重要事项
| 发布日期：2007-10-24 9:43:00 |
≈≈飞亚达Ｂ≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2007.10.24)
(一)重大交易
公告日期:2006-11-24
项目类别:银行授信
项目简介:公司于2006年11月22日与中国银行股份有限公司深圳市分行签署了
授信额度为人民币5000万元整的流动资金贷款《授信额度协议》，
授信期间自2006年11月22日至2007年11月22日，并由公司控股股东
深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证。
公告日期:2006-11-15
项目类别:银行借贷
项目简介:公司于2006年11月10日与上海浦东发展银行深圳分行签署了《借款
合同》，取得流动资金贷款人民币4000万元整，期限自2006年11月
10日至2007年11月10日，贷款年利率6.12%,并由公司控股股东深圳
中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证。
公告日期:2006-09-22
项目类别:银行借贷
项目简介:2006年9月14日，公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《贷款
合同》,取得该授信额度合同下的流动资金贷款人民币4000万元整，
期限一年，贷款年利率6.12%。
公告日期:2006-09-21
项目类别:银行授信
项目简介:公司于2006年9月14日与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署了额度
为人民币4000万元整的《综合授信额度合同》，授信期间自2006年9
月15日至2007年9月15日，并由公司控股股东深圳中航实业股份有限
公司就全部债务提供连带责任保证。
公告日期:2006-8-11
项目名称:在香港投资成立一家公司
项目简介:在香港投资成立一家公司,名称暂定为"飞亚达(香港)有限公司",预计
注册资本为港币1000万元整,拟由公司以现金方式出资并持有100%的
股权或由公司与下属控股企业深圳市享吉世界名表中心有限公司以现
金形式合资成立.
公告日期:2006-03-09
项目名称:银行授信
项目简介:根据飞亚达第四届董事会的会议决议及授权,公司于2006年2月28日与
招商银行股份有限公司深圳福田支行签署了授信额度为人民币5000万
元整的流动资金贷款《授信协议》,授信期间自2006年2月28日至2007
年2月28日,并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务
提供连带责任保证。公司将在授信期间根据公司的流动资金需求情况
适时使用该项贷款授信额度。
公告日期:2005-09-21
项目名称:银行授信
项目简介:公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署了授信额度为人民币肆仟
万元整的《综合授信额度合同》，授信期限自2005年9月15日至2006
年9月15日，并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债
务提供连带责任保证。
公告日期:2005-09-21
项目名称:银行借贷
项目简介:2004年9月14日,本公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《贷款
合同》，使用《综合授信额度合同》项下的流动资金贷款人民币贰仟
万元整，期限自2004年9月14日至2005年9月14日止，贷款利率为年利
率5.31%。
公司于2005年9月14日与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署了授信
额度为人民币肆仟万元整的《综合授信额度合同》,授信期限自2005
年9月15日至2006年9月15日,并由公司控股股东深圳中航实业股份有
限公司就全部债务提供连带责任保证。于2005年9月15日，公司与深
圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《贷款合同》，取得本次授信额度
合同下的流动资金贷款人民币贰仟万元整,期限自2005年9月15日至20
06年9月15日止，贷款年利率为5.58%。
◇关联交易
2001-12-10：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司与方正（香港）有限公司共同
发起设立合资公司。新设立的合资公司注册资本人民币10,000万元
,其中深圳市飞亚达（集团）股份有限公司出资人民币6000万元, 占
总股份的60％；方正（香港）有限公司出资人民币4000万元,占总股
份的40％。
(二)重要事项
★2007年三季:
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
★2007年中期:
一. 根据中国证监会有关文件的要求,本公司严格要求、规范运作,积极完善公
司法人治理结构,目前公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立,相关内控制度
比较完善、健全, 并得到落实和执行,但公司治理方面仍存在部分不足,主要表现为
相关治理制度需要进一步修订和完善、尚未成立董事会专门委员会、尚未实施管理
层股权激励等问题. 公司已就相关问题制订整改计划(详细情况见公告2007-036,相
关事项经董事会审议通过后已于2007年8月2日披露在《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网上).
二.报告期内,公司召开的年度股东大会批准了《公司2006年度利润分配预案》
, 2006年度不向股东派发现金股利和股票股利,也不进行资本公积金转增股本.2007
年半年度公司未拟订利润分配预案或公积金转增股本预案.
