净资产收益率达到了28.26%
在药品分销业务方面,一致药业以国控广州为核心,以深圳分销和柳州分销为两
翼,通过一体化运营,搭建医药商业领域"大南区"平台,形成点强网通的规模优势,促
进利润的规模性增长,其中柳州分销通过复制国控广州的模式,2007年收入和利润创
历史新高,同比增长分别达到51.3%和43.6%.此外,由于国控广州良好的盈利能力,公
司准备在近期继续收购国控广州其余10%的股权.
连锁零售则以一致药店为平台, 形成连锁板块股权结构和管理结构相统一的格
局, 公司提出,2010年两广的零售门店总数争取达到600家.在制药工业方面,公司以
致君制药为核心, 不断拓宽产品线.2007年公司完成了观澜新厂区的整体搬迁,厂区
面积由1700平方米扩大为4.5万平方米;粉针和口服液生产线产能提高1倍,口服固体
生产线产能提高3至5倍.并且实现了达力新针,达力新片,达力能全国市场份额第一,
达力芬,达力叮,头孢唑肟市场份额前三的目标;达力系列重点品种销售占比上升至5
0%以上,规模优势产品群崛起效应开始显现.
[2008-03-27](000028)一致药业:业绩增长五成以上
■中国证券报
今日, 一致药业(000028)发布2007年年报.2007年,公司营业收入68.78亿元,同
比增长20%,利润总额1.91亿元,同比增长64.98%,归属于上市公司股东的净利润为1.
24亿元,同比增长55%.每股收益0.43元.
公告称,2007年公司完成了两广整合的既定目标,一致药业新组织架构开始全面
运作.分销资源整合增长成效明显.同时完成了观澜新厂区的整体搬迁, 厂区面积扩
大为4.5万平方米;粉针和口服液生产线产能提高1倍,口服固体生产线产能提高3至5
倍.
报告期内公司出色完成了生产,营销,研发的几大目标:完成新建成的粉针,口服
液, 口服固体等三个生产车间,五条生产线GMP 认证,并正式投产;实现达力新针,达
力新片, 达力能全国市场份额第一,达力芬,达力叮,头孢唑肟市场份额前三的目标;
达力系列重点品种销售占比上升至50%以上,规模优势产品群崛起效应显现;另外,在
国内外众多参与竞标的企业中,致君制药脱颖而出,成为首家赢得香港医院管理局的
120万支政府医院招标的大陆粉针生产厂家.零售方面,建立了中心店管理模式,通过
卓有成效的单店营销和联动营销,着力提升运营质量.
据公司透露,董事会同意将业务区域重点集中在南区,公司决定退出在辽宁一致
的投资.在对辽宁一致进行资产评估的基础上,以经评估的资产净值所对应的本公司
股东权益确定交易价格,将所持辽宁一致医药连锁有限公司30%股权转让给国药控股
国大药房有限公司.该项交易尚待进行.据记者了解, 公司另计划增持国药控股广州
公司10%股权.
同时, 公司同意下属企业深圳致君制药有限公司引进韩国柳韩药品工业株式会
社消化道溃疡药Revanex 专利药品, 并批准深圳致君制药有限公司与韩国柳韩药品
工业株式会社签署《Revanex 独家授权生产,销售和原料供货协议》,在控制风险情
况下,分期支付授权费用.
[2008-02-15](000028)一致药业:公司将维持业绩的高速增长
■中国证券报
一致药业作为国药控股的南方商业平台和最主要的工业生产基地, 定位逐步清
晰,短期内商业业务是公司的主要利润增长点,在消化了固定资产折旧增加的短期影
响后也将为公司业绩增长加速.
作为国药控股的南方平台, 公司依托母公司的资源将拿到更多的总经销和总代
理品种以增强公司的盈利能力, 同时公司的商业业务在两广整合完成之后将开始新
的扩张,业务将从两广地区拓展到中国南区的其他部分地区.公司作为国药控股最主
要生产基地的角色也使公司明显受益,公司还计划收购新的工业项目以扩充产品线,
未来这一部分业务的发展空间将十分巨大,但其价值目前仍然被市场严重低估.
目前药品零售正处于行业低谷,但这恰恰也给优势企业带来了收购整合的机会,
公司的零售业务未来几年将有大扩张. 我们认为随着公司定位的逐步清晰和业绩的
逐步释放,公司将维持业绩的高速增长,未来业绩的释放将成为公司股价上涨的持续
推动力.
