关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
释义：除非另有说明,以下简称在本提案中的含义如下：
龙翔大厦：浙江龙翔大厦有限公司
公司、本公司：浙江广厦股份有限公司
天都实业：浙江天都实业有限公司
重要内容提示：
●公司拟受让龙翔大厦持有的天都实业10%的股权,交易价格为8,000万元。
●本次交易构成关联交易。
公司五届二十二次董事会会议已审议通过了本次关联交易事项,关联董事楼江跃先生、金德钟先生回避表决。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
●本次交易,有利于整合公司资产,有利于"天都城"后续项目开发。
一、关联交易概述
公司拟受让龙翔大厦持有的天都实业10%的股权。楼忠福先生为本公司和龙翔大厦的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
名 称 浙江龙翔大厦有限公司
企业性质 一人有限责任公司
注册资本 壹仟万元
注 册 地 杭州市延安路298号
注册时间 1996年12月4日
法定代表人 楼忠福
主要经营范围 写字楼出租及配套服务,仓储及服务,洗衣服务,理发、生活美容服务,副食品、冷冻饮品、中式餐、服装、化妆品、皮鞋、箱包销售,国产卷烟零售,市场经营管理,停车服务(有效期至2008年12月31日),物业管理。
三、关联交易标的有关情况
本次受让的资产如下：
龙翔大厦持有的天都实业10%的股权。
名 称 浙江天都实业有限公司
企业性质 有限责任公司
注册资本 贰亿元
注 册 地 杭州余杭区白云大道339号经济开发区(星桥)
注册时间 1998年8月3日
法定代表人 何勇
主要经营范围 旅游(不含旅行社经营业务)、花卉、苗木、蔬果的种植,销售；房地产开发及物业管理(凭资质证)。含下属分支机构经营范围；其他无须报经审批的一切合法项目。
天都实业2007年9月30日的资产、负债状况及经营业绩见下表：
单位：万元
项目名称 2007年9月(1-9月)
营业收入 18,647.17
营业成本 12,679.71
利润总额 -2,036.42
净 利 润 -2,453.10
总 资 产 158,566.86
总 负 债 143,073.82
净 资 产 15,493.04
预收帐款 56,995.29
以2007年9月30日为评估基准日,天都实业的评估结果如下：
单位：元
资产项目 帐面净值 调整后帐面值 评估价值
资产总计 1,585,685,500.75 1,586,365,080.18 2,349,550,138.19
负债总计 1,430,734,295.43 1,431,413,874.86 1,547,451,036.61
净 资 产 154,951,205.32 154,951,205.32 802,099,101.58
2、本次受让的资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议的事项。
四、本项交易合同的主要内容和定价政策
1、交易合同的主要内容
协议当事人：本公司、龙翔大厦
协议签署日期：本次董事会审议通过后签署
交易标的：龙翔大厦持有的天都实业10%的股权
交易价格：根据浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评报字[2007]第118号资产评估报告书,天都实业截止2007年9月30日的净资产评估值为802,099,101.58元。本次受让天都实业10%股权的交易价格为8,000万元。
成交价格的依据：根据交易标的评估价值协商确定。
公司支出款项的资金来源为自有资金。
协议生效条件：经股东会审议批准。
五、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易,有利于整合公司资产,有利于"天都城"后续项目的开发。本次交易完成后,公司持有天都实业100%的股权。
六、独立董事的意见
独立董事认为：该关联交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定；该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,该关联交易有利于整合公司资产,有利于天都城后续项目的开发,便于公司房地产业务的专业集中管理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、天都实业的审计报告；
4、天都实业的评估报告。
浙江广厦股份有限公司
二OO七年十一月十九日
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