三. 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事
项.
四. 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出
售及资产重组事项.
五.关联交易事项
1.日常关联交易执行情况
(1)本公司的飞亚达大厦和飞亚达科技大厦由关联法人深圳市中航物业管理有
限公司提供物业管理和少量物业租赁服务,双方参照市场价格确定交易价格,报告期
内本公司物业租金及管理费用84.30万元,符合年初预计情况.
(2)本公司的飞亚达大厦和飞亚达科技大厦向关联法人深圳市中航地产和深圳
迈威有线电视器材有限公司提供物业租赁服务,双方参照市场价格确定交易价格,报
告期内本公司物业租金及管理费用81.41万元,符合年初预计情况.(3)本公司通过天
虹商场专柜销售手表,报告期内发生商场专柜销售费用240.52万元,符合年初预计情
况.
《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易预计情况的议案
》已于2007年4月26日公告于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网.
2.关联债务往来或担保情况
截止2007年6月30日, 控股股东中航实业为本公司提供累计人民1.9亿元整的银
行授信额度借款担保,本公司已依据授信额度取得人民币1.9亿元整的银行借款.
3.本公司控股股东及其子公司无占用公司资金的情况.
六.公司重大合同及其履行情况
1. 报告期内,公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包
、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项.
2.报告期内,公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项.
3.报告期内,公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托理财事项.
4.其他重大合同履行情况
本公司与广东发展银行振华支行签署授信额度为人民币3000万元的协议, 期限
为2007年3月14日至2008年3月14日.公司已使用该协议下的全部授信额度人民币300
0万元整.
七.持股5%以上(含5%)的股东在报告期内未披露任何仍然存续有效承诺事项,亦
无以前期间发生但持续到报告期的承诺事项.
八.公司本期财务报告未经审计,亦未更换会计师事务所.
九.报告期内,本公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚
的情况.
十.股权分置改革情况
本公司于2007年7月14日第三次公告《股权分置改革说明书》(见《证券时报》
和巨潮资讯网),股改对价方案为流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股
东支付的3.1股股份,公司将于2007年8月21日召开现场股东会议.目前股改工作仍在
进行中.
★2007年一季:
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
二.报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项.
三.关联交易事项
1.关联交易方
(1)深圳市天虹商场有限责任公司系本公司实际控制人控制的子公司,法定代表
人吴光权先生, 注册资本8800万元,主营商品批发零售业务.本公司按市场价向该公
司租赁商场专柜销售手表产品,并以银行转帐方式支付结算.
(2)深圳中航物业管理有限公司系本公司实际控制人间接控制的子公司,法定代
表人仇慎谦先生, 注册资本2000万元,主营物业管理及其配套设施管理服务.本公司
按市场价格委托该公司为飞亚达大厦和飞亚达科技大厦提供物业管理服务, 并以银
行转帐方式支付结算.
(3)深圳中航地产公司系本公司实际控制人控制的子公司,法定代表人吴光权先
生,注册资本10000万元,主营房地产开发经营.本公司按市场价向该公司提供办公场
所物业出租,并以银行转帐方式支付结算.
2.委托销售及接受劳务的日常关联交易
(1)公司报告期内支付物业管理费用170.01万元,物业租赁费用80.50万元,工程
款15.13万元.本公司飞亚达大厦、飞亚达科技大厦均由中航物业提供物业管理服务
,公司有一家名表门店在深圳租用中航物业的房产,双方各项交易均按公平的市场定
价原则签订合同,有利于提高专业化服务水平,对公司利益不构成损害.
(2)公司通过天虹商场销售手表而支付商场专柜销售费用266.70万元,占报告期
内相应费用约10%. 天虹商场已在深圳、厦门、南昌等大城市设有24家商场,由于其
中高档的市场定位和良好的声誉,加之近年来在珠三角、长三角迅速扩张,天虹商场
已成为公司表业销售的优秀渠道,同时能够为本公司设立销售专柜提供条件,有利于
促进公司表业收益的提升,对公司利益不构成损害.
(3)公司报告期内收取中航地产物业租赁收入94. 49万元.双方交易按公平的市
场定价原则签订合同,对公司利益不构成损害.