[2007-10-16](000028)一致药业:前三季业绩预增
■证券时报
一致药业(000028)预增50%以上,去年同期净利润6577万元.
[2007-09-26](000028)一致药业:下属公司出售国药股份股权
■证券日报
一致药业(000028)今日公告, 2007年9月,公司控股子公司国药控股广州有限公
司之全资子公司广州南方医疗器材公司通过上证所交易系统出售了其全部持有的国
药集团药业股份有限公司股票524,418股,出售价格区间在50.10-52.00元之间,获得
投资收益约2559万元,对公司净利润的影响约1500余万元.
[2007-09-14](000028)一致药业:同意子公司扩建制剂车间
■证券时报
一致药业(000028)今日公告称, 该公司董事会同意旗下深圳致君制药有限公司
在制剂基地加快非头孢固体制剂车间的建设,将原设计的非头孢固体制剂车间2.5亿
片/粒的年产能提高为5亿片/粒,扩建非头孢口服固体制剂车间以及增添部分生产设
备的总投资预算合计为1538万元,全部资金由致君制药自筹.
此外,一致药业董事会还同意旗下国药控股柳州有限公司,将位于柳州市潭中东
路面积为12244.8平方米的闲置地块以现实仓储用地性质,按国家及地方国有土地转
让的有关规定公开挂牌转让土地使用权, 挂牌价格不低于柳州市金鼎不动产评估咨
询有限责任公司出具的《土地估价报告》所评估的土地总价622.43万元.
[2007-08-10](000028)一致药业:整合两广资源步入关键期
■中国证券报
一致药业(000028)今日发布半年报显示,下半年,公司的两广资源整合即将进入
最后的关键阶段.
2004年国药控股入主一致药业后,曾明确表示,将借助一致药业地域资源优势和
资本平台,以一致药业为龙头企业,实现对国药控股南部营销网络的一体化整合的发
展规划.2005年6月,公司收购了国药控股持有的国药控股广州有限公司90%的股权.2
006年国药控股已经逐步将广东和广西两地的原国控下属的零售药店注入一致药业
旗下的零售品牌一致连锁.据分析人士预测,一致的医院分销占广东全省份额约18.6
%,属于华南龙头企业,未来公司目标是"成为中国南区医药第一品牌".
据中投证券分析师周锐分析,从2006年一致的两广整合开始,公司搭建了四大职
能中心, 为公司的四大业务板块服务.通过模块式的管理,公司逐步打破了原来各子
公司之间的壁垒,在部分大品种上已经实现了集中采购,并通过新的财务模型的上线
,实现了对各个业务口的财务状况的密切监控.未来一致药业的医药商业是以国控广
州为核心,整合两广资源,统一采购,统一物流,整合后,分销首先为公司贡献利润,中
长期零售业务也将逐步成为公司的发展重点.
另外,半年报称,今年以来,公司积极参与广东省药品挂网采购工作,以国药控股
广州公司为重点, 集合深圳分销资源,创新营销模式适应市场变化,在广东省总招标
品种中,取得较高的入围比例,确保在新模式下的运营效益.
[2007-05-23](000028)一致药业:二股东再次出售公司股份
■证券日报
一致药业(000028)今日公告, 公司限售股份持有人深圳市宝安区石岩镇经济发
展总公司已持续卖出所持一致药业股票,除2007年5月15日公司已披露的卖出情况外
, 截至2007年5月21日收盘止,该持有人继续通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业
股票11,207,174股,占公司总股本的3.89%,其累计出售占5%.至此,该股东已将其于2
007年5月10日解除限售的股份全部售出.
[2007-05-23](000028)一致药业:一股东 “清空”限售股
■上海证券报
今日,一致药业发布公告称,公司限售股份持有人深圳市宝安区石岩镇经济发展
总公司已持续卖出所持一致药业股票, 截至2007年5月21日收盘止,该持有人累计出
售5%公司股份.至此,该股东已将其于2007年5月10日解除限售的股份全部售出.(
[2007-05-23](000028)一致药业:二股东出售1120万解禁股份
■中国证券报
一致药业(000028)公告称, 公司限售股份持有人深圳市宝安石岩镇经济发展总
公司已挂牌卖出公司股份11207174股,占公司总股份的3.89%.至此,该股东所持有的
已解除限售的股份全部出售.
