重要事项
| 发布日期：2008-3-21 9:18:00 |
≈≈中青旅600138≈≈(更新:08.03.21)
(一)重大交易
公告日期:2007/9/18
项目类别:资产剥离
项目简介:2007年7月1日至2007年9月14日期间,公司全资子公司中国青年旅行
社(香港)有限公司将持有的可供出售的金融资产－伊泰Ｂ股出售63.
03万股,平均售出价格7.3美元/股,该项投资出售实现投资收益311.5
3万美元.
公告日期:2007-07-05
项目类别:资产托管
项目简介:中青旅控股股份有限公司与第一大股东中国青年旅行社总社(目前持
有公司股份52914474股, 占公司总股本16.56%,下称:青旅总社)曾于
2002年8月签署《资产委托经营协议》, 公司受托经营管理根据财政
部有关文件划转给青旅总社的国家开发银行原六大投资公司部分遗
留资产; 2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创
益投资管理有限公司(下称:中青创益),因该协议将于2007年8月15日
到期,为此,公司与青旅总社经协商,决定继续延续上述资产委托管理
关系,并在原协议基础上拟定了新协议, 公司将以中青创益的专用账
户继续受托管理上述资, 青旅总社每年向公司支付100万元人民币作
为资产管理费,在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅总社承
担,除非损失是因公司故意或重大过失造成.新协议有效期5年, 自公
司股东大会审议通过后生效.
上述交易构成关联交易.
公告日期:2007-06-30
项目类别:对外担保
项目简介:同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持有其80
%的股权)在浦发银行北京安外支行申请1亿元银行承兑汇票额度提供
担保.
公告日期:2007-04-17
项目类别:收购兼并
项目简介:经中青旅控股股份有限公司与有方中国控股公司友好协商,决定由我
公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司 (以下简称港青旅)
收购有方中国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司(即原中青旅
胜腾国际旅游有限公司,以下简称"遨游")中60%的股权. 相关情况公
告如下:
港青旅以二百五十万美元 (US$2,500,000)的价款收购有方中国控股
公司在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权, 相当于每股0.22
元, 交易完成后,港青旅持有遨游60%股权,我公司持有遨游40%股权.
本次股权转让不构成关联交易,不产生利润.
在合同生效后5个工作日内,由港青旅以电汇方式支付股权转让款250
万美元到有方中国控股公司指定的账户.
交易双方约定,本次股权转让以获得商务部批复为生效条件.
公告日期:2007-01-18
项目类别:对外担保
项目简介:公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青
旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5000万元银
行承兑汇票额度提供担保.
此笔担保手续办理完成后,公司累计对外担保额将为人民币5000万元
,无逾期担保.
公告日期:2006-10-25
项目类别:资产出售
项目简介:北京积水创格医疗科技有限公司（以下简称积水创格）由我公司控股
子公司北京中青旅创格科技有限公司和日本积水化学株式会社合资成
立，主营真空采血器等医疗器材的生产和销售。本次交易前日方持股
55%，我方持股45%，注册资本600万美元，为进一步优化策略性投资
结构，公司经与合作方日本积水化学株式会社协商，同意公司控股子
公司中青旅创格科技有限公司以原始出资额作价向对方转让持有的积
水创格30%股权，转让价款为1461.6万元人民币，并将积水创格的注
册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元，我方需要出资90万
美元。
公告日期:2006-05-30
项目名称:对外投资
项目简介:中青旅控股股份有限公司于2006年5月26日与山西省旅游局、首都旅
游集团(下称:首旅集团)签署合作意向书，公司将与山西省旅游投资
有限公司、首旅集团共同组建山西旅游发展有限公司,注册资本暂定
为5000万元，其中公司以现金出资，持股比例为59%。新公司成立后
首先将投资重组并全资控股山西省中国国际旅行社,并研究论证芦芽
山风景区以及其他旅游资源的投资开发事宜。
另外，截至5月26日,中青旅胜腾国际旅游有限公司20%股权转让已经
取得商务部批准，并已收到股权转让款。
公告日期:2006-02-24
项目名称:对外担保
项目简介:中青旅控股股份有限公司于2006年2月21日以通讯方式召开第三届董
事会临时会议，会议审议同意为控股子公司北京中青旅海天数码科技
有限公司在上海浦东发展银行北京安外支行取得的最高额人民币5000
万元的银行承兑汇票提供连带责任保证。
此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币5000万元
，无逾期担保。
公告日期:2006-01-24
项目名称:对外投资
项目简介:中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开第三届董事会临时会
议，会议审议同意公司与北京中青旅创格科技有限公司共同出资设立
中青旅上海国际旅行社有限公司，新公司注册资本10000万元人民币
，其中公司以现金出资8000万元，占该公司注册资本的80%。