3.其他关联交易详见财务报告附注.
本公司与天虹商场、中航物业、中航地产等关联方之间的关联债务均为正常的
货物销售或物业管理费用等债务往来.
四.重大合同及履行情况
1.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项.
2.报告期内公司无对外担保事项.
3.报告期内公司无委托理财事项.
4.其他重大合同履行情况
(1)本公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署授信额度为人民币4000万元
的协议, 期限为2005年9月15日至2006年9月14日.相关公告于2005年9月21日刊载《
证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上.该协议已正常履行完毕.
(2)本公司与招商银行深圳福田支行签署授信额度为人民币5000万元的协议,期
限为2006年2月28日至2007年2月28日. 相关公告于2006年3月9日刊载《证券时报》
、《香港商报》和巨潮资讯网上.
(3)本公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署授信额度为人民币4000万元
的协议, 期限为2006年9月15日至2007年9月15日.相关公告于2006年9月21日刊登在
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上.
(4)本公司与上海浦东发展银行深圳分行签署授信额度为人民币4000万元的协
议,期限为2006年11月10日至2007年11月10日.相关公告于2006年11月15日刊登在《
证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上.
(5)本公司与中国银行深圳分行签署授信额度为人民币5000万元的协议,期限为
2006年11月22日至2007年11月22日. 相关公告于2006年11月24日刊登在《证券时报
》、《香港商报》和巨潮资讯网上.
上述协议均按正常程序予以履行, 至报告期末公司实际使用银行授信额度1400
0万元.
五. 公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况在报告期内或持续到报告期
内,本公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
六.聘任会计师事务所及支付报酬情况
报告期内, 公司续聘岳华会计师事务所有限公司和华利信会计师事务所为境内
外审计机构.
七.公司接待调研及采访情况
报告期内,公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求,在接待调研及采访
时,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,没有实行差别对待政
策,没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄漏非公开信息的情形.本
公司接待来访情况如下:
八.公司、公司董事会及董事受处罚及整改情况
报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况.
九.公司股权分置改革情况
1.2006年1月16日公司公告《深圳市飞亚达(集团)股权分置改革说明书》,股改
对价方案为流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股份;20
06年4月12日, 公司召开相关股东会议审议股权分置改革方案,表决未通过股权分置
改革方案, 相关公告于次日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网上.
2.2006年11月27日公司再次公告《深圳市飞亚达(集团)股权分置改革说明书》
,公司重启股权分置改革工作,股改对价方案调整为流通A股股东每持有10股流通A股
将获得非流通股股东支付的3.1股股份.2007年4月16日,公司召开相关股东会议审议
股权分置改革方案,表决未通过股权分置改革方案,相关公告于次日公告于《证券时
报》和巨潮资讯网上.
★2006年三季:
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
日常关联交易执行情况:
(1)本公司的飞亚达大厦和飞亚达科技大厦由关联法人深圳市中航物业管理有
限公司提供物业管理和少量物业租赁服务,双方参照市场价格确定交易价格,报告期
内本公司物业租金及管理费用193万元,符合年初预计情况.(2)本公司通过天虹商场
专柜销售手表, 报告期内发生商场专柜销售费用219万元,符合年初预计情况.《200
6年日常关联交易公告》已于2006年4月20日公告于《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网.
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
★2006年中期:
一. 根据中国证监会有关文件的要求,本公司严格要求、规范运作,积极完善公
司法人治理结构,目前在公司治理方面已基本符合相关规范性文件的要求.
二.报告期内,公司召开的年度股东大会批准了《公司2005年度利润分配及盈余
公积弥补亏损的预案》,2005年度不向股东派发现金股利和股票股利,也不进行资本
公积金转增股本.
2006年半年度公司未拟订利润分配预案或公积金转增股本预案.
三. 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事
项.
四. 公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出
售及资产重组事项.
五.关联交易事项
1.日常关联交易执行情况
(1)本公司的飞亚达大厦和飞亚达科技大厦由关联法人深圳市中航物业管理有
限公司提供物业管理和少量物业租赁服务,双方参照市场价格确定交易价格,报告期
内本公司物业租金及管理费用1,290千元,符合年初预计情况.
(2)本公司通过天虹商场专柜销售手表, 报告期内发生商场专柜销售费用915千
元,符合年初预计情况.