宝安石岩镇经济发展公司持有公司23556516股股份, 占公司股份总额8.18%.其
中14407470股已于5月10日取得流通权,还剩下9149046股将于2008年4月28日申请解
除限售.
5月15日,一致药业公告,该股东已经出售公司股份3650296股,占公司股份总额1
.27%.加上本次出售的股份,该股东已经出售5%的股份.
宝安石岩镇经济发展总公司于5月11日买入公司股份45万股,又卖出45万股股份
[2007-03-30](000028)一致药业:整合带来丰产丰收
■证券时报
一致药业(000028)今日公布2006年年度报告.报告期内实现主营业务收入56.68
亿元, 实现净利润7255.52万元,分别较上年同期增长246.52%,102.86%.实现每股收
益0.252元,净资产收益率16.21%.分配预案为每10股派送现金0.9元(含税).
关注一:2006年启动整合工作后,已经取得了一系列成果.同时,医药研发制造基
地工程如期竣工,为公司工业走向国际化奠定了基础.
关注二:创新营销模式, 拓展二三级市场,在保持主导产品在高端市场龙头地位
的同时,继续推进"626"计划,不断提升低端市场份额.同时,大力拓展门店开发,2006
年两广区域门店总数已近400家.
[2007-02-07](000028)一致药业:子公司更名
■证券时报
一致药业(000028)公告称, 公司子公司深圳市一致医药有限公司经深圳市和广
东省工商行政管理部门核准,正式更名为"广东一致药店有限公司".
2006年10月25日, 一致药业与下属深圳市医药公司,深圳致君制药有限公司,国
药控股广州有限公司签署了《股权转让协议》, 对子公司一致医药进行了股权结构
调整.2006年11月,一致药业及国药控股广州有限公司同意以现金增资方式将一致医
药注册资本由50万元人民币增加至5000万元人民币, 一致药业及国药控股广州有限
公司按所持股权比例分别增资4455万元和495万元人民币.
[2006-10-24](000028)一致药业:核销3487万元不良资产
■中国证券报
一致药业(000028,200028)今日发布公告,将对公司及下属企业不良资产予以核
销,核销金额总计3486.78万元,其中累计已计提坏账(跌价)准备金3215.35万元.
此次核销的不良资产共六项,包括一致药业本部(含深圳市医药公司)不良资产5
, 739,285.56元,国药控股广州有限公司不良资产6,109,504.50元,国药控股柳州有
限公司不良资产273, 089.04元,深圳市制药厂不良资产20,468,011.72元,深圳市一
致医药连锁有限公司的不良资产1,208,596.51元,深圳市一致药材公司的不良资产1
,069,352.11元.
[2006-10-18](000028)一致药业:目标价8.5－9元
■中国证券报
光大证券研究所姚杰预计, 一致药业(000028)2006-2008年EPS分别为0.3,0.37
和0.45元.姚杰认为, 公司在医药商业领域具有很强大的竞争优势和垄断性,估值应
该给予一定的溢价.姚杰倾向以2007年EPS0.37元和23-24倍PE定价,目标价格为8.5-
9元, 维持"优势-1"评级.同时,公司B股股价仅为5.04港元,价值低估,具有更大的升
值空间.
两广整合继续推进, 进军南区医药分销第一品牌.公司继续推进两广整合工作,
整合内部资源,构建全新组织架构.初步预计公司将会按产品线来搭建各个运营机构
(纯销, 调拨,快批,零售),归并各部门后勤职能.通过构建全新的组织构架和业务运
作模式,公司的运营效率(降低成本,控制费用),品种资源(上游客户),销售网络资源
(下游终端)三大核心竞争优势初步形成.
公司明年的利润增长主要来自于公司成本和费用的控制以及销售规模的扩大.
深圳一致(商业)在国药控股入主之后,运营效率明显提高,而且姚杰认为这一趋势会
在明年继续体现;国控广州继续保持高增长的势头, 同时近一步降低各项费用;广东
新龙在快批业务基础上,积极开拓社会药店,厂矿医疗机构,乡卫生院,第三终端等市
场,其将成为公司新的利润增长点.
[2006-07-17](000028)G一致:资产重组引发业绩增长
■中国证券报
东方证券研究所张小青认为,G一致在资产重组后,经营状况有了较大的好转,未
来发展战略清晰,具有较大成长空间.预计公司2006,2007年每股收益分别为0.31,0.