公告日期:2005-10-22
项目名称:收购兼并
项目简介:鉴于中青创益投资管理有限公司通过北京产权交易所公开挂牌出让其
公司(注册资本3500万元)82%股权，对应的评估值为7559.68万元，挂
牌底价为7800万元。中青旅控股股份有限公司经三届六次董事会批准
向北京产权交易所申请受让上述股权。经过北京产权交易所公开交易
程序，于10月21日正式成交，成交价格为7800万元，取得北京产权交
易所核发的产权交割单，并签署产权交易合同。
中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月22日公告，公司经北京产权
交易所公开交易程序受让中青创益投资管理有限公司所持北京中青旅
风采科技有限公司82%的股权，现该股权转让的工商变更登记手续已
办理完成。
公告日期:2005-10-12
项目名称:资产出售
项目简介:中青旅控股股份有限公司拟将所持北京科技风险投资股份有限公司
25%的股权转让给中青创益投资管理有限公司，转让价格为1436072
49元人民币，定价依据为北京科技风险投资股份有限公司2005年8月
31日经审计净资产。本次交易不产生投资收益。
本次交易构成关联交易。
公告日期:2005-10-12
项目名称:对外投资
项目简介:投资重组深圳市山水酒店投资管理有限公司(原注册资本1250万元，
下称：山水公司)的议案：公司拟对山水公司实施增资控股。公司将
对山水公司投资人民币9600万元，持股51%。公司投资重组后，山水
公司名称将变更为“中青旅山水酒店投资管理有限公司”，新公司注
册资本暂定为10000万元，股权结构为：中青旅持股51％，原有股东
合并持股49％。本项交易不构成关联交易。
公告日期:2005-06-27
项目名称:收购兼并
项目简介:公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司分别受让绿城房地
产集团有限公司所持有的德清县绿城中田房地产开发有限公司(注册
资本人民币1000万元)95%股权、德清绿城西子房地产开发有限公司(
注册资本人民币3000万元)50%股权以及河南中州绿城置业投资有限公
司(注册资本人民币6000万元)77%股权。双方以各项目公司的注册资
本作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价格分别为人民币950
万元、1500万元及4620万元。本次股权转让前上述3个项目公司的所
有债权债务，在本次股权转让后，仍由项目公司享有和承担。
公告日期:2005-06-25
项目名称:对外投资
项目简介:公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称：中青旅绿
城)与绿城房地产集团有限公司共同出资成立杭州千岛湖绿城投资置
业有限公司，新公司注册资本3000万元，其中中青旅绿城出资1530万
元。
公告日期:2005-05-24
项目名称:股权冻结
项目简介:公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市
中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业
有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法查封，查封期
限自2005年5月20日至2005年11月19日。这部分股份占公司总股本的5
.64%(上述股份此前已处于司法冻结状态，冻结期限为2004年5月27日
至2005年5月27日)。
2005年11月5日公告，中青旅控股股份有限公司接中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协助执行通
知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有的公司社会
法人股15060000股被法院依法继续查封，查封期限自2005年11月3日
至2006年5月2日。这部分股份占公司总股本的5.64%，此前已先后处
于司法冻结及查封状态。
公告日期:2005-05-18
项目名称:资产出售
项目简介:中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日以通讯表决方式召开第三
届董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持浙江中青旅绿城
投资置业有限公司股权的议案：同意将公司所持中青旅绿城29%的股
权转让给绿城控股集团有限公司。双方以截至2004年12月31日的净资
产数(207563248.28元)作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价
格为人民币60193342元。股权变更登记手续办理完成后，公司持股比
例为51%。
公告日期:2005-05-18
项目名称:对外投资
项目简介:中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日与北京岷江之旅旅游有限
公司签署了增资控股的备忘录，公司拟对岷江之旅实施增资控股。岷
江之旅现有注册资本30万元，公司将以岷江之旅2005年4月30日经审
计净资产为基础，对岷江之旅投资人民币100万元，公司持股60%，增
资后岷江之旅注册资本将变更为100万元。
公告日期:2005/5/17
项目名称:对北京岷江之旅游有限公司实施增资控股
投资金额(万元):100.00
立项简介:公司拟对北京岷江之旅旅游有限公司实施增资控股.以岷江之旅2005
年4月30日经审计净资产为基础,对岷江之旅投资人民币100万元, 公
司持股60%,增资后岷江之旅注册资本将变更为100万元.