《2006年日常关联交易公告》已于2006年4月20日公告于《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网.
2.关联债务往来或担保情况
截止2006年6月30日,控股股东中航实业为本公司提供累计人民9000万元整的银
行授信额度借款担保,本公司已取得人民币6000万元整的银行借款.
3.本公司控股股东及其子公司无占用公司资金的情况.
六.公司重大合同及其履行情况
1. 报告期内,公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包
、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项.
2.报告期内,公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项.
3.报告期内,公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托理财事项.
4.其他重大合同履行情况
(1)本公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署授信额度为人民币4000万元
的协议,期限为2005年9月15日至2006年9月14日.公司已使用该协议下的全部授信额
度人民币4000万元整.
(2)本公司与招商银行深圳福田支行签署授信额度为人民币5000万元的协议,期
限为2006年2月28日至2007年2月28日. 公司已使用该协议下人民币2000万元的授信
额度.
七.持股5%以上(含5%)的股东在报告期内未披露任何仍然存续有效承诺事项,亦
无以前期间发生但持续到报告期的承诺事项.
由于本公司股权分置改革方案未获通过,本公司曾于2005年度报告中披露"将按
照《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定在三个月后尽快重启股权分置改
革工作",本公司加紧与非流通股东沟通,有关工作正在积极准备中,预计将于2006年
9月底之前再次公告股改方案,本公司将及时公告股改进展情况.
八.公司本期财务报告未经审计,亦未更换会计师事务所.
报告期内,经公司2005年度股东大会审议通过,公司不再续聘普华永道中天会计
师事务所有限公司、普华永道国际会计公司为2005年度境内外审计机构, 改聘请岳
华会计师事务所、华利信会计师事务所为本公司2005年度财务报告的境内境外审计
机构;2006年度续聘岳华会计师事务所、华利信会计师事务所为审计机构.
九.报告期内,本公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚
的情况.
十.其他重要信息索引
2006年4月12日, 本公司召开股权分置改革相关股东会议,经表决后未能审议通
过《股权分置改革方案》,相关公告已于2006年4月13日公告在《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网.
★2006年一季度:
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、税收政策影响分析根据财政部、国家税务总局联合下发的财税[2006]33号
通知, 从2006年4月1日起,对我国现行消费税的税目、税率及相关政策进行调整,其
中销售价格(不含增值税)每只在10000元(含)以上的各类高档手表将按20%税率征消
费税.由于本公司属于征税范围内的飞亚达表所占比例较小,因此该项政策对飞亚达
表业务的影响不大. 本项税收政策短期内会对亨吉利世界名表连锁店的名表销售产
生波动影响, 但从长期来看,名表生产商和销售商将会加强沟通与合作,以稳定名表
消费市场和降低税收因素对销售市场带来的影响, 加之高档手表的价格需求弹性较
小,长期看对名表销售的影响不大.
2、日常关联交易执行情况(《2006年日常关联交易公告》于2006年4月20日公
告于《证券时报》和《香港商报》)本公司的飞亚达大厦和飞亚达科技大厦由关联
法人深圳市中航物业管理有限公司提供物业管理服务, 双方参照市场价格确定了物
业管理价格,报告期内本公司物业管理费用60.92万元,符合预计情况.本公司通过深
圳天虹商场有限责任公司专柜销售手表,报告期内本公司合计向其支付费用39.46万
元,符合预计情况.
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
一.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
二.报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项.
三.关联交易事项
1.关联交易方
(1)中国航空技术进出口深圳公司(以下简称"中航技深圳公司"),系本公司实际
控制人,详细资料参见本报告第三章二、股东情况介绍;
(2)深圳市天虹商场有限责任公司(以下简称"天虹商场")系本公司实际控制人
控制的子公司, 法定代表人吴光权先生,注册资本8800万元,主营商品批发零售业务
.本公司按市场价向该公司租赁商场专柜销售手表产品,并以银行转帐方式支付结算
(3)深圳中航物业管理有限公司(以下简称"中航物业")系本公司实际控制人间
接控制的子公司, 法定代表人仇慎谦先生,注册资本2000万元,主营物业管理及其配
套设施管理服务. 本公司按市场价格委托该公司为飞亚达大厦和飞亚达科技大厦提
供物业管理服务,并以银行转帐方式支付结算.