37元,给予"增持"的投资评级.
2006年一季度,公司实现每股收益0.082元,净资产收益率为5.73%.此外,公司日
前发布了半年度业绩预增公告, 今年上半年公司业绩增长幅度在150%.对此,张小青
指出, 公司业绩提升主要得益于,公司在收购国控广州之后,收入与利润都获得了较
大幅度的增长.
张小青表示,收购国控广州之后,公司的主要经营区域已由深圳地区扩大到以深
圳,广州,柳州为中心,并辐射广东,广西的中国南部区域,公司在医院销售,商业调拨
, 快批物流,药品零售各业态的竞争能力进一步提高,在华南地区的经营规模和实力
进一步加强.预计今后公司将在广州建立统一的物流中心,统一配送,统一采购,与广
州药业在华南区域形成寡头垄断格局.这有利于公司未来各项医药商业业务的发展.
[2006-06-23](000028)G一致:药店进入快速扩张期
■证券时报
G一致(000028)已经基本完成了对广州国大连锁药店的整合工作,所有门店的品
牌全部统一到了"一致"之下.近期,公司还将对柳州汇康,广西国大进行整合,估计到
2006年底一致药店门店的数量将有250家扩张到500家左右.
[2006-05-08](000028)G一致:分销渠道价值凸显
■中国证券报
光大证券研究所姚杰认为, G一致具有强大的分销网络优势和规模成本优势,估
值应该给予一定溢价,6个月内目标价应在5.8元,给予"优势-1"的评级.预计公司200
6,2007年EPS分别为0.271,0.323元.
姚杰表示,公司已经成为国药控股打造商业航母的南部平台.国药控股在2005年
正式入主公司, 注入国控广州的资产.由此,公司已经从一个地区性医药分销商变成
大型跨地区医药商业流通企业.公司在完成股改后, 将重点开始两广整合的工作,大
有夺取两广地区第一医药分销商的气势.
医药流通领域主要依靠规模和成本优势取胜,在2004-2005年完成两广战略布局
后,公司将在2006年加快推进两广整合计划.国药控股的策略是先取大局,做大规模,
而后整合细做.以目前国药控股在两广地区的发展趋势,其很有可能在三年内成为华
南地区第一医药分销商.如果某个商业企业在一个区域内建立起强大的分销网络,并
拥有规模和成本优势,便可以形成很高的行业进入壁垒,且短期内很难被其它企业复
制.因此,有必要重新衡量公司的渠道价值.
[2006-04-17](000028)一致药业:股改方案高票通过
■证券日报
昨日, 一致药业召开股改相关股东会议,公司股权分置改革方案以99．21%的赞
成率高票通过,充分显示了股东对公司股改方案的认同和赞成.
出席一致药业相关股东会议现场会议和进行网络投票表决的股东及股东代理人
共1108人?代表股份19251．47万股?同意票19099．43万股, 占参加本次会议有效表
决权股份总数的99．21%.其中,流通股股东及股东同意票1341．61万股,占参加表决
的流通股股东有效表决权股份的89．82%.
据了解, 一致药业自股权分置改革启动以来,在公司董事会的协助下,非流通股
股东通过网上路演, 机构拜访,热线电话,董秘邮箱等方式与广大流通股东进行充分
沟通, 最后将对价水平由每10股送2．5股提高到每10股送3股,同时加大相关承诺力
度, 从而保证了流通股股东的利益.公司总经理施金明表示,国药控股有限公司入主
一致药业,将为一致药业带来新的发展机遇.
[2006-04-17](000028)一致药业:打造华南医药第一品牌
■中国证券报
一致药业(000028)"10送3"的股改方案,在昨日召开的相关股东会议上,以89.82
%的流通股股东赞成率顺利通过.流通股股东投票率为27.21%.
公司方面表示,流通股股东大多数投赞成票的一个重要原因是,2004年国药控股
公司入主公司后, 为公司带来了新的发展机遇.国药控股注入优质资产,增强了公司
盈利能力, 也增强了流通股股东的持股信心.2005年底,公司收购大股东国药控股在
中国南部的核心资产"国药控股广州公司"90%的股权,公司主要经营地域从目前的深
圳扩大到以深圳,广州,柳州三个城市为中心并辐射广东,广西两省区域,不仅有效解
决了一致药业受地区市场容量限制问题, 使一致药业由地区性企业发展成跨地区医
药商业企业,同时也解决了国药控股在华南地区的同业竞争和战略整合,确立了一致
药业在国药控股南部营销网络规划中的龙头地位.