公告日期:2005/5/17
重组类型:资产剥离
重组事项:董事会同意将公司所持浙江中青旅绿城投资置业有限公司29%的股权
转让给绿城控股集团有限公司,转让价格为人民币60,193,342元,本
次交易不产生投资收益,不构成关联交易.股权变更登记手续办理完
成后,我公司持股比例为51%.
公告日期:2005.10.22
项目名称:受让北京中青旅风采科技有限公司82%股权
投资金额(万元):7800.00
立项简介:公司受让了中青创益投资管理有限通过北京产权交易所公开挂牌出
让的北京中航我采科技有限公司82%股权,挂牌底价为7800万元.风采
科技主营业务是为电脑彩票发行提供技术支持等综合服务.
公告日期:2005.11.02
重组类型:收购兼并
重组事项:公司受让了中青创益投资管理有限公司通过北京产权交易所公开挂
牌出让的北京中青旅风科技有限公司82%股权,挂牌低价为7800万元.
该股权转让的工商变更登记手续已办理完成.
公告日期:2005.11.16
重组类型:资产剥离
重组事项:公司拟将所持北京科技风险投资股份有限公司25%的股权转让给中青
创益投资管理有限公司,转让价格为143,607,249元人民币.
公告日期:2005-6-25
项目名称:受让绿城房地产集团有限公司所持三个项目公司股权
投资金额(万元):7070.00
立项简介:公司控股子公司浙江中青旅投资置业有限公司分别以950万元、1500
万元、4620万元受让绿城房地产集团有限公司所持有的德清县绿城
中田房地产开发有限公司95%股权、德清绿城西子房地产开发有限公
司50%股权以及河南中州绿城置业投资有限公司77%股权.
公告日期:2005-6-25
项目名称:设立杭州千岛湖绿城投资置业有限公司
投资金额(万元):1530.00
立项简介:公司控股子公司浙江中青旅投资置业有限公司与绿城房地产集团有
限公司共同出资成立杭州千岛湖绿城投资置业有限公司,注册资本3
000万元,其中中青旅绿城出资1530万元,拟在淳安县千岛湖镇开发
建设旅游休闲主题房产.
◇关联交易
2004-08-12：根据公司与美国Cendant 旅游服务集团合资事宜的整体安排，公司
出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东中青创益投
资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%（增资前）的股
权.
◇担保
2004-06-14：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：中青旅尚洋电子技术有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：2.1万元
担保起始日：2004-06-14
担保截止日：2004-09-15
2004-06-07：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：中青旅尚洋电子技术有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：175万元
担保起始日：2004-06-07
担保截止日：2004-09-13
2004-04-22：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：中青旅尚洋电子技术有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：8.75万元
担保起始日：2004-04-22
担保截止日：2005-01-03
2003-10-16：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：浙江省中青国际旅游有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：700万元
担保起始日：2003-10-16
担保截止日：2004-10-15
2003-08-01：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：中青旅江苏国际旅行社有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：250万元
担保起始日：2003-08-01
担保截止日：2004-08-01
2000-10-25：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：北京科技风险投资股份有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保起始日：2000-10-25
担保截止日：2007-10-25
2000-10-25：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：北京科技风险投资股份有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保起始日：2000-10-25
担保截止日：2005-10-25
2000-10-25：担保方：中青旅控股股份有限公司
被担保方：北京科技风险投资股份有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保起始日：2000-10-25
担保截止日：2007-10-25
(二)重要事项
★2007年末期:
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼仲裁事项.