2.委托销售及接受劳务的关联交易
(1)公司报告期内支付物业管理费用194.67万元,物业租赁费用80.50万元,工程
款220. 81万元.本公司飞亚达大厦、飞亚达科技大厦均由深圳市中航物业管理有限
公司提供物业管理服务,双方各项交易均按公平的市场定价原则签订合同,有利于提
高专业化服务水平,对公司利益不构成损害.
(2)公司通过天虹商场销售手表而支付商场专柜销售费用96. 99万元,占报告期
内相应费用约10%. 天虹商场已在深圳、厦门、南昌等大城市设有多家商场,由于其
中高档的市场定位和良好的声誉,同时能够为本公司争取优势专柜提供条件,天虹商
场已成为公司表业销售的优秀渠道,有利于促进公司表业收益的提升,对公司利益不
构成损害.
3.共同投资的关联交易
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司系由本公司出资1350万元、中航技深圳公
司出资150万元于1997年共同投资成立, 总注册资本人民币1500万元,主营世界名表
销售和维修服务.
为适应亨吉利公司的业务扩展需要, 本公司于2004年12月30日召开第四届董事
会第十次会议, 审议通过《关于增加深圳市亨吉利世界名表中心有限公司注册资本
的议案》(相关公告于2004年12月31日刊载《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网上), 拟由本公司单方面增资人民币10880万元,使其注册资本达到人民币12380
万元, 本公司占亨吉利公司的出资份额亦由90%增加到98.79%;经申请取得深圳证券
交易所回复函(公司部豁免回复函【2005】第3号),豁免提交本公司股东大会审议.
本增资事项已于2005年9月14日经深圳工商管理部门批准并办妥工商变更登记
手续.亨吉利公司2005年末总资产185,742千元,2005年度实现名表零售收入共计180
,271千元,净利润2,446千元.
4.关联债务往来
本公司于2005年12月6日收到关联方中航技深圳公司以现金形式返还的人民币1
50万元.至报告期末,本公司不存在关联方违规资金占用情况.
5.其他关联交易详见财务报告附注.
本公司与关联方天虹商场、中航物业之间的关联债务均为正常的货物销售或物
业管理费用债务往来.
四.重大合同及履行情况
1.报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项.
2.报告期内公司无对外担保事项.
3.报告期内公司无委托理财事项.
4.其他重大合同履行情况
2005年9月14日, 由本公司控股股东深圳中航实业股份有限公司担保,本公司与
深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《综合授信额度合同》, 获得综合授信额度人
民币4000万元整.相关公告于2005年9月21日刊载《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网上.
五.公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况
在报告期内或持续到报告期内,本公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
六.聘任会计师事务所及支付报酬情况
公司不再聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道国际会计公司为
境内外审计机构, 2005年度聘任岳华会计师事务所有限公司和华利信会计师事务所
为公司境内外审计机构.相关公告于2005年12月9日刊登在《证券时报》和《香港商
报》上,本次变更事项将提交公司2005年度股东大会确认.
七.公司、公司董事会及董事受处罚及整改情况
报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况.
八.公司股权分置改革情况
2006年1月16日公司公告《深圳市飞亚达(集团)股权分置改革说明书》,启动股
权分置改革工作;2006年4月12日,公司召开相关股东会议审议股权分置改革方案,表
决未通过股权分置改革方案, 相关公告于次日公告于《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网上. 本公司将按照《上市公司股权分置改革管理
办法》等有关规定在三个月后尽快重启股权分置改革工作.
★2005年三季度:
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、日常关联交易执行情况(《2005年日常关联交易公告》 已于2005年4月15日
公告于《证券时报》和《香港商报》) 本公司的飞亚达大厦和飞亚达科技大厦由关
联法人深圳市中航物业管理有限公司提供物业管理服务, 双方参照市场价格确定了
物业管理价格,今年1-9月份本公司物业管理费用109.4万元,符合预计情况.
2、2005年9月15日, 公司与深圳发展银行签署人民币4000万元整的《综合授信
额度合同》, 已取得流动资金贷款人民币2000万元整.相关公告已于2005年9月21日
刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网.至报告期末,公司累计借款余额
即为人民币2000万元整.
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