公司高管在与流通股东沟通时表示,"十一五"期间一致药业将立足深圳,着眼华
南,坚定不移地走研发,制药,分销,物流,零售一体化发展道路,通过全面实施集约化
,信息化和规模化经营,尽快成为国药控股在中国南区的医药分销,物流,生产和研发
中心,打造中国南区医药第一品牌.
[2006-03-22](000028)一致药业:对价提为10送3股
■中国证券报
一致药业今日发布公告,其股改对价由原来的10送2.5股调整为10送3股,非流通
股东要向流通股东支付总共16465680股的对价.
[2006-03-15](000028)一致药业:打造中国南区第一医药品
■证券时报
路演嘉宾介绍
公司嘉宾:
深圳一致药业股份有限公司董事长 陈为钢 先生
深圳一致药业股份有限公司董事 吴爱民 先生
深圳一致药业股份有限公司董事 左 杰 先生
深圳一致药业股份有限公司董事,总经理 施金明 先生
深圳一致药业股份有限公司财务总监 魏平孝 先生
深圳一致药业股份有限公司董事会秘书 陈常兵 先生
保荐机构嘉宾:
国信证券有限责任公司投资银行事业部业务部副总经理 史 钊 先生
国信证券有限责任公司投资银行事业部业务部项目经理 戴 锋 先生
深圳一致药业股份有限公司董事长陈为钢的推介致词
各位股东,各位支持和关心一致药业的投资者朋友们:
大家好!
首先,请允许我代表深圳一致药业股份有限公司,对光临一致药业股权分置改革
网上路演现场的诸位嘉宾以及积极参与网上交流的各位投资者致以最热烈的欢迎!
对广大股东,投资者和社会各界朋友们一贯以来对一致药业的关心,支持和帮助表示
衷心的感谢并致以崇高的敬意!
深圳一致药业股份有限公司是集制药工业,药品分销,零售连锁为一体的综合性
医药上市公司, 公司拥有成熟的深圳区域市场网络优势,"联邦止咳露","达力新"等
拳头产品优势,"一致药店"的连锁品牌优势,一致药业是深圳区域医药市场的强势企
业.
去年下半年开始,借助资本运作,一致药业开始全面和深圳国药控股广州有限公
司及其属下的中国医药(集团)广州公司,国药控股广东新龙有限公司,国药控股柳州
有限公司进行资源整合.以此为起点,一致药业经营地域将从深圳地区扩大为以深圳
,广州,柳州三个城市为中心辐射广东,广西两省区域,由地区性医药企业发展成跨地
区综合性医药企业.通过两广整合, 一致药业将与国药控股两广企业实现优势互补,
并将快速拓展药品分销, 零售连锁,制药工业等业务的市场占有率和控制力,全面提
升在中国南区的核心竞争力和品牌竞争优势, 形成资产结构优化,南区品牌鲜明,核
心竞争力强的大一致药业运作体系,实现新的发展跨越.
股权分置改革是有利于中国资本市场长远发展的重大举措, 对公司未来发展也
至关重要.股权分置改革有利于完善公司法人治理结构,有利于保障公司可持续发展
籍此次机会,公司主要股东,管理层与广大流通股股东和各位投资者进行诚挚的
沟通交流,由衷地希望能够获得大家对一致药业股改方案的理解认可和支持.
公司将继续全力以赴, 不断开拓进取,以取得更好的经营业绩者.衷心希望广大
投资者, 社会各界与公司员工一起,继续共同关心公司的健康成长,继续共同支持公
司的发展壮大.
谢谢大家!
股权分置篇
问题: 一致药业对价方案设定的依据是什么?
陈常兵:依据是按照流通A股股东流通权价值不受损失的原则, 经测算需支付理
论结价每10股流通股送2.3股,在此基础上,非流通股东进一步让利,同意每10股流通
股送2.5股.
问题:公司相关股东会议通过本次股权分置改革方案后股票除不除权,复牌首日
有无涨跌幅限制?
陈常兵:在此次相关股东会议通过本次股权分置改革方案复牌后的交易首日一
致药业股价不计算除权参考价,不设涨跌停板.