(二)资产交易事项
1、收购资产情况
①2007年1月5日,本公司向桐乡市乌镇旅游开发有限公司增资持有其60%的股权
,实际投资金额为35,500万元.该事项已于2007年1月6日刊登在中国证券报、上海证
券报上.该资产自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为2,163万元.
②2007年7月25日,本公司向有方中国控股公司收购中青旅有方国际旅游有限公
司60%的股权,实际收购金额为1,830.66万元.该事项已于2007年7月26日刊登在中国
证券报、上海证券报上.该资产自购买日起至本年末实现净利润-11万元.
说明:中青旅有方国际旅游有限公司60%股权的收购方为公司全资子公司中国青
年旅行社(香港)有限公司,股权转让以美元作价,转让款250万美元,折合人民币为1,
830.66万元.
2、出售资产情况
①2007年12月27日, 本公司向北京市大地科技实业总公司转让北京中青旅翠湖
湿地公园有限公司48%的股权, 实际出售金额为6,665.90万元.该事项已于2007年12
月29日刊登在中国证券报、上海证券报上.
②2007年12月27日, 本公司向北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司转让北
京中青旅翠湖湿地公园有限公司7%的股权,实际出售金额为972.10万元.该事项已于
2007年12月29日刊登在中国证券报、上海证券报上.
说明: 由于股权受让方北京市大地科技实业总公司、北京绿野绣谷生态技术开
发有限责任公司暂无法按协议约定支付股权转让款, 北京市大地科技实业总公司以
其持有的北京银行股份有限公司(601169)2,438,866股A股股票和河北太行水泥股份
有限公司(600553)1,332,375股A股股票向公司出质,设立质权;北京绿野绣谷生态技
术开发有限责任公司以其持有的北京银行股份有限公司(601169)458,420股A股股票
向公司出质, 设立质权;上述股票目前均为限售流通股.公司将在对方支付股权转让
款后再予办理北京中青旅翠湖湿地公园有限公司55%股权的过户手续.
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
报告期内公司控股子公司桂林帝苑酒店有限公司和三级控股子公司德清县绿城
中田房地产开发有限公司将向中青创益投资管理有限公司的借款归还完毕.
2、其他重大关联交易
报告期内, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司继续受托管理公司大
股东中国青年旅行社总社部分资产的关联交易事项.该部分资产为国家开发银行200
2年无偿划转给中国青年旅行社总社的原国家开发银行六大投资公司的部分遗留资
产.截至2007年12月31日,该部分资产共计约人民币112,808万元,其中包含:现金约3
, 398万元,固定资产约10,802万元,债权59,801万元(主要为原国家开发银行下属投
资公司对外借贷形成的尚未收回的应收款), 投资38,807万元(主要为原国家开发银
行下属投资公司对外投资而持有的存量股权以及新增投资).公司以中青创益投资管
理有限公司的专用账户继续受托管理上述资产, 受托经营期限5年,中国青年旅行社
总社每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费.
(四)托管情况
本年度公司无托管事项.
(五)承包情况
本年度公司无承包事项.
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项.
(七)担保情况
截至目前, 公司对控股子公司提供担保额度累计为25,000 万元,其中北京中青
旅创格科技有限公司20,000 万元,北京中青旅海天数码科技有限公司5,000 万元.
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项.
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同.
(十)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项: 中国青年旅
行社总社承诺在股改方案实施之日(2006年2月16日)起三十六个月内不上市交易或
转让,前述承诺期满后的二十四个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低
价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整).
