会议主持人：王炯先生 会议地点：武钢宾馆
会议时间：2007 年 12 月3 日上午9 时
一、主持人宣布会议开始
二、宣读各项议案
1．《关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁（集团）公司收购钢铁主业配套资产相关事宜的议案》
2．《关于提请审议〈武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议〉的议案》
3．《关于提请审议〈武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司<综合服务协议>之补充协议（二）》
4．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购钢铁主业配套资产具体事宜的议案》
5．《关于设立董事会薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会的议案》
三、股东或委托代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或委托代理人按发言登记先后顺序依次发言，在上述人员发言完毕后，经会议主持人同意，其他股东或委托代理人方可以发言或提问）
四、推选投票清点人（监事会推选一名监事，股东推选两名股东代表）
五、主持人宣布现场会议股东到会情况
六、投票表决
七、投票清点人代表宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、公司领导讲话并宣布会议结束
该事项属关联事项，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
请审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
责任编辑：http://www.caifutx.com