《指引》要求，会员单位在办理资金账户、股票账户、转托管、代办开销户、修改密码或基本信息等业务时，应执行客户身份识别制度。
根据《指引》，会员单位还应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告
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券商基金需设反洗钱专门机构
作者：佚名 来自：网络汇集 时间：2008-4-24
《指引》要求，会员单位在办理资金账户、股票账户、转托管、代办开销户、修改密码或基本信息等业务时，应执行客户身份识别制度。
根据《指引》，会员单位还应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告
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