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任大信会计师事务有限公司为公
司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共38万元人民币,截止本报告期末
,该会计师事务所已为本公司提供了11年审计服务.
公司2006年审计报告签字会计师为密惠红、冯发明, 本年度审计报告签字会计
师变更为密惠红、朱劲松.
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚
及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受
中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
★2007年三季:
一.重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年1月, 公司非公开发行股票5,250万股,共募集资金51,787.24万元.截
止2007年9月30日,募集资金项目投入金额20,994.76万元,其中高标经济型酒店项目
投入16,900.16万元,会展旅游业务项目投入1,804万元,旅游批发业务体系项目投入
1,300万元,购置旅游用车项目投入990.6万元,目前这些项目的推进程度和预期收益
与计划符合.此外,经2007年7月25日公司2007年第二次临时股东大会审议,公司将额
度为30,000万元的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金.
2、2007年4月, 公司与有方中国控股公司协商由公司全资子公司中国青年旅行
社(香港)有限公司以250万美元的价款收购有方中国持有的中青旅有方国际旅游有
限公司(遨游网)60%的股权.2007年7月,本次交易经商务部批复后全部完成.
★2007年中期:
(一)公司治理的情况
上市以来, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和
《上海证券交易所股票上市规则》的要求,高度重视上市公司规范运作,不断加强与
完善公司法人治理结构, 已经形成公司股东、决策层、经营层(执行层)权责明确、
有效制衡的法人治理结构,符合中国证监会的相关要求.
报告期内,公司在中国证券报和南京大学联合主办的"2006年度中国投资者关系
管理评选"活动中获得投资者关系管理百强, 获得万国测评评选的"2006年度中国最
具投资性的上市公司50强".
报告期内, 公司根据中国证监会《信息披露管理办法》以及上海证券交易所《
信息披露事务管理制度指引》等相关文件的要求, 修订了公司《信息披露事务管理
制度》,进一步加强了公司信息披露事务工作的程序和内部控制.
报告期内, 公司根据中国证监会及北京证监局关于开展加强上市公司治理专项
活动有关事项的通知要求,认真开展专项治理工作,完成了自查并接受了北京证监局
的现场检查指导.根据自查情况及北京证监局的监管意见,公司正积极进行后续工作
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2007年6月完成2006年度分红派息事项, 以总股本319,500,000股为基数
,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配股利47,925,000元.
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(四)资产交易事项
收购资产情况
2007年1月, 本公司向桐乡市乌镇旅游开发有限公司增资3.55亿元持有其60%的
股权.期初至报告期末该资产为上市公司贡献的权益净利润为785万元人民币. 该事
项已于2007年1月6日刊登在中国证券报和上海证券报上.
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项.
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项.
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项.
(八)担保情况
1、报告期内,公司为全资控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股100%的
北京中青旅海天数码科技有限公司在上海浦东发展银行北京安外支行取得的最高额
人民币5000万元的银行承兑汇票提供连带责任保证.
2、报告期内,公司为全资控股子公司北京中青旅创格科技有限公司在上海浦东
发展银行北京安外支行取得的最高额人民币10,000万元的银行承兑汇票提供连带责
任保证.
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项.
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称:中国青年旅行社总社
承诺事项:在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让,前述承诺期
满后的二十四个月内, 其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(
遇除权除息进行相应调整).
承诺履行情况:未到期
(十一)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
公司可供出售金融资产为公司全资控股子公司中国青年旅行社(香港)有限公司
持有的股票和证券投资.
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚
及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受
中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项.
★2007年一季:
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年1月5日,公司2007年第一次临时股东大会审议通过了关于增资桐乡市
乌镇旅游开发有限公司(以下简称"乌镇旅游")的议案, 公司增资3.55亿元持有乌镇
旅游60%股权. 投资乌镇景区是公司拓展主业投资领域,加大对景区资源的掌控与整
合力度,进一步强化旅游主业的重要经营举措,本季度乌镇旅游经营情况良好.