问题:公司此次股权分置改革是否对管理层激励有所安排?
陈为钢:本次方案暂时没有对管理层激励作出特别安排.
问题:解决了股权分置上市公司就能管理好吗?
陈为钢:公司管理的好坏应该受多方面因素的影响,不仅仅取决于股权分置一个
问题.但应该说,股权分置的解决,将进一步优化上市公司治理结构,有利于更好的管
理上市公司.
问题:一致药业成为G股后的自然除权价是多少?
陈为钢:停牌前价格÷(1+每股流通股东获得对价数).如:停牌前价格为4.57元,
每股流通股东获得对价数为0.25股,则经计算一致药业成为G股后的自然除权价是3.
66元.
问题:本次股权分置改革工作的时间安排?
施金明:本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月5日;相关股东会议网络投
票时间为2006年4月12日至2006年4月14日;相关股东会议现场会议召开日为2006年4
月14日下午2:00.
发展战略篇
问题:公司的核心竞争力是什么?
陈为钢:终端网络控制力强,品牌影响力大,产品特色明显.
问题:请介绍一下公司的产能状况.
吴爱民:公司工业制造板块, 创建于1985年的深圳市制药厂,已发展成为总资产
逾4亿元, 年销售收入近5亿元,年利税总额超过1亿元,人均年销售额近百万元,人均
年利税20万元,每平方米年产值近5万元的质量效益型企业.位居中国制药工业50强.
随着国药控股入主一致药业,深圳市制药厂已迎来了新的发展机遇.企业在深圳市高
新产业带观澜园区投资2.2亿元,打造符合FDAcGMP标准的现代化医药研发制造基地,
预计2006年将竣工.
问题:公司2005年对外担保额,资金被关联方占用等情况?请详细说明.
吴爱民:公司对外担保截止2005年末已全部解除, 目前无对外担保事项.无违规
占用资金情况.
问题:未来几年公司所处行业发展情况如何?
陈为钢:随着国家经济形势继续向好, 城镇居民人均用药水平逐渐提高,并且国
家的政策措施促使药品价格继续下降,进一步刺激药品消费市场的增长,为医药流通
企业提供了良好的发展环境.但同时, 国家多年实行药品持续性降价政策,导致医药
生产,商业的平均利润率有所摊薄.
问题:国药控股为什么要入主一致药业公司?
陈为钢:对于国药控股而言,华南地区一直是国药控股战略发展的重点区域.200
4年国药控股入主一致药业后, 国药控股一直致力于立足深圳和广州,着眼华南乃至
整个中国南部, 借助一致药业地域资源优势和资本平台,以一致药业为龙头企业,实
现对国药控股南部营销网络的一体化整合的发展规划.
问题:公司目前有无资产收购方面的规划或举措?公司的目的和标准是什么?
陈为钢:目前公司正在进行两广资源整合, 公司主要任务是做大做强医药主业,
这是公司制定的中长期战略, 我们的工作将围绕使一致药业成为中国南区第一医药
品牌而展开.
问题:公司2006年的经营计划怎么样?
陈为钢:1,继续通过降低成本,控制费用,扩大经营规模来应对市场变化,保障赢
利能力.2,积极扎实开展深圳市药品招标采购工作,以高效优质的服务赢得客户和供
应商的合作与信赖.3,完成重组工作,以新的架构和业务运作模式实现两广企业在品
种资源和销售网络上的优势互补.4,在珠江三角洲,继续大力发展公司药店连锁网络
问题:药品降价对公司的利润有什么样的影响?
魏平孝:由于医药行业市场竞争激烈, 同时国家对药品持续政策性降价,对公司
的赢利能力带来影响,对此,公司将在今年的工作中采取下列措施:
1,继续通过降低成本,控制费用,扩大经营规模来应对市场变化,保障赢利能力.
2, 积极扎实开展深圳市药品招标采购工作,以高效优质的服务赢得客户和供应商的
合作与信赖.3,完成重组工作,以新的架构和业务运作模式实现与大股东国药控股有
限公司在品种资源和销售网络上的优势互补.4,在珠江三角洲,继续大力发展公司药
店连锁网络.
问题:公司的未来战略是什么?
