*ST广厦(600052)：监事会决议公告

作者：佚名　　来自：网络汇集　　时间：2007-11-20

五届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

浙江广厦股份有限公司五届十二次监事会会议通知于2007年11月9日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2007年11月15日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名(吕育土、邹瑜监事亲自出席,翁银松监事因故未能亲自出席会议,委托邹瑜监事出席并代为行使表决权),会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的提案》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

为了保障公司主营业务稳健、快速增长,进一步提高公司经营实力,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,董事会经审议,同意采用非公开发行A股股票的方式,获得公司发展资金,发行方案具体内容为：

1、本次发行股票的种类和面值

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量和募集资金规模

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行股票的数量区间为12,000万股(含12,000万股)至18,000万股(含18,000万股),募集资金规模不超过320,000万元人民币(不含发行费用)。在该范围内,具体发行数量和募集资金规模提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

若本公司股票在本次非公开发行股票董事会决议公告日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行数量也根据本次募集资金规模与除权除息后的发行底价作相应调整。

3、发行对象

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者及其他合格投资者等特定投资者,发行对象不超过十名。具体发行对象提请股东大会授权公司董事会确定。

本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象。在取得发行核准批文后,董事会提请股东大会授权董事会根据发行对象申报价格的情况,遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象。

4、发行方式

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

5、定价基准日和定价方式

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于16.70元/股。若本公司股票在本次非公开发行股票董事会决议公告日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,该价格进行除权除息处理。本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象,具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。

6、锁定期

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

发行对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

7、上市地点

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。

8、本次募集资金用途

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行募集资金拟投资于以下项目

(1)项目的后续开发

序号项目名称项目总投资(万元) 拟投入募集资金金额(万元) 项目内容
1 天都·丽舍花园 500,709 235,000 住宅为主
2 东阳·新天地2#和3#地块 51,538 40,000 住宅为主
合计 552,247 275,000 -
注：以上项目名称为暂定名称；

(2)补充公司流动资金。