2、2007年1月19日,公司发布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书,本次
以10.05元/股的价格共向10名特定投资者发行了5,250万股股份,共募集资金527,62
5,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额517,872,366.50元.本次发行的募集资金
将投入到高标经济型酒店、会展旅游业务、旅游批发业务体系、购置旅游用车等项
目. 截止2007年3月31日,募集资金项目投入金额12,285.71万元,其中高标经济型酒
店项目投入10,013.31万元,旅游批发业务体系项目投入1,300万元,购置旅游用车项
目投入972. 40万元,目前这些项目的推进程度和预期收益与计划符合.此外,经2007
年1月26日公司第四届董事会临时会议审议,公司将闲置募集资金35,000万元暂时补
充流动资金,期限从2007年2月1日到2007年8月1日.
3、2007年2月9日, 公司发布有限售条件的流通股上市公告,包括嘉事堂药业股
份有限公司、北京国寿投资管理有限公司等11家有限售条件的流通股股东持有的共
56, 936,842股股份于2007年2月16日限售期满,并可上市交易.对于这些股东出售股
份的情况,公司已根据相关法规要求进行了信息披露.
★2006年未期:
(一)重大诉讼仲裁事项
2005年4月,公司为购买连锁店用房与北京恒富广场开发有限公司签定购房合同
, 购买百富国际大厦一层商品房并支付购房款448万元.鉴于恒富公司未履行协议按
期交房,并可能存在一房二卖、将不可销售面积出售等行为,公司向北京仲裁委员会
提起仲裁,要求裁定恒富公司双倍返还购房款.2006年10月8日,北京仲裁委员会作出
裁决:解除双方签署的商品房买卖协议,由恒富公司返还房款、印花税、已支付房款
的利息, 并支付公司已支付的财产保全费和仲裁费的90%,同时裁决其向公司支付赔
偿金278. 88万元(恒富尚欠购房款的70%).由于恒富公司未履行裁决,公司已向法院
申请强制执行,目前该案已进入强制执行阶段.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2006年4月18日, 本公司向胜腾TDS中国控股公司转让子公司中青旅胜腾国际旅
游有限公司20%的股权,实际出售金额为33,893,659元人民币,产生损益15,239,787.
42元人民币.该事项已于2006年4月20日刊登在中国证券报上.
2006年9月25日,本公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司向绿城房
地产集团公司转让杭州千岛湖绿城投资置业有限公司51%的股权,实际出售金额为18
,360,000元,产生损益3,069,708.47元人民币.
2006年11月30日, 本公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向日本积水
化学株式会社转让北京积水创格医疗科技有限公司30%的股权,实际出售金额为14,6
16, 000元,产生损益9,384,317.13元人民币.该事项已于2006年12月2日刊登在中国
证券报、上海证券报上.
(三)托管情况
本年度公司无托管事项.
(四)承包情况
本年度公司无承包事项.
(五)租赁情况
本年度公司无租赁事项.
(六)担保情况
报告期内,公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青
旅海天数码科技有限公司在上海浦东发展银行北京安外支行取得的最高额人民币50
00万元的银行承兑汇票提供连带责任保证.
(七)委托理财
本年度公司无委托理财事项.
(八)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同.
(九)承诺事项履行情况
公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易,本公司控股股东—中国青
年旅行社总社就本公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外, 还做出以
下特别承诺:在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让,前述承诺期
满后的二十四个月内, 其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(
遇除权除息进行相应调整).
(十)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任大信会计师事务有限公司为公
司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约35万元人民币,截止本报告期
末,该会计师事务所已为本公司提供了10年审计服务.
公司2005年审计报告签字会计师为汪巧琳、陈勇波, 本年度审计报告签字会计
师变更为密惠红、冯发明.
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚
及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受
中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十二)其它重大事项
报告期内公司无其它重大事项.
★2006年三季:
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
★2006年中期:
(一)公司治理的情况
报告期内, 根据2006年3月16日中国证监会发布的《关于印发<上市公司章程指
引(2006年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38号)、《关于发布<上市公司股东大
会规则>的通知》 (证监发[2006]21号)以及中国证监会北京证监局的要求并结合公
司实际情况,修订了公司章程、《股东大会议事规则》,进一步完善了公司治理结构
,更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益.公司的投资者关系管理工作进一步
开展,报告期内入选万国测评评选的"大智慧杯--2005投资者心目中最亲切的上市公
司".