左杰:国药控股有限公司入主一致药业, 为一致药业带来新的发展机遇.在国药
控股"十一五"发展规划中,一致药业将立足深圳,着眼华南,坚定不移地走研发,制药
,分销,物流,零售一体化发展道路,通过全面实施集约化,信息化和规模化经营,尽快
成为国药控股在中国南区的医药分销,物流,生产,研发和投资中心,打造中国南区第
一医药品牌.
问题:公司2005年1-3季度主营业务收入为什么会出现3.6%的下降?
魏平孝:主要是因为公司下属的深圳市中药总厂及其它子公司部分股份变化及
转让造成合并报表口径的变化影响,剔除此因素,公司03年以来同口径主营业务收入
同比上升.
问题:公司目前有无资产收购方面的规划或举措?公司的目的和标准是什么?
陈为钢:目前公司正在进行两广资源整合, 公司主要任务是做大做强医药主业,
这是公司制定的中长期战略, 我们的工作将围绕使一致药业成为中国南区第一医药
品牌而展开.
[2006-03-13](000028)一致药业:股改方案10送2.5股
■上海证券报
一致药业(000028)今日公布了股权分置改革方案:流通 A股股东每10股将获得
全体非流通股股东支付的2.5股股份作为对价.
公司第一大股东国药控股同时承诺, 自其所持原非流通股股份获得上市流通权
之日起24个月内不通过交易所挂牌出售;24个月后出售数量占公司股份总数的比例
在12个月内不超过10%,其交易价格不低于一致药业董事会公告改革方案前30个交易
日公司股票加权均价的110%.
[2005-11-16](000028)一致药业:重大资产重组获批
■上海证券报
公司股改方案2006年3月底前上报国务院国资委审核
一致药业(000028)近日收到证监会有关文件, 同意公司按照相关规定程序实施
重组.一致药业资产重组是指收购国药控股广州有限公司90%的股权.
一致药业获悉,在证监会就公司上述重大资产重组作出批复前,控股股东国药控
股有限公司已承诺将在此次重大资产重组完成后, 立即实施公司的股权分置改革工
作.对此,公司已咨询控股股东,国药控股有限公司对上述承诺进一步明确为:在2005
年12月一致药业股东大会就收购国药控股广州有限公司90%股权的重大资产重组方
案通过后,立即启动一致药业的股权分置改革工作,在刊登股东大会通知起的三个月
内将一致药业的股权分置改革方案上报至国务院国资委审核.
[2005-06-23](000028)一致药业:将接手国药广州
■上海证券报
公司表示业务规模将翻数番
一致药业(000028)今日公告称, 根据公司发展战略,公司于2005年6月21日与控
股股东国药控股有限公司(简称"国药控股")签署了《股权转让协议》, 拟以自筹资
金10673. 11万元收购国药控股持有的国药控股广州有限公司(简称"国药广州")90%
的股权.公告称,此次资产购买将会使一致药业的业务,资产规模急速扩张,一举由一
个地区性的医药企业升级为一个较具规模的区域性医药企业.
根据股权转让协议, 一致药业与国药控股双方同意此次收购依据信永中和会计
师事务所在基准日(2005年4月30日)对转让标的所对应的股东权益的审计(股东权益
为10223.29万元), 并以此为基础溢价16%,确定交易价格为人民币10673.11万元.双
方约定,签署《股权转让协议》生效日后30个工作日内,一致药业向国药控股支付转
让总价款的50%.在股权交割日后两个月内,一致药业向国药控股支付转让总价款的5
0%.此次收购国控广州90%股权的资金由一致药业自筹解决,拟采用银行贷款解决(招
商银行上步支行已意向承诺给予一致药业人民币1亿元的授信额度).
拟收购的国控广州是国药控股对广州地区下属企业进行改制的基础上设立的有
限责任公司, 主要从事医药批发,零售业务,股权结构为国药控股持股90%,国药上海
持股10%. 此次拟购买国控广州90%股权的资产总额占一致药业2004年度经审计的合
并报表总资产的比例为132%;国控广州最近一个会计年度实现的主营业务收入占公
司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例为112%, 根据中国证监
会《关于上市公司重大购买, 出售,置换资产若干问题的通知》的规定,本次收购构
成重大资产购买行为.一致药业在资产收购报告书中称,2004年国药控股成为公司控
股股东后,一直致力于以一致药业为龙头企业,实现对国药控股南部营销网络的一体
化整合的发展规划. 收购国控广州是基于这一发展战略和该企业快速发展的良好势
头.截至2005年4月30日,国控广州的总资产为124333.40万元;2005年1至4月,国控广
州实现净利润869.40万元.
一致药业称,此次资产购买将会使一致药业的业务规模急速扩张,一举由一个地
区性的医药企业升级为一个较具规模的区域性医药企业. 收购行为将导致一致药业
的业务,资产负债结构,盈利能力和发展前景等方面产生一系列的重大影响.
具体来说, 本次收购,有利于一致药业顺利拓展业务规模和经营地域.本次收购
前,一致药业的业务经营范围主要包括制药工业,医药批发,零售连锁,公司的主营业
务收入主要来源于公司的医药商业类业务, 而公司的该类业务又主要集中在深圳及
广东省内的少数其他地区;通过本次收购,一致药业的主营业务收入将由2004年度的
15.76亿元扩大至近50亿元.与此同时,一致药业将打破经营地域受限,业务规模较小
的被动局面,迅速扩大公司医药商业类业务的规模及经营地域,提升公司在广东省乃
至整个中国南部地区医药商业行业的地位,强化公司的核心竞争能力.本次收购完成
后,一致药业的资产规模也将迅速成倍扩张.一致药业截至2004年12月31日的总资产
为84618.68万元,国控广州截至2005年4月30日的总资产为124333.40万元,本次收购
完成后,一致药业的总资产将达到20亿元,总资产规模增长接近150%.同时,通过未来
一致药业对国控广州旗下医药商业类资产的全面整合, 公司与国控广州的互补效应
将逐步体现,一致药业的整体竞争能力及行业地位将随之迅速提高,为可持续发展提
供强有力的支撑.
[2004-11-05](000028)一致药业股权转让公告
■中国证券报
此外,一致药业(000028,200028)公告称,深圳市投资管理公司已将所持股份(占
一致药业总股本的43.33%)全部转让给国药集团医药控股有限公司,深圳三家资产经
营公司重组合并事项不会对公司国有股份转让造成影响.
[2004-09-09](000028)一致药业反担保责任解除
■上海证券报
一致药业(000028, 200028)9月7日收到大股东深圳市投资管理公司《关于解除
一致药业为本公司提供反担保责任的函》.
该公司曾于2002年9月19日向深圳市投资管理公司出具了《反担保函》,同意就
深圳市投资管理公司向深圳市现代计算机有限公司在福建兴业银行深圳分行人民币
4500万元授信额度所作的担保提供等额反担保.
鉴于一致药业与深圳市盈海科技投资有限公司在2003年12月27日签署的《深圳
市现代计算机有限公司股权转让协议》中约定了盈海科技有义务解除一致药业的上
述担保责任;福建兴业银行深圳分行在2004年3月2日书面明确了上述授信额度下主
债务的担保金额已降为人民币2500万元;以及国药集团医药控股有限公司于2004年9
月6日与深圳市投资管理公司签署了解决上述借款担保事宜的协议等事实,深圳市投
资管理公司认为已无必要继续要求一致药业为上述保证担保责任提供等额反担保.
[2004-07-15](000028)一致药业国有股转让获批复
上海证券报
一致药业(000028, 200028)公告称,公司于2004年7月14日接到第一大股东深圳
市投资管理公司通知,国务院国有资产监督管理委员会日前作出批复,同意将深圳市
投资管理公司持有的一致药业12486. 474万股国家股转让给国药集团医药控股有限
公司.股份转让完成后,国药集团医药控股有限公司持有12486.474万股,占一致药业
总股本的43.33%,股份性质为国有法人股.
[2004-07-06](000028)一致药业清欠工作又有进展
■上海证券报
一致药业(000028)公告称, 根据中国证监会深圳监管局和深圳市国有资产管理
委员会联合召开的"控股股东及关联方占用上市公司资金专项清理工作会议"的要求
,公司关联方深圳市医药生产供应总公司提交了有关资金占用的清偿方案.截至2004
年3月31日,医药总公司应付一致药业款项的余额为2905.86万元(其中非经营性占用
1641.44万元, 货款往来1264.42万元).2004年8月31日以前,医药总公司将以商品房
抵债, 抵偿金额约2100万元.2004年12月31日以前,医药总公司将以其持有的参股公
司股权抵偿债务,抵偿金额约800万元.
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