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案为: 以2005年末总股本267,000,000股为基数,向全
体股东按每10股派发现金红利1. 2元(含税),共计分配股利32,040,000元,分配后的
剩余利润257,926,521.46元,转入下一年未分配利润.该方案经2006年4月20日公司2
005年度股东大会审议通过,并于2006年6月15日(红利发放日)实施完毕.
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼仲裁事项.
(四)资产交易事项
出售资产情况
2006年4月18日, 本公司向胜腾TDS中国控股公司转让子公司中青旅胜腾国际旅
游有限公司20%的股权.该资产的帐面价值为18,653,871.58元人民币,年初起至出售
日该资产为上市公司贡献的净利润为-4,897,465.97元人民币,实际出售金额为33,8
93,659元人民币,产生损益15,239,787.42元人民币.该事项已于2006年4月20日刊登
在中国证券报上.
(五)报告期内公司重大关联交易事项
关联债权债务形成原因:
截至2006年6月30日,公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司向中青
创益投资管理有限公司借款6000万元,按年利率6%支付资金占用费.
截至2006年6月30日, 公司持股80%的控股子公司桂林帝苑酒店有限公司向中青
创益投资管理有限公司借款4120万元,按年利率6%支付资金占用费.
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项.
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项.
(八)租赁情况
本报告期公司无重大租赁事项.
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项.
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项.
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报
批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项.
★2006年一季度:
1.重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、公司于2005年10月21日出资7800万元购买北京中青旅风采科技有限公司82
%股权,具体情况参见10月22日刊登于中国证券报的临2005-020号公告.
2、出售北京科技风险投资股份有限公司25%的股权, 具体情况参见10月11日刊
登于中国证券报的临2005-018号公告.
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向母公司的控股子公司中青创益投资管理有限公司转让北京科技风险投
资股份有限公司25%的股权,交易的金额为143,607,249元人民币,该交易未产生损益
,定价的原则是经审计净资产,资产的帐面价值为143,607,249元人民币,具体情况参
见10月11日刊登于中国证券报的临2005-018号公告.
(四)托管情况
本年度公司无托管事项.
(五)承包情况
本年度公司无承包事项.
(六)租赁情况
报告期内, 公司向浙江佳华置业投资有限公司租赁位于浙江省杭州市西湖区杭
大路的嘉华国际商务中心六、八、十层01--16室,计9,529.46平方米,租期为2003年
10月28日至2048年2月27日止. 公司于2003年11月2日将该物业转租至杭州新嘉房地
产经营有限公司使用,租赁期为2003年11月3日至2005年12月20日止,本期租金收入1
165.50万元人民币,产生租赁收益976.20万元元人民币.公司与浙江佳华置业投资有
限公司于2005年12月协议解除租约,收回预付租金8000万元.
(七)担保情况
1)2000年, 公司为参股子公司北京科技风险投资股份有限公司提供5000万元担
保,担保期间自2000年10月25日至2005年10月25日,为连带责任担保,该公司已于200
5年10月25日归还此借款.
2)2004年10月22日, 公司同意为控股子公司中青旅江苏国际旅行社有限公司提
供500万综合授信担保, 担保期1年,为连带责任担保,该公司已于2005年2月4日将借
款500万元全部归还.
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项.
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同.
(十)承诺事项履行情况
公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易,本公司控股股东—中国青
年旅行社总社就本公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外, 还做出以
下特别承诺:在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让,前述承诺期
满后的二十四个月内, 其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(
遇除权除息进行相应调整).
除上述事项外,无其他承诺事项.
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任大信会计师事务有限公司为公
司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约35万元人民币,截止本报告期
末,该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务.
公司2004年审计报告签字会计师为汪巧琳、熊涛, 本年度审计报告签字会计师
变更为汪巧琳、陈勇波.
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报
批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项
无
★2005年三季:
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